Сообщение о существенном факте
" О проведении заседания совета директоров эмитента об избрании (переизбрании) председателя совета директоров эмитента "
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование
эмитента Открытое акционерное общество «Уральская геологосъемочная экспедиция»
12 Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО УГСЭ
13 Место нахождения эмитента Россия, 620014, Свердловская область, г Екатеринбург, ул Вайнера, 55
14 ОГРН эмитента 1026605240661
15 ИНН эмитента 6661004904
16 Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 30373-D
17 Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации http:// wwwugseru
2 Содержание сообщения
21 дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента — 31052012г;
- дата проведения заседания совета директоров эмитента — -01062012г;
- повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1 Об утверждении отчета Председателя Совета директоров о работе Совета директоров и комитетов при Совете директоров ОАО УГСЭ
2 О выборах Председателя Совета директоров ОАО УГСЭ
3 О выборах секретаря Совета директоров ОАО УГСЭ и установлении вознаграждения секретарю Совета директоров
4 Об утверждении сметы расходов Совета директоров ОАО УГСЭ на 2012 год
22 кворум заседания совета директоров эмитента —100%;
23 результаты голосования по вопросам о принятии решений - "за" — единогласно;
24 содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1 Утвердить отчет Председателя совета директоров ОАО УГСЭ Олерского ВП о работе Совета директоров 2011-2012 и работе комитетов при Совете директоров
2 Избрать Председателем Совета директоров ОАО УГСЭ Олерского ВП
3 Избрать Секретарем Совета директоров ОАО УГСЭ – Черноостровец Ольгу Арнольдовну и установить ей ежемесячное вознаграждение в размере 4 000 (Четыре тысячи) рублей
4 Поручить Председателю Совета директоров ОАО УГСЭ Олерскому ВП утвердить смету расходов Совета директоров ОАО УГСЭ в 2012 финансовом году
Сохранить ранее принятый порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров ОАО УГСЭ и специалистам, привлекаемым к подготовке и выполнению решений Совета директоров в 2012 финансовом году
Поручить генеральному директору ОАО УГСЭ Зубкову АИ расходы по содержанию Совета директоров ОАО УГСЭ включить в общую смету расходов ОАО УГСЭ отдельной строкой
25 дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 01 июня 2012г №143
3 Подпись
31 Генеральный директор ОАО УГСЭ ____________________ АИ Зубков
32 Дата: 01 июня 2012 год мп
