«О решениях, принятых Советом Директоров ОАО «Челябинское авиапредприятие» путем заочного голосования 29.05.2012»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Челябинское авиапредприятие»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЧАП»
1.3. Место нахождения эмитента 454133, г.Челябинск, Аэропорт
1.4. ОГРН эмитента 1027402816671
1.5. ИНН эмитента 7450003519
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45478-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ecki.ru
www.aeroport-74.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Дата проведения заочного голосования членами Совета Директоров, на котором приняты соответствующие решения – 29.05.2012г.
2.2 По результатам проведенного заочного голосования получены опросные листы 4 (четырех членов Совета директоров ОАО «ЧАП») из 7 (семи) избранных, что составляет 57,14 % общего числа голосов; кворум имеется. Заочное голосование членов Совета директоров признается правомочным.
2.3 Результаты голосования:
1) Вопрос 1 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность с ООО ГТБ «Баландино»:
«за» 4 голоса
«против»: нет
«воздержался»: нет
Решение принято. Формулировка принятого решения:
Одобрить совершение Обществом сделки – заключение договора аренды нежилого помещения, с ООО «Грузовой терминал «Баландино», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
• Стороны сделки – ОАО «Челябинское авиапредприятие» (Арендодатель) и ООО «Грузовой терминал «Баландино» (Арендатор).
• Предмет сделки – Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование часть нежилого помещения гостиницы, общей площадью 11,6 кв.м., расположенную по адресу: 454133, г. Челябинск, Аэропорт.
• Размер ежемесячной арендной платы составляет – условно-постоянная часть 3 000 (три тысячи рублей). Переменная часть (компенсация затрат Арендодателя на энергоснабжение объекта аренды) определяется по показаниям приборов учета энергии Арендодателя.
• Срок договора аренды – с момента подписания акта приема-передачи в течение 11 (одиннадцати) месяцев
2.4 Указанное решение оформлено протоколом № 4/2012 от 01.06.2012.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.А. Реунов
(подпись)
3.2. Дата “ 01 ” июня г. М.П.
