о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество «Сибирская Аграрная Группа»
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Аграрная Группа»
1.3.Место нахождения эмитента Россия, Томская область, Томский район, 12-ый километр по тракту «Томск-Итатка», строение 2
1.4.ОГРН эмитента 1027000764647
1.5.ИНН эмитента 7017012254
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 23259-N
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.sibagrogroup.ru
2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях.
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 01июня 2012г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 01июня 2012г. Протокол заседания совета директоров № 18.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
1. По первому вопросу выступил Тютюшев А. П. и предложил созвать годовое общее собрание акционеров 29 июня 2012 года в 10.00 по местному времени в форме совместного присутствия акционеров по адресу: Томская область, г. Томск, пер. Кооперативный, 4, актовый зал со следующей повесткой дня:
1.1. Утверждение новой редакции Устава ЗАО «Аграрная Группа» (редакция № 7).
1.2. Утверждение годового отчета.
1.3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
1.4. Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков по результатам финансового года.
1.5. Избрание Совета директоров ЗАО «Аграрная Группа».
1.6. Избрание Ревизионной комиссии ЗАО «Аграрная Группа».
1.7. Утверждение аудитора.
1.8. Одобрение крупных сделок.
1.9. Одобрение сделок с заинтересованностью.
1.10. Поручение генеральному директору либо иному лицу на основании доверенности подписать договоры и иные документы, связанные с совершением указанных сделок.
Вопрос поставлен на голосование.
Итоги голосования:
«за» – 9 чел.
«против» – 0 чел.
«воздержался» – 0 чел.
Принятое решение:
1.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров 29 июня 2012 года в 10.00 по местному времени в форме совместного присутствия акционеров по адресу: Томская область, г. Томск, пер. Кооперативный, 4, актовый зал.
1.2. Начать регистрацию лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в 29.06.2012г. 09.00 по адресу: Томская область, г. Томск, пер. Кооперативный, 4, актовый зал.
1.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 4 июня 2012 г.
1.4. Утвердить повестку дня Общего собрания акционеров:
1.4.1. Утверждение новой редакции Устава ЗАО «Аграрная Группа» (редакция № 7).
1.4.2. Утверждение годового отчета.
1.4.3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
1.4.4. Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков по результатам финансового года.
1.4.5. Избрание Совета директоров ЗАО «Аграрная Группа».
1.4.6. Избрание Ревизионной комиссии ЗАО «Аграрная Группа».
1.4.7. Утверждение аудитора.
1.4.8. Одобрение крупных сделок.
1.4.9. Одобрение сделок с заинтересованностью.
1.4.10. Поручение генеральному директору либо иному лицу на основании доверенности подписать договоры и иные документы, связанные с совершением указанных сделок
1.5. Определить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров – путем направления заказным письмом или вручения под роспись сообщения о проведении общего собрания акционеров.
1.6. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам:
- проект новой редакции Устава;
- годовой отчет;
- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете;
- годовая бухгалтерская отчётность;
- заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности;
- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности;
- сведения о кандидатах в Совет директоров ЗАО «Аграрная Группа»;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ЗАО «Аграрная Группа»;
- сведения о наличии или отсутствии письменного согласия кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию;
- сведения о крупных сделках;
- сведения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- проекты решений Общего собрания акционеров.
С указанными документами акционеры могут ознакомиться в рабочие дни с 5 июня 2012г. в приемной по адресу: Томская область, Томский район, 12-ый километр по тракту «Томск-Итатка», стр. 2, с 14-00 до 17-00, кроме выходных дней, а также в приемной по адресу: Томская область, г.Томск, пер.Кооперативный, 4, с 13-30 до 17-30, кроме выходных дней.
2. По второму вопросу выступил Тютюшев А. П. с предложением утвердить список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Закрытого акционерного общества «Сибирская Аграрная Группа» в следующем составе: Беляков В.В., Вершинин К. С., Гумберидзе К. А., Гурьев Р.И., Миллер Е. В., Мундриевская Е.Б., Тютюшев А.П., Тютюшева Р.А., Тютюшева Ю.С., Хисматуллин Т.Р., Цырфа И. Ф.
Вопрос поставлен на голосование.
Итоги голосования:
«за» – 9 чел.
«против» – 0 чел.
«воздержался» – 0 чел.
Принятое решение: Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в Совет Директоров Закрытого акционерного общества «Сибирская Аграрная Группа»: Беляков В.В., Вершинин К. С., Гумберидзе К. А., Гурьев Р.И., Миллер Е. В., Мундриевская Е.Б., Тютюшев А.П., Тютюшева Р.А., Тютюшева Ю.С., Хисматуллин Т.Р., Цырфа И. Ф.
3. По третьему вопросу выступила Тютюшева Ю.С. с предложением утвердить список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Закрытого акционерного общества «Сибирская Аграрная Группа» в следующем составе: Климов О.А., Макаров А.И., Пакулев А.В.
Вопрос поставлен на голосование.
Итоги голосования:
«за» – 9 чел.
«против» – 0 чел.
«воздержался» – 0 чел.
Принятое решение: Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Закрытого акционерного общества «Сибирская Аграрная Группа» в следующем составе: Климов О.А., Макаров А.И., Пакулев А.В.
4. По четвертому вопросу выступил Тютюшев А. П. с предложением утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Вопрос поставлен на голосование.
Итоги голосования:
«за» – 9 чел.
«против» – 0 чел.
«воздержался» – 0 чел.
Принятое решение: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
5. По пятому вопросу выступила Мундриевская Е.Б. с предложением предварительно утвердить годовой отчет ЗАО «Аграрная Группа» за 2011 г.
Вопрос поставлен на голосование.
Итоги голосования:
«за» – 9 чел.
«против» – 0 чел.
«воздержался» – 0 чел.
Принятое решение: Предварительно утвердить годовой отчет ЗАО «Аграрная Группа» за 2011 г.
6. По шестому вопросу выступил Тютюшев А.П. с предложением рекомендовать Общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по результатам деятельности Общества за 2011 год в размере 150 000 рублей на 1 акцию.
Вопрос поставлен на голосование.
Итоги голосования:
«за» – 9 чел.
«против» – 0 чел.
«воздержался» – 0 чел.
Принятое решение: Рекомендовать Общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по результатам деятельности Общества за 2011 год в размере 150 000 рублей на 1 акцию.
3.Подпись
3.1 . Заместитель Генерального директора по правовым вопросам
и корпоративному управлению ЗАО «Аграрная Группа»,
действующий на основании доверенности № 080 от 01.01.12г.
_____________________ А. С. Кучин
3.2. «04» июня 2012 года
