«О проведении общего собрания акционеров акционерного общества»
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения с опытным производством"
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ВНИИР»
1.3.Место нахождения эмитента 428024, Российская Федерация, Чувашская Республика,
г. Чебоксары, проспект Ивана Яковлева, д. 4.
1.4. ОГРН эмитента 1022101131580
1.5. ИНН эмитента 2128001516
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55222-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vniir.ru/about/shareholders/facts/
2. Содержание сообщения:
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ВНИИР»: 28 июня 2012 г.
Место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ВНИИР»: 428024, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ивана Яковлева, дом 4, конференц-зал ОАО «ВНИИР».
Время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ВНИИР»: 15.00 час.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 14.00 час.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 28 мая 2012 г.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета о результатах работы ОАО «ВНИИР» в 2011 году.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ВНИИР» за 2011 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, ОАО «ВНИИР» по результатам 2011 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «ВНИИР».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ВНИИР».
6. Утверждение аудитора ОАО «ВНИИР» на 2012 год.
7. Об одобрении сделок ОАО «ВНИИР».
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: информация (материалы) подлежит предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ВНИИР» по адресу: 428024, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ивана Яковлева, дом 4. Данная информация (материалы) будут доступны для ознакомления в рабочее время в период с 08 июня 2012 года до момента начала подсчета голосов на годовом общем собрании акционеров.
Дата составления протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 31 мая 2012 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «ВНИИР» _____________________ В.И. Дубинин
3.2. Дата: 01 июня 2012 г. М.П.
