1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы: Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество).
2. Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Банк Москвы».
3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Рождественка, дом 8/15, строение 3.
4. ОГРН эмитента: 1027700159497.
5. ИНН эмитента: 7702000406.
6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02748В.
7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.bm.ru
8. Содержание сообщения.
8.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 31.05.2012.
8.2. В заседании участвовали члены Совета директоров: Костин А.Л., Кузовлев М.В., Ястриб А.Г., Пучков А.С., Норов Э.Р., Задорнов М.М., Зеленов А.В., Моос Г., Петелина Е.В., Солдатенков Г.В.
9. Кворум имеется.
8.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 31.05.2012, б/н.
8.4. Повестка дня заседания Совета директоров акционерного общества:
1) О возложении функций председательствующего на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Банк Москвы» 04 июня 2012 года.
8.5. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества и результаты голосования:
8.5.1. В случае отсутствия на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Банк Москвы» 04 июня 2012 года Председателя Совета директоров ОАО «Банк Москвы» Костина Андрея Леонидовича возложить функции председательствующего на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Банк Москвы» на Заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Банк Москвы» Задорнова Михаила Михайловича, а в случае отсутствия также Задорнова Михаила Михайловича - на члена Совета директоров ОАО «Банк Москвы» Солдатенкова Геннадия Владимировича.
Голосовали:
«За» – Единогласно.
Вице-президент
ОАО «Банк Москвы» Т.В. Удальцова
Дата: 01 июня 2012 г.
