об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МРСК Северного Кавказа"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 18
1.4. ОГРН эмитента: 1062632029778
1.5. ИНН эмитента: 2632082033
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34747-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-sk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – приняли участие 9 членов совета директоров из 11, кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу о принятии решений:
По вопросу № 1 «Об избрании Генерального директора Общества»:
Голосовали «ЗА»: Н.Н. Швец, А.В. Демидов, М.К. Каитов, А.В. Чигрин, Р.А. Козлов, И.В. Веренич, Д.Л. Гурьянов, Д.В. Куликов, А.В. Шевчук.
«ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 «Об избрании Генерального директора Общества»:
1. Избрать Генеральным директором ОАО «МРСК Северного Кавказа» Новикова Олега Анатольевича с 12.06.2012.
2. Уполномочить Швеца Николая Николаевича, Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК», осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора Общества Новикова Олега Анатольевича, в том числе определять условия трудового договора с Генеральным директором Общества и подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора.
2.3. Лицо, полномочия которого в качестве исполняющего обязанности генерального директора Общества прекращены:
- фамилия, имя, отчество - Демидов Алексей Владимирович;
- доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом – доли в уставном капитале эмитента не имеет.
2.4. Лицо, назначенное генеральным директором Общества:
- фамилия, имя, отчество - Новиков Олег Анатольевич;
- доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом – доли в уставном капитале эмитента не имеет.
2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 09.06.2012.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – Протокол от 09.06.2012 № 106.
3. Подпись:
3.1. Заместитель Генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа» по корпоративному управлению (на основании Доверенности от 01.01.2012 № 40) ______________ А.Н. Харин
3.2. Дата подписи: 09.06.2012 г. М.П.
