1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРЕДИТ» (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АКБ «Универсальный кредит»
1.3. Место нахождения эмитента 105064, Москва, ул. Земляной вал, д.36, стр. 2-2А
1.4. ОГРН эмитента 1027700040477
1.5. ИНН эмитента 7736009502
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02903-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.uc-bank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) Банка: Годовое (очередное).
2.2. Форма проведения участников (акционеров) Банка: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) Банка: 28 июня 2012 года, место проведения – в помещении Банка по адресу: 105064, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 36, стр. 2-2А. время начала проведения - 10.00 часов по московскому времени
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) Банка: 9.45 часов по московскому времени.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) Банка: 07 июня 2012 года.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение Годового отчета Банка за 2011 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Банка за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках.
3) Утверждение Заключения Ревизионной комиссии Банка о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2011 год
4) Утверждение распределения прибыли по результатам финансового 2011 года, в том числе выплата дивидендов по итогам 2011 г.
5) Избрание членов Совета Банка.
6) О предоставлении права подписания уведомления в Банк России об избрании членов Совета Банка.
7) Избрание членов Ревизионной комиссии Банка.
8) Утверждение аудитора Банка по российским и международным стандартам на 2012 год.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) Банка, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с «08» июня 2012 года по адресу: г. Москва, ул. Земляной вал, д. 36, стр. 2-2А, в рабочие дни с 10.00. до 18.00. (по московскому времени).
3. Подпись
3.1. Зам. Председателя Правления О.Ф. Шушук
(подпись)
3.2. Дата “08” июня 2012 г.
М.П.
