1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Техно-Торговый Центр»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Техно-Торговый Центр»
1.3. Место нахождения эмитента 350020, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, 139
1.4. ОГРН эмитента 1022301969733
1.5. ИНН эмитента 2312098549
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-02-33360-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kcb.ru
2. Содержание сообщения
1. Форма проведения годового общего собрания акционеров – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, представленным на голосование.
2. Дата, место и время проведения годового Общего собрания акционеров:
Дата проведения – 30 июня 2012г.; время проведения – в 10 часов 00 минут. Место проведения, помещение общества – г. Краснодар, ул. Красная, 139. Время начала регистрации: 09 часов 00 минут.
3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества по состоянию на 27.05.2012г.
4. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение Советом директоров ОАО «Техно-Торговый Центр» годового отчета ОАО «ТТЦ» за 2011 г. и выработка рекомендаций совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и по порядку его выплаты и убытков общества по результатам финансового года.
2. Утверждение
-Форма проведения общего собрания акционеров;
-Дата, место, время проведения общего собрания акционеров;
-Повестка дня общего собрания акционеров.
3. Об утверждении формы бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
Определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.
С 10.06.2012 г. с 9.00 час. до 11.00 час. ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ТТЦ» предоставляются для ознакомления в помещении общества, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 139, следующие материалы: копия протокола заседания Совета директоров о созыве годового общего собрания акционеров общества от 27.05.2012 г. с рекомендациями совета директоров по распределению прибыли (убытков), выплате (невыплате) дивидендов, годовой отчет с заключением ревизора, годовой бухгалтерский баланс, аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности общества; сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров, ревизора, счетную комиссию, информация о наличии (отсутствии) письменного согласия кандидатов на выборные должности, проект решений общего собрания акционеров.
3. Подпись
Генеральный директор Русанова Л.Г.
(подпись)
“ 08 ” июня 2012 г. М.П.
