о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Смена"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Смена"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 182812, Псковская область , Бежаницкий район , деревня Ублиска
1.4. ОГРН эмитента 1026001341772
1.5. ИНН эмитента 6001002918
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01370-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.agency-vega.ru/disclosure/smena/
2. Содержание сообщения
Советом директоров ОАО "Смена" от 09.06.2012 (Протокол решения составлен 09.06.2012) принято решение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Смена", которым установлены:
2.1. форма проведения общего собрания акционеров: собрание;
2.2. дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: собрание будет проводиться 30.06.2012 с 10:00 до 13:00 в помещении, расположенном по адресу: Российская Федерация, 182812, Псковская область, Бежаницкий район, деревня Ублиска, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров не предусматривается, поскольку решением о созыве собрания предусматривается очная форма его проведения и не предусматривается подобный способ голосования по вопросам его повестки дня.
2.2. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 10:00;
2.3. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не предусмотрена решением о созыве годового общего собрания акционеров;
2.4. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 09.06.2012;
2.5. повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета общества по итогам 2011 года.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках общества по итогам 2011 финансового года.
3. О распределение прибыли общества по результатам 2011 финансового года.
4. Об избрании совета директоров общества.
5. Об избрании ревизора общества.
6. Об утверждении аудитора общества.
2.6. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией и материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, акционеры, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться по рабочим дням с 10:00 до 18:00 с момента вручения и/или направления настоящего сообщения до момента начала проведения собрания в помещении исполнительного органа общества, расположенного по адресу: Российская Федерация, 182812, Псковская область, Бежаницкий район, деревня Ублиска. Телефон для справок: (81141) 9-57-24.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Смена" О.А.Тимофеев
3.2. Дата 09.06.2012
М.П.
