Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Ордена "Знак Почета" Закрытое акционерное сельскохозяйственное общество "Племенное хозяйство имени Тельмана"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Племхоз имени Тельмана"
1.3. Место нахождения эмитента: 187032, Ленинградская область, Тосненский р-н, п. Тельмана
1.4. ОГРН эмитента: 1024701893600
1.5. ИНН эмитента: 4716000496
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07959-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.agro78.ru
2. Содержание сообщения
Информация о принятом советом директоров акционерного общества решении
о созыве внеочередного общего собрания акционеров
(Протокол № б/н заседания совета директоров от 11.05.2012г.)
Постановили:
1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ЗАО «Племхоз имени Тельмана» 29 июня 2012г.
Место проведения собрания и регистрации его участников: Ленинградская область, Тосненский р-он, пос. Тельмана, административное здание ЗАО «Племхоз имени Тельмана».
Форма проведения – собрание.
Голосующие акции – обыкновенные акции и привилегированные акции.
Время начала собрания 10 час. 30 мин.
Время начала регистрации участников собрания 09 час. 30 мин.
Проинформировать акционеров о проведении внеочередного общего собрания не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания путем опубликования объявления в газете «Тосненский вестник».
1.2. Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании составить на 05 июня 2012 г.
1.3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2.Утверждение годового отчета.
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества.
4.Утверждение распределения прибыли (в т.ч. утверждение решения о дивидендах) и убытков по результатам финансового года.
5.Избрание совета директоров.
6.Избрание ревизионной комиссии.
7.Утверждение аудитора общества.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.А. Федорова
3.2. Дата: 14.05.2012г.
