Сообщение о существенном факте
“об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента”
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Тоцкое хлебоприемное предприятие»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Тоцкое ХПП»
13 Место нахождения эмитента 461110, Оренбургская область, Тоцкий район, поселок Пристанционный, улица Элеваторная, дом 1
14 ОГРН эмитента 1025603215989
15 ИНН эмитента 5649000299
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02095 Е
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwtockoehppnarodru/
2 Содержание сообщения
21 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Лица, присутствующие на заседании – члены Совета директоров:
1 Висящев Сергей Филиппович;
2 Васютинский Олег Викторович;
3 Кшивецкая Инна Игоревна;
4 Супрун Алексей Николаевич;
5 Косяк Станислав Витальевич
Совет директоров Общества состоит из 5 (Пяти) членов Число членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в т ч отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков по итогам 2011 финансового года Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по размещенным акциям за 2011 год не выплачивать»
Итоги голосования по Вопросу № 2 повестки дня:
№
п/п Ф И О
члена Совета директоров Варианты голосования
«За» «Против» «Воздержался»
1 Висящев Сергей Филиппович За - -
2 Васютинский Олег Викторович За - -
3 Кшивецкая Инна Игоревна За - -
4 Супрун Алексей Николаевич За - -
5 Косяк Станислав Витальевич За - -
5 Нет Нет
Решение по Вопросу № 2 повестки дня принято единогласно
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в т ч отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков по итогам 2011 финансового года Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по размещенным акциям за 2011 год не выплачивать»
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
«Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2011 финансового года, включающую следующие вопросы:
1 Об утверждении порядка ведения годового общего собрания акционеров
2 Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках Общества
3 О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) или убытков Общества по результатам 2011 финансового года
4 Об избрании членов Совета директоров Общества
5 Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества
6 Об утверждении Аудитора Общества»
7 Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО «Тоцкое ХПП» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах»
Итоги голосования по Вопросу № 6 повестки дня:
№
п/п Ф И О
члена Совета директоров Варианты голосования
«За» «Против» «Воздержался»
1 Висящев Сергей Филиппович За - -
2 Васютинский Олег Викторович За - -
3 Кшивецкая Инна Игоревна За - -
4 Супрун Алексей Николаевич За - -
5 Косяк Станислав Витальевич За - -
5 Нет Нет
Решение по Вопросу № 6 повестки дня принято единогласно
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
«Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2011 финансового года, включающую следующие вопросы:
1 Об утверждении порядка ведения годового общего собрания акционеров
2 Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках Общества
3 О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) или убытков Общества по результатам 2011 финансового года
4 Об избрании членов Совета директоров Общества
5 Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества
6 Об утверждении Аудитора Общества»
7 Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО «Тоцкое ХПП» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах»
Дата проведения заседания совета директоров: 07 июня 2012 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 07 июня 2012 года Потокол № 07-06/12СД
3 Подпись
Генеральный директор
ОАО «Тоцкое ХПП» В В Пряхин
(подпись)
Дата “ 07 ” июня 20 12 г МП
