1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «81 бронетанковый ремонтный завод».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:
ОАО «81 БТРЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 352919, Краснодарский край, г. Армавир, пер. Пугачева, 7.
1.4. ОГРН эмитента 1092302000922
1.5. ИНН эмитента 2302060955
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 42187-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://rrost.com/
2. Содержание сообщения о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
(Протокол заседания совета директоров открытого акционерного общества «81 бронетанковый ремонтный завод») от 08.06.2012г.
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): общее собрание.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения собрания: 29 июня 2012 года;
Время проведения собрания: 10 часов 00 минут (по московскому времени);
Место проведения собрания: РФ, Краснодарский край, г.Армавир, пер.Пугачева, 7.
Почтовый адрес для направления бюллетеней: 352900 Краснодарский край, г.Армавир, пер.Пугачева, 7.
2.3. Время регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 09 часов 00 минут (по московскому времени);
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
08 июня 2012 года;
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета открытого акционерного общества «81 бронетанковый ремонтный завод»;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) открытого акционерного общества «81 бронетанковый ремонтный завод»;
3. Об утверждении распределения прибыли открытого акционерного общества «81 бронетанковый ремонтный завод»;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов, по результатам завершенного финансового года;
5. Об избрании членов Совета директоров открытого акционерного общества «81 бронетанковый ремонтный завод»;
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «81 бронетанковый ремонтный завод»;
7. Об утверждении аудитора открытого акционерного общества «81 бронетанковый ремонтный завод»;
8. О внесении изменений и дополнений в устав открытого акционерного общества «81 бронетанковый ремонтный завод»;
9. Об увеличении уставного капитала открытого акционерного общества «81 бронетанковый ремонтный завод» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
- Информация (материалы, а именно годовой отчет открытого акционерного общества "81 бронетанковый ремонтный завод", годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков, проект изменений и дополнений в устав открытого акционерного общества "81 бронетанковый ремонтный завод ", форма и текст бюллетеней, для голосования на общем собраниии проект решений общего собрания акционеров) будет доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров в помещении исполнительного органа общества по адресу:: РФ, Краснодарский край, г.Армавир, пер. Пугачева, 7, ОАО «81 БТРЗ». Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие во внеочередном общем собрании акционеров, во время его проведения.
ОАО «81 БТРЗ» обязано по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «81 БТРЗ» А.И. Слимаков
3.2. Дата «09» июня 2012 г.
