«О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерный коммерческий банк «БТА-Казань» (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АКБ «БТА-Казань» (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента Республика Татарстан 420066, город Казань, проспект Ибрагимова, д. 58
1.4. ОГРН эмитента 1021600000146
1.5. ИНН эмитента 1653016689
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01581-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.bta-kazan.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- дата проведения общего собрания акционеров: 29 июня 2012 года;
- место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, Республика Татарстан, 420066, г. Казань, проспект Ибрагимова, д.58, здание АКБ «БТА-Казань» (ОАО), 7 этаж, конференц-зал;
- время проведения общего собрания акционеров: начало собрания в 12 часов 00 минут;
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 11 часов 00 минут;
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не применяется;
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 04.06.2012 года;
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров АКБ «БТА-Казань» (ОАО).
2. Утверждение годового отчета о деятельности АКБ «БТА-Казань» (ОАО) за 2011 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АКБ «БТА-Казань» (ОАО) за 2011 год.
4. Распределение прибыли по результатам 2011 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
5. Избрание членов Совета Директоров АКБ «БТА-Казань» (ОАО).
6. Избрание членов Ревизионной комиссии АКБ «БТА-Казань» (ОАО).
7. Утверждение изменений № 9 в Устав АКБ «БТА-Казань» (ОАО).
8. Утверждение изменений № 10 в Устав АКБ «БТА-Казань» (ОАО).
9. Утверждение изменений № 11 в Устав АКБ «БТА-Казань» (ОАО).
10. Утверждение изменений №1 в Положение о Совете директоров Акционерного коммерческого банка «БТА-Казань» (открытое акционерное общество), утвержденного решением годового общего собрания акционеров АКБ «БТА-Казань» (ОАО) Протокол №19 от 20 июня 2008 года
11. Утверждение аудитора АКБ «БТА-Казань» (ОАО).
12. Увеличение уставного капитала АКБ «БТА-Казань» (ОАО) путем размещения дополнительных акций.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами) можно ознакомиться по месту нахождения Банка: г. Казань, проспект Ибрагимова, д. 58, АКБ «БТА-Казань» (ОАО).
Информация (материалы) будут доступны лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров во время его проведения.
Банк обязан по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в Банк соответствующего требования.
3. Подпись
3.1. И.О. Председателя Правления АКБ «БТА – Казань» (ОАО) Р.А. Алимов
(подпись)
3.2. Дата “ 09 ” июня 20 12 г. М.П.
