1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Ипотечное агентство Республики Татарстан»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ИА РТ»
1.3. Место нахождения эмитента 420111; Республика Татарстан (Татарстан),город Казань,ул.Большая Красная, 15/9.
1.4. ОГРН эмитента 1031621008561
1.5. ИНН эмитента 165501001
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-56617-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ipotekart.ru
2. Содержание сообщения
1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:01 июня июня 2012 г.
2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08 июня 2012 г.
3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Общее количество членов Совета директоров – 7 (семь). В голосовании приняли участие- 4 (четыре). Кворум имеется.
4. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Определение формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Ипотечное агентство Республики Татарстан».
2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Ипотечное агентство Республики Татарстан».
3. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Ипотечное агентство Республики Татарстан».
4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Ипотечное агентство Республики Татарстан».
5. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
6. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли за 2011г.
7. Утверждение рекомендаций по выплате дивидендов за 2011 год.
8. Утверждение кандидатуры аудитора Общества на 2012 год.
9. Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Ипотечное агентство Республики Татарстан».
10. Определение формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Ипотечное агентство Республики Татарстан».
1.Определение формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Ипотечное агентство Республики Татарстан».
Результаты голосований:
«За» – 3,
«Против» – нет, «Воздержался» – 1.
Принятое решение:
созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Ипотечное агентство Республики Татарстан» в форме собрания 28 июня 2012 года в 11.00ч. по адресу: 420111, Российская Федерация, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Большая Красная, д. 15/9, 2 этаж, приемная Генерального директора. Регистрацию акционеров ОАО «Ипотечное агентство Республики Татарстан» начать с 10.30ч.
2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Ипотечное агентство Республики Татарстан».
Результаты голосований:
«За» – 3,
«Против» – нет, «Воздержался» – 1.
Принятое решение:
определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Ипотечное агентство Республики Татарстан» – 08 июня 2012г.
3 Определение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Ипотечное агентство Республики Татарстан».
Результаты голосований:
«За» – 3,
«Против» – нет, «Воздержался» – 1.
Принятое решение:
определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Ипотечное агентство Республики Татарстан»:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли за 2011г.
2. Утверждение размеров дивидендов по результатам 2011 года.
3. Избрание Совета директоров ОАО «Ипотечное агентство Республики Татарстан».
4. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Ипотечное агентство Республики Татарстан».
5. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Ипотечное агентство Республики Татарстан».
Результаты голосований:
«За» – 3,
«Против» – нет, «Воздержался» – 1
Принятое решение:
определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Ипотечное агентство Республики Татарстан»: путем направления заказного письма с уведомлением.
5.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
Результаты голосований:
«За» – 3,
«Против» – нет, «Воздержался» – 1
Принятое решение:
определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров согласно действующему законодательству:
? данный протокол Совета директоров от 08.06.2012г.;
? годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
? годовой отчет Общества, заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
? сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в ревизионную комиссию Общества.
? рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров: «С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Ипотечное агентство Республики Татарстан», можно ознакомиться по адресу: 420111, Российская Федерация, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Большая Красная, 15/9, кабинет 3-д-1, тел.(843)299-19-63 с 08 июня 2012г».
6. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли за 2011г.
Результаты голосований:
«За» – 3,
«Против» – нет, «Воздержался» – 1
Принятое решение:
предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность и годовой отчет, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли за 2011г.
7. Утверждение рекомендаций по выплате дивидендов за 2011 год.
Результаты голосований:
«За» – 3,
«Против» – нет, «Воздержался» – 1
Принятое решение:
утвердить следующие рекомендации по выплате дивидендов за 2011 год:
в размере 0, 56 рублей на одну обыкновенную акцию
8. Утверждение кандидатуры аудитора Общества на 2012 год.
Результаты голосований:
«За» – 3,
«Против» – нет, «Воздержался» – 1
Принятое решение:
утвердить следующую кандидатуру аудитора Общества на 2012 год:
Закрытое акционерное общество «АКК «Аудэкс»
9. Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Ипотечное агентство Республики Татарстан».
Результаты голосований:
«За» – 3,
«Против» – нет, «Воздержался» – 1
Принятое решение:
определить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Ипотечное агентство Республики Татарстан».
5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 июня 2012 г.
6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол б/н 09 июня 2012 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности А.А. Симаков
уполномоченного лица эмитента (подпись)
3.2. Дата “ 09 ” июня 20 12 г. М.П.
