СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ) ЭМИТЕНТА
1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое Акционерное Общество Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»
13 Место нахождения эмитента г Санкт-Петербург, Загородный проспект, дом 46, корпус 2, литер Б
14 ОГРН эмитента 1027800000194
15 ИНН эмитента 7831000080
16 Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом
00053В
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
wwwalexbankru
2 СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ
Дата проведения заседания Совета директоров ОАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» - 09062012 года (Протокол № 122 от 09062012 года)
Присутствовали:
Члены Совета Банка: Кашин АЛ, Кашина СА, Дремин НА, Морозов ФН, Гецов КИ
Кворум, необходимый для проведения заседания, в наличии Заседание - правомочно
Председательствующий на заседании – Председатель Совета директоров Банка
Кашин АЛ
Дата проведения заседания: 09062012 года
Дата составления протокола: 09062012 года
Приглашенные – Заместитель Председателя Правления по внутреннему контролю Черняга ИВ
Повестка дня заседания Совета директоров:
1 Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
Слушали:
По первому вопросу:
По первому вопросу слушали Черняга ИВ, которая предложила одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:
заключить с ООО «Холдинговая компания «ЭГО-Холдинг» дополнительное соглашение к договору об ипотеке от 18112010 года нежилого помещения по адресу: Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 143, помещение 5Н, 6Н, 7Н, литер Б, в связи с заключением дополнительного соглашения к кредитному договору между ОАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» и ООО «Невская волна» о пролонгации срока возврата кредита: установить срок возврата кредита 13062013 года
Слушали Кашину СА, которая предложила заключить с Кашиной МА кредитный договор на следующих условиях: кредитный лимит в сумме 80 000 рублей, 20% годовых, срок возврата – 30062013 года
Голосовали: «ЗА» - Дремин НА, Морозов ФН, Гецов КИ; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0;
Кашин АЛ, Кашина СА /заинтересованные директора/ участия в голосовании не принимали
Постановили: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:
заключить с ООО «Холдинговая компания «ЭГО-Холдинг» дополнительное соглашение к договору об ипотеке от 18112010 года нежилого помещения по адресу: Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 143, помещение 5Н, 6Н, 7Н, литер Б, в связи с заключением дополнительного соглашения к кредитному договору между ОАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» и ООО «Невская волна» о пролонгации срока возврата кредита: установить срок возврата кредита 13062013 года;
заключить с Кашиной МА кредитный договор на следующих условиях: кредитный лимит в сумме 80 000 рублей, 20% годовых, срок возврата – 30062013 года
Председатель Совета директоров Кашин АЛ
3 ПОДПИСЬ
31 Председатель Правления СА Кашина
(Подпись) ФИО
32 Дата «09» июня 2012 года МП
