«О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Пермская энергосбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Пермэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 614007, г.Пермь, ул.Тимирязева, 37
1.4. ОГРН эмитента 1055902200353
1.5. ИНН эмитента 5904123809
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55084-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.energos.perm.ru/investors/
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента:
09 июня 2012 года.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента:
20 июня 2012 года.
Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об установлении лимита стоимостных параметров заимствования на 3, 4 кварталы 2012 года.
2. Об утверждении годовой комплексной программы закупок ОАО «Пермэнергосбыт» на 2012 г.
3. Об утверждении руководителя Центрального закупочного органа ОАО «Пермэнергосбыт» и его членов.
4. Об определении перечня движимого имущества, подлежащего реализации.
5. Об одобрении договора оказания услуг биллинга между Открытым акционерным обществом «Пермская энергосбытовая компания» и ООО «ИСЦ».
6. Об одобрении договора возмездного оказания услуг между Открытым акционерным обществом «Пермская энергосбытовая компания» и ООО «ИСЦ».
7. Об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды между Открытым акционерным обществом «Пермская энергосбытовая компания» и ООО «Тимсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность
8. Об одобрении цены договора займа между Открытым акционерным обществом «Пермская энергосбытовая компания» и ООО «ЕАСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об одобрении договора займа между Открытым акционерным обществом «Пермская энергосбытовая компания» и ООО «ЕАСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об одобрении цены договора поставки между Открытым акционерным обществом «Пермская энергосбытовая компания» и Обществом с ограниченной ответственностью «ЕЭС.Гарант», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об одобрении договора поставки между Открытым акционерным обществом «Пермская энергосбытовая компания» и Обществом с ограниченной ответственностью «ЕЭС.Гарант», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. Об одобрении цены договора уступки прав требования между Открытым акционерным обществом «Пермская энергосбытовая компания» и ЗАО «КЭС-Мультиэнергетика», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
13. Об одобрении договора уступки прав требования между Открытым акционерным обществом «Пермская энергосбытовая компания» и ЗАО «КЭС-Мультиэнергетика», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
14. Об утверждении отчета Генерального директора Общества о расходовании средств по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Пермэнергосбыт» 26.12.2011 г.
15. Об оказании благотворительной помощи МБДОУ «Детский сад д. Заимка».
16. Об оказании благотворительной помощи Фонду содействия строительству и поддержки Свято-Троицкого храма в городе Лысьва.
17. Об оказании благотворительной помощи МБУЗ «Городская поликлиника Лысьвенского муниципального района»
18. Об оказании благотворительной помощи МБОУ «Обманковская ООШ».
19. Об оказании благотворительной помощи Муниципальному бюджетному образовательному учреждению для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-медико-социального сопровождения».
20. Об оказании благотворительной помощи МБС(К)ОУ для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида».
21. Об оказании благотворительной помощи Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Кыновской народный дом».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Д.С. Орлов
(подпись)
3.2. Дата «09» июня 2012 г. М.П.
