«О проведении наблюдательного совета ЗАО «Маяк» и его повестке, а также об отдельных решениях, принятых наблюдательным советом»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование) Закрытое акционерное общество «Маяк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Маяк»
1.3. Место нахождения эмитента Оренбургская обл., Соль-Илецкий район, с. Маякское
1.4. ОГРН эмитента 1035617271690
1.5. ИНН эмитента 5646001230
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03152-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.centr-invest.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Наблюдательного совета акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 24 мая 2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол № 1, дата составления протокола: 24 мая 2012 г.
Повестка дня заседания наблюдательного совета:
1. Предварительное утверждение годового отчета ЗАО «Маяк».
2. Принятие решения о созыве годового общего собрания акционеров ЗАО «Маяк».
3. Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров ЗАО «Маяк», времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ЗАО «Маяк».
5. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ЗАО «Маяк».
6. Определение порядка и утверждение текста сообщения акционерам о проведении созываемого годового общего собрания акционеров ЗАО «Маяк».
7. Определение перечня информации (материалов) предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
8. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня созываемого годового общего собрания акционеров ЗАО «Маяк».
В соответствии со статьей 68 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания наблюдательного совета соблюден.
Вопрос 1. Предварительное утверждение годового отчета ЗАО «Маяк».
Итоги голосования по данному вопросу:
№ п/п Ф.И.О. члена наблюдательного совета ЗАО «Маяк» Варианты голосования
«За» «Против» «Воздержался»
1. Кекк Николай Иванович «За» -- --
2. Говоруха Татьяна Ивановна «За» -- --
3. Мироненко Сергей Иванович «За» -- --
4. Оплеснин Сергей Петрович «За» -- --
5. Светачёв Сергей Владимирович «За» -- --
6. Матис Яков Иванович «За» -- --
7 Пирогова Валентина Марковна «За» -- --
Итого: «За» - 7голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принятого всеми присутствующими единогласно.
Формулировка принятого решения:
Годовой отчет ЗАО «Маяк» утвердить.
Вопрос 2. Принятие решения о созыве годового общего собрания акционеров ЗАО «Маяк».
Итоги голосования по данному вопросу:
№ п/п Ф.И.О. члена наблюдательного совета ЗАО «Маяк» Варианты голосования
«За» «Против» «Воздержался»
1. Кекк Николай Иванович «За» -- --
2. Говоруха Татьяна Ивановна «За» -- --
3. Мироненко Сергей Иванович «За» -- --
4. Оплеснин Сергей Петрович «За» -- --
5. Светачёв Сергей Владимирович «За» -- --
6. Матис Яков Иванович «За» -- --
7 Пирогова Валентина Марковна «За» -- --
Итого: «За» - 7голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принятого всеми присутствующими единогласно.
Формулировка принятого решения:
Созвать годовое общее собрание акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Голосование по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров осуществить бюллетенями для голосования, которые будут выдаваться при регистрации для участия в общем собрании акционеров лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
Вопрос 3. Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров ЗАО «Маяк», времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
Итоги голосования по данному вопросу:
№ п/п Ф.И.О. члена наблюдательного совета ЗАО «Маяк» Варианты голосования
«За» «Против» «Воздержался»
1. Кекк Николай Иванович «За» -- --
2. Говоруха Татьяна Ивановна «За» -- --
3. Мироненко Сергей Иванович «За» -- --
4. Оплеснин Сергей Петрович «За» -- --
5. Светачёв Сергей Владимирович «За» -- --
6. Матис Яков Иванович «За» -- --
7 Пирогова Валентина Марковна «За» -- --
Итого: «За» - 7голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принятого всеми присутствующими единогласно.
Формулировка принятого решения:
Создать годовое общее собрание акционеров Общества.
Дата проведения собрания «05» июля 2012 года.
Время начала собрания 12 ч. 00 мин.
Место проведения собрания: Оренбургская обл., Соль-Илецкий район, с.Маякское Дом культуры.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании – 11 ч. 00 мин.
Вопрос 4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ЗАО «Маяк».
Итоги голосования по данному вопросу:
№ п/п Ф.И.О. члена наблюдательного совета ЗАО «Маяк» Варианты голосования
«За» «Против» «Воздержался»
1. Кекк Николай Иванович «За» -- --
2. Говоруха Татьяна Ивановна «За» -- --
3. Мироненко Сергей Иванович «За» -- --
4. Оплеснин Сергей Петрович «За» -- --
5. Светачёв Сергей Владимирович «За» -- --
6. Матис Яков Иванович «За» -- --
7 Пирогова Валентина Марковна «За» -- --
Итого: «За» - 7голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принятого всеми присутствующими единогласно.
Формулировка принятого решения:
Определить дату составления списка акционеров Общества, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ЗАО «Маяк» «09» июня 2012 года.
Вопрос 5. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ЗАО «Маяк».
Итоги голосования по данному вопросу:
№ п/п Ф.И.О. члена наблюдательного совета ЗАО «Маяк» Варианты голосования
«За» «Против» «Воздержался»
1. Кекк Николай Иванович «За» -- --
2. Говоруха Татьяна Ивановна «За» -- --
3. Мироненко Сергей Иванович «За» -- --
4. Оплеснин Сергей Петрович «За» -- --
5. Светачёв Сергей Владимирович «За» -- --
6. Матис Яков Иванович «За» -- --
7 Пирогова Валентина Марковна «За» -- --
Итого: «За» - 7голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принятого всеми присутствующими единогласно.
Формулировка принятого решения:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ЗАО «Маяк»:
1. Избрание членов наблюдательного совета.
2. Избрание членов ревизионной комиссии.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года.
Вопрос 6. Определение порядка и утверждение текста сообщения акционерам о проведении созываемого годового общего собрания акционеров ЗАО «Маяк».
Итоги голосования по данному вопросу:
№ п/п Ф.И.О. члена наблюдательного совета ЗАО «Маяк» Варианты голосования
«За» «Против» «Воздержался»
1. Кекк Николай Иванович «За» -- --
2. Говоруха Татьяна Ивановна «За» -- --
3. Мироненко Сергей Иванович «За» -- --
4. Оплеснин Сергей Петрович «За» -- --
5. Светачёв Сергей Владимирович «За» -- --
6. Матис Яков Иванович «За» -- --
7 Пирогова Валентина Марковна «За» -- --
Итого: «За» - 7голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принятого всеми присутствующими единогласно.
Формулировка принятого решения:
Утвердить текст сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО «Маяк» согласно Приложению 1 и в соответствии с п.3.1.10 Устава Общества опубликовать его в газете «Илецкая защита».
Вопрос 7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
Итоги голосования по данному вопросу:
№ п/п Ф.И.О. члена наблюдательного совета ЗАО «Маяк» Варианты голосования
«За» «Против» «Воздержался»
1. Кекк Николай Иванович «За» -- --
2. Говоруха Татьяна Ивановна «За» -- --
3. Мироненко Сергей Иванович «За» -- --
4. Оплеснин Сергей Петрович «За» -- --
5. Светачёв Сергей Владимирович «За» -- --
6. Матис Яков Иванович «За» -- --
7 Пирогова Валентина Марковна «За» -- --
Итого: «За» - 7голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принятого всеми присутствующими единогласно.
Формулировка принятого решения:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- годовая бухгалтерская отчетность (заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности), годовой отчет Общества (Приложение 2);
- сведения о кандидатах в наблюдательный совет Общества, ревизионную комиссию на должность генерального директора (Приложение 3);
- - проекты решений общего собрания акционеров (Приложение 5)
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами (информацией) к общему собранию акционеров Общества; с материалами (информацией), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ЗАО «Маяк», можно ознакомиться в помещении исполнительного органа Общества по адресу: Оренбургская обл., Соль-Илецкий р-н, с.Маякское.
Вопрос 8. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня созываемого годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования по данному вопросу:
№ п/п Ф.И.О. члена наблюдательного совета ЗАО «Маяк» Варианты голосования
«За» «Против» «Воздержался»
1. Кекк Николай Иванович «За» -- --
2. Говоруха Татьяна Ивановна «За» -- --
3. Мироненко Сергей Иванович «За» -- --
4. Оплеснин Сергей Петрович «За» -- --
5. Светачёв Сергей Владимирович «За» -- --
6. Матис Яков Иванович «За» -- --
7 Пирогова Валентина Марковна «За» -- --
Итого: «За» - 7голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принятого всеми присутствующими единогласно.
Формулировка принятого решения:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ЗАО «Маяк» согласно Приложению 6.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.И. Мироненко
(подпись)
3.2. Дата «25» мая 2012 г. М. П.
