эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Гарант-Сервис»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Гарант-Сервис»
1.3. Место нахождения эмитента 249037, Калужская обл., г. Обнинск, пр. Ленина, д. 72
1.4. ОГРН эмитента 1024000954230
1.5. ИНН эмитента 4025014309
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
01768-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 08.06.2012 г.; 249037, Российская Федерация, Калужская обл., г. Обнинск, пр. Ленина, д. 72
2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 26112 голосов, что составляет 86,2 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании. Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Выборы счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение его прибылей и убытков по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год.
3. Выборы Совета директоров Общества.
4. Выборы Генерального директора Общества.
5. Выборы Ревизора Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества.
7. Об освобождении ОАО «Гарант-Сервис» от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Выборы счетной комиссии Общества.
Результаты голосования:
Гетманчук Жанна Олеговна: «За»- 26112 голосов, что составляет 100% от принявших участие в голосовании.
Против-0. Воздержались-0.
Малышев Юрий Петрович : «За»- 26112 голосов, что составляет 100% от принявших участие в голосовании.
Против-0. Воздержались-0.
Шадрина Елена Константиновна : «За»- 26112 голосов, что составляет 100% от принявших участие в голосовании.
Против-0. Воздержались-0.
2. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение его прибылей и убытков по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год.
Результаты голосования:
«За»- 26112 голосов, что составляет 100% от принявших участие в голосовании.
Против-0. Воздержались-0.
3. Выборы Совета директоров Общества.
Результаты голосования:
Василевский Игорь Александрович «за»- 26112 кумулятивных голосов.
Журавлев Виктор Львович «за»- 26112 кумулятивных голосов.
Захаров Сергей Олегович «за»- 26112 кумулятивных голосов.
Султанов Олег Айратович «за»- 26112 кумулятивных голосов.
Терешкина Надежда Ивановна «за»- 26112 кумулятивных голосов.
4. Выборы Генерального директора Общества.
Результаты голосования:
«За»- 26112, что составляет 100% от принявших участие в голосовании.
Против-0, Воздержались-.0
5. Выборы Ревизора Общества.
Результаты голосования:
«За»- 5200, что составляет 100% от принявших участие в голосовании.
Против-0, Воздержались-.0
6. Утверждение Аудитора Общества.
Результаты голосования:
«За»- 26112, что составляет 100% от принявших участие в голосовании.
Против-0, Воздержались-.0
7. Об освобождении ОАО «Гарант-Сервис» от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Результаты голосования:
«За»- 26112, что составляет 100% от принявших участие в голосовании.
Против-0, Воздержались-.0
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Избрать в счетную комиссию:
Гетманчук Жанну Олеговну;
Малышева Юрия Петровича;
Шадрину Елену Константиновну.
2. Утвердить годовой отчет ОАО «Гарант-Сервис», годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках, распределение его прибылей и убытков по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год. Не выплачивать дивиденды по итогам 2011 года.
3. Избрать в Совет директоров ОАО «Гарант-Сервис»:
Василевского Игоря Александровича;
Журавлева Виктора Львовича;
Захарова Сергея Олеговича;
Султанова Олега Айратовича;
Терешкину Надежду Ивановну.
4. Избрать Генеральным директором ОАО «Гарант-Сервис Султанова Олега Айратовича.
5. Избрать Ревизором общества Малышева Юрия Петровича.
6. Утвердить Аудитором Общества ООО «Солмар».
7. Направить обращение в территориальный орган ФСФР России об освобождении ОАО «Гарант-Сервис» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 08 июня 2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Гарант-Сервис» О.А. Султанов
(подпись)
3.2. Дата “ 08 ” июня 20 12 г. М.П.
