«О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ (АКЦИОНЕРОВ) ЭМИТЕНТА И О ПРИНЯТЫХ ИМ РЕШЕНИЯХ»
1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента – Открытое акционерное общество «Коммерческий банк «Ярославич».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента – ОАО КБ «Ярославич»
1.3. Место нахождения эмитента - Россия, г.Ярославль, ул.Собинова, 31/6.
1.4. ОГРН эмитента – 1027600000020.
1.5. ИНН эмитента – 7604014087.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 01093-В.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - www.yarosbank.ru.
2. Содержание сообщения.
2.1. Вид общего собрания – годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания – 07 июня 2012 года, г. Ярославль, ул. Собинова, д.31/6 (здание банка), 15.00.
2.4. Кворум общего собрания – Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по вопросам 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 – 172 286 голосов. По 6 во-просу – 32 459 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, при голосовании по 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 вопросам повестки дня – 157348, что составляет 91,3295 % размещенных голосующих акций банка. Кворум имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, при голосовании по 6 вопросу повестки дня – 17521, что составляет 53,9789 % имеющих право голосовать по данному вопросу. Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Об избрании счетной комиссии.
3. Отчет ревизионной комиссии и заключение аудиторской проверки.
4. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках, о распределе-нии прибыли, о дивидендах за 2011 год.
5. Об избрании Совета директоров Банка.
6. Об избрании ревизионной комиссии.
7. Об утверждении аудитора Банка.
8. О выплате вознаграждения членам Совета директоров.
9. Об утверждении изменений в устав ОАО КБ «Ярославич».
10. Об утверждении внутренних документов банка.
11. Прочие вопросы.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по кото-рым имелся кворум:
1.Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров.
Голосовали: за – 157348 голосов, против - 0 голосов, воздержались – 0 голосов. Недействительных бюллетеней нет.
2.Об избрании счетной комиссии.
Голосовали: Козырева И.А. за – 157348 голосов, против - 0 голосов, воздержались – 0 голосов.
Матвеева Л.В. за – 157348 голосов, против - 0 голосов, воздержались – 0 голосов.
Садилов Д.В. за – 157348 голосов, против - 0 голосов, воздержались – 0 голосов.
Недействительных бюллетеней нет.
3.Отчет ревизионной комиссии и заключение аудиторской проверки.
Голосовали: за - 157348 голосов, против - 0 голосов, воздержались – 0 голосов. Недействительных бюллетеней нет.
4.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках, о распределе-нии прибыли, о дивидендах за 2011 год.
Голосовали: за - 157348 голосов, против - 0 голосов, воздержались – 0 голосов. Недействительных бюллетеней нет.
5.Об избрании Совета директоров Банка.
Домогатский В.В. Голосовали: за – 365151 голосов.
Домогатская И.В. Голосовали: за – 365150 голосов.
Мякунова Н.Н. Голосовали: за - 18813 голосов.
Шелкошвейн П.А. Голосовали: за - 18813 голосов.
Щеголева Т.В. Голосовали: за - 18813 голосов.
Против всех кандидатов - 0 голосов, воздержались по всем кандидатам – 0 голосов.
Недействительных бюллетеней нет.
6.Об избрании ревизионной комиссии.
Голосовали: Зинякова М.М. за – 17521 голосов, против - 0 голосов, воздержались – 0 голосов.
Каткова О.Е. за – 17521 голосов, против - 0 голосов, воздержались – 0 голосов.
Малахова В.В. за – 17521 голосов, против - 0 голосов, воздержались – 0 голосов.
Недействительных бюллетеней нет.
7.Об утверждении аудитора Банка.
Голосовали: за - 157348 голосов, против - 0 голосов, воздержались – 0 голосов. Недействительных бюллетеней нет.
8. О выплате вознаграждения членам Совета директоров.
Голосовали: за - 157348 голосов, против - 0 голосов, воздержались – 0 голосов. Недействительных бюллетеней нет.
9. Об утверждении изменений в Устав ОАО КБ «Ярославич»
Голосовали: за - 157348 голосов, против - 0 голосов, воздержались – 0 голосов. Недействительных бюллетеней нет.
10. Об утверждении внутренних документов банка.
Голосовали: за - 157348 голосов, против - 0 голосов, воздержались – 0 голосов. Недействительных бюллетеней нет.
11.Вопрос одиннадцатый не рассматривался в связи с отсутствием прочих вопросов
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1.Определить порядок ведения годового общего собрания акционеров.
2.Избрать счетную комиссию из трех человек в составе: Козырева И.А., Матвеева Л.В., Садилов Д.В.
3.Утвердить отчет ревизионной комиссии.
4.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках, порядок распреде-ления прибыли. Дивиденды за 2011 год не выплачивать.
5.Избрать Совет директоров ОАО КБ «Ярославич» в составе: Домогатский В.В., Домогатская И.В., Мякунова Н.Н., Шелкошвейн П.А., Щеголева Т.В.
6.Избрать ревизионную комиссию ОАО КБ «Ярославич» в составе: Зинякова М.М., Каткова О.Е., Малахова В.В.
7.Утвердить аудитором ОАО КБ «Ярославич» ООО «Федбел».
8. Утвердить следующий размер ежемесячного вознаграждения Председателю Совета директоров – 75 % от раз-мера должностного оклада Президента Банка.
9. Утвердить изменения в устав ОАО КБ «Ярославич»
10. Утвердить внутренние документы Банка: «Положение о ревизионной комиссии».
2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента– 09.06.2012 г., № 23.
3. Подпись
3.1. Президент ОАО КБ «Ярославич» Т.В. Щеголева
3.2. Дата «09» июня 2012 г. М.П.
