Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Геофизика-Космос"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НПП "Геофизика-Космос"
1.3. Место нахождения эмитента: 107497, г. Москва, ул. Иркутская, д. 11, корп. 1
1.4. ОГРН эмитента: 5077746924074
1.5. ИНН эмитента: 7718649612
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12653-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.geofizika-cosmos.ru
2. Содержание сообщения
Совет директоров 22 мая 2012 г. принял решение о созыве общего собрания акционеров (Протокол № 58/2012СД от 22 мая 2012 г.)
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата проведения собрания: 28 июня 2012 года.
Место проведения собрания: город Москва, ул. Иркутская, д. 11, корп. 1., конференц – зал.
Время проведения: 10 часов 00 минут
Время начала регистрации лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров: 09 часов 30 минут
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 08 июня 2012 года
Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета ОАО «НПП «Геофизика-Космос» по итогам 2011 года.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «НПП «Геофизика-Космос» по итогам 2011 года.
3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам 2011 года.
4.Избрание членов совета директоров ОАО «НПП «Геофизика-Космос».
5.Избрание ревизионной комиссии ОАО «НПП «Геофизика-Космос».
6.Утверждение аудитора ОАО «НПП «Геофизика-Космос» на 2012 год.
7.Одобрение сделок совершаемых между ОАО «ИСС» и ОАО «НПП «Геофизика-Космос» в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность, на период до следующего годового общего собрания акционеров.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Информация предоставляется акционерам по адресу места нахождения Общества: 107497, Российская Федерация, город Москва, ул. Иркутская, д. 11, корп. 1, юридический отдел.
Информация предоставляется в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, а также во время проведения общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Егупов А.Н.
3.2. Дата: 22.05.2012г.
