Сообщение о существенном факте о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество по производству электронасосных агрегатов "ЭНА"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ЭНА"
13 Место нахождения эмитента Российская Федерация, Московская область, 141101, г Щелково, ул Заводская, 14
14 ОГРН эмитента 1035010200246
15 ИНН эмитента 5050011790
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01781-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwdisclosureru/issuer/5050011790/
2 Содержание сообщения
21 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое;
22 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: очное собрание (совместное присутствие)
23 Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 08062012 г, по адресу Московская область, г Щелково, ул Заводская, д14, в 11 часов 30 минут
24 Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: соблюден, в собрании приняли участие владельцы 94,17 % размещенных голосующих акций общества
25 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1 Избрание членов наблюдательного совета ОАО «ЭНА»
2 Избрание ревизионной комиссии ОАО «ЭНА»
3 Утверждение аудитора ОАО «ЭНА»
4 Утверждение годового отчета ОАО «ЭНА» за 2011 год
5 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в тч отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ЭНА» за 2011 год
6 Решение вопроса о распределении прибыли и убытков ОАО «ЭНА», возникших по итогам 2011г
7 Принятие решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Открытого акционерного общества по производству электронасосных агрегатов «ЭНА» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»
26 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1) Избрать в члены Наблюдательного Совета Общества:
- Султанов Павел Викторович;
- Гамзалов Джахпар Асхабович;
- Павлюкевич Андрей Анатольевич;
- Чабров Евгений Сергеевич;
- Русанова Наталья Александровна
Султанов Павел Викторович
Число голосов "за" - 2 486 107 (20 % от принявших участие в собрании)
Гамзалов Джахпар Асхабович
Число голосов "за" - 2 486 107 (20 % от принявших участие в собрании)
Павлюкевич Андрей Анатольевич
Число голосов "за" - 2 486 107 (20 % от принявших участие в собрании)
Чабров Евгений Сергеевич
Число голосов "за" - 2 486 107 (20 % от принявших участие в собрании)
Русанова Наталья Александровна
Число голосов "за" - 2 486 107 (20 % от принявших участие в собрании)
Число голосов "против всех кандидатов" - 0 (0 % от принявших участие в собрании)
Число голосов "воздержался по всем кандидатам" - 0 (0 % от принявших участие в собрании)
Число голосов, содержащихся в бюллетенях, признанных недействительными - 0 (0% от принявших участие в собрании)
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании - 0 ( 0% от принявших участие в собрании)
Принятое решение:
«Избрать в члены Наблюдательного Совета Общества:
1 Султанова Павла Викторовича;
2 Гамзалова Джахпара Асхабовича;
3 Павлюкевича Андрея Анатольевича;
4 Чаброва Евгения Сергеевича;
5 Русанову Наталью Александровну»
2) Избрать ревизионную комиссию ОАО «ЭНА» в следующем составе:
- Беглянин Олег Николаевич;
- Воронина Екатерина Николаевна;
- Доброхотова Надежда Владимировна
Число голосов "за" - 2 486 107 (100 % от принявших участие в собрании)
Число голосов "против" - 0 ( 0 % от принявших участие в собрании)
Число голосов "воздержался" - 0 (0 % от принявших участие в собрании)
Число голосов, содержащихся в бюллетенях, признанных недействительными - 0 (0% от принявших участие в собрании)
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании - 0 ( 0% от принявших участие в собрании)
3) Утвердить аудитором ОАО «ЭНА» Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Райвел» (РФ, 127550, г Москва, ул Прянишникова, д 23)
Число голосов "за" 2 486 107 (100 % от принявших участие в собрании)
Число голосов "против" - 0 ( 0% от принявших участие в собрании)
Число голосов "воздержался" - 0 ( 0% от принявших участие в собрании)
Число голосов, содержащихся в бюллетенях, признанных недействительными - 0 ( 0% от принявших участие в собрании)
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании - 0 ( 0% от принявших участие в собрании)
Принятое решение:
«Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Райвел» (РФ, 127550, г Москва, ул Прянишникова, д 23)»
4) Утвердить Годовой отчет Общества за 2011 год
Число голосов "за" - 2 486 107 (100 % от принявших участие в собрании)
Число голосов "против" - 0 ( 0 % от принявших участие в собрании)
Число голосов "воздержался" - 0 (0 % от принявших участие в собрании)
Число голосов, содержащихся в бюллетенях, признанных недействительными - 0 (0 % от принявших участие в собрании)
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании - 0 ( 0% от принявших участие в собрании)
Принятое решение:
«Утвердить Годовой отчет Общества за 2011 год»
5) Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011г
Число голосов "за" - 2 486 107 (100 % от принявших участие в собрании)
Число голосов "против" - 0 (0% от принявших участие в собрании)
Число голосов "воздержался" - 0 (0% от принявших участие в собрании)
Число голосов, содержащихся в бюллетенях, признанных недействительными - 0 (0% от принявших участие в собрании)
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании - 0 (0% от принявших участие в собрании)
Принятое решение:
«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 г»
6) Распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года не производить
Число голосов "за" - 2 486 107 (100 % от принявших участие в собрании)
Число голосов "против" - 0 (0 % от принявших участие в собрании)
Число голосов "воздержался" - 0 (0 % от принявших участие в собрании)
Число голосов, содержащихся в бюллетенях, признанных недействительными - 0 (0 % от принявших участие в собрании)
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании - 0 (0 % от принявших участие в собрании)
7) Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Открытого акционерного общества по производству электронасосных агрегатов «ЭНА» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»
Число голосов "за" - 2 486 107 (100 % от принявших участие в собрании)
Число голосов "против" - 0 (0 % от принявших участие в собрании)
Число голосов "воздержался" - 0 (0 % от принявших участие в собрании)
Число голосов, содержащихся в бюллетенях, признанных недействительными - 0 (0 % от принявших участие в собрании)
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании - 0 (0 % от принявших участие в собрании)
Принятое решение: «Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Открытого акционерного общества по производству электронасосных агрегатов «ЭНА» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»
27 Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 09062012 г, б/н
3 Подпись
31 Генеральный директор _____________ Д А Абаркин
(подпись)
32 Дата "09" июня 2012 г
