1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Пензенское промышленное строительство"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Пензпромстрой"
1.3. Место нахождения эмитента: 440008 г.Пенза, ул.Дзержинского, 4
1.4. ОГРН эмитента: 1025801101501
1.5. ИНН эмитента: 5834001730
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01555-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.penzpromstroy.ru/
2. Содержание сообщения
внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «Пензпромстрой»
г. Пенза 08.06.2012 г.
Форма проведения – собрание: (совместное присутствие акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата проведения собрания – 07.06.2012г.
Место проведения – г. Пенза, ул. Дзержинского, 4.
Дата составления списка – 28 марта 2012 года.
Количество акционеров имеющих право на участие в собрании – 485 человек
Количество принадлежащих им голосующих акций общества – 14698
Время начала регистрации акционеров – 13 часов 30 минут.
Время окончания регистрации акционеров – 14 часов 50 минут
Количество зарегистрированных акционеров – 11.
Количество, принадлежащих им обыкновенных (голосующих) акций – 10765 голосов, что составляет 73,24 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрание.
Кворум имеется.
Внеочередное собрание акционеров ОАО «Пензпромстрой» правомочно.
Время начала собрания – 14 часов 30 минут.
Председатель собрания – В.Г. Конышев
Секретарь собрания – А.П. Никитин
Повестка дня:
1. Утверждение Устава ОАО «Пензпромстрой» в новой (восьмой) редакции.
2. Избрание счетной комиссии.
2.1. По первому вопросу повестки дня внеочередного собрания выступил юрист ОАО «Пензпромстрой» Кочергин Д.В. и в соответствии с решением совета директоров ОАО «Пензпромстрой» № 246 от 16 мая 2012 предложил внести дополнения в разделы Устава ОАО «Пензпромстрой» следующего содержания:
Дополнение в п. 6.16. Устава: Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовлении. Дополнительные требования к порядку предоставления документов, а также к порядку предоставления копий таких документов устанавливаются нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Дополнение в п.10.4. Устава: В случае, если срок выплаты дивидендов уставом или решением общего собрания акционеров об их выплате не определен, он считается равным 60 дням со дня принятия решения о выплате дивидендов. Общество не вправе предоставлять преимущество в сроках выплат дивидендов отдельным владельцам акций одной категории (типа). Выплата объявленных дивидендов по акциям каждой категории (типа) должна осуществляться одновременно всем владельцам акций данной категории (типа).
В случае, если в течение срока выплаты дивидендов, объявленные дивиденды не выплачены лицу, включенному в список лиц, имеющих право получения дивидендов, такое лицо вправе обратиться в течение трех лет после истечения указанного срока к обществу с требованием о выплате ему объявленных дивидендов. Уставом общества может быть предусмотрен более продолжительный срок для обращения с данным требованием, при этом указанный срок не может превышать пять лет со дня истечения срока выплаты дивидендов.
Срок для обращения с требованием о выплате объявленных дивидендов в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющего право получения дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы. По иссечении указанного в настоящем пункте срока объявленные и невостребованные акционером дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли общества.
В соответствии с протоколом счетной комиссии в голосовании приняло участие – 10765 голоса или 73,24 % от числа голосов, включенных в список лиц, имеющих право участия в собрании.
Время начала подсчета голосов – 14 часов 50 минут.
Подано бюллетеней – 11.
Из них недействительных – нет голосов
Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
«За» - 10765 голоса или 100 % от числа лиц участвующих в голосовании
«Против» - нет голосов
«Воздержался» -нет голосов.
Принято решение внеочередного собрания «Утвердить Устав ОАО «Пензпромстрой» в новой (восьмой) редакции.
2.2. Избрание счетной комиссии.
В соответствии с решением Совета директоров № 246 от 16 мая 2012г. в бюллетень для голосования было включено 3 кандидатуры, в том числе:
- Мокроусова Анна Викторовна
- Большакова Ольга Михайловна
- Чиркова Ольга Ивановна
В соответствии с протоколом счетной комиссии в голосовании приняло участие – 10765 голосов или 73,24 % от числа голосов, включенных в список лиц, имеющих право участия в собрании.
Время начала подсчета голосов – 14 часов 50 минут.
Подано бюллетеней – 11
Из них недействительных – нет.
Итоги голосования:
«За» - каждого кандидата – 10765 голоса или 100% от числа лиц участвующих в голосовании.
«Против» - нет голосов
«Воздержался» - нет голосов.
Принято решение внеочередного собрания: «Избрать счетную комиссию в следующем составе: Мокроусову А.В., Большакову О.М., Чиркову О.И.
Время окончания подсчета голосов – 14 часов 50 минут.
Время закрытия собрания – 15 часов 05 минут.
Председатель собрания В.Г. Конышев
Секретарь А.П. Никитин
