“О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Новороссийский судоремонтный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НСРЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 353902, РФ, Краснодарский край,
г. Новороссийск, Сухумское шоссе, б/н
1.4. ОГРН эмитента 10223023887172
1.5. ИНН эмитента 2315007476
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30860-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.nsrz.ru/rus/info.php
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
«09» июня 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
«18» июня 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
2.3.1. ВОПРОС 1.
Утверждение фактических показателей Плана реализации в I квартале 2012 года.
2.3.2. ВОПРОС 2.
Утверждение фактических показателей Бюджета в I квартале 2012 года.
2.3.3. ВОПРОС 3.
Увеличение и расходование лимита непредвиденных расходов.
2.3.4. ВОПРОС 4.
СДЕЛКА, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРОЙ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.
Заключение договора энергоснабжения между ОАО «Флот НМТП» в качестве Абонента и ОАО «НСРЗ» в качестве Энергоснабжающей организации.
2.3.5. ВОПРОС 5.
СДЕЛКА, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРОЙ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.
Заключение договора энергоснабжения между ОАО «ИПП» в качестве Абонента и ОАО «НСРЗ» в качестве Энергоснабжающей организации.
2.3.6. ВОПРОС 6.
СДЕЛКА, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРОЙ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.
Заключение договора аренды транспортного средства без предоставления услуг по управлению транспортным средством и по его техническому содержанию (обслуживанию) и эксплуатации марки LEXUS LX 570, рег. № О823ОО 23, № двигателя 3UR3066515, год выпуска 2010, между ОАО «НМТП» (Арендатор) и ОАО «НСРЗ» (Арендодатель).
2.3.7. ВОПРОС 7.
СДЕЛКА, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРОЙ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.
Заключение договора поручительства между ОАО «НМТП» (Поручитель) и ОАО «НСРЗ» (Должник) по обеспечению обязательств Должника перед Федеральным государственным казенным учреждением «Черноморско-Азовское пограничное управление береговой охраны Федеральной службы безопасности Российской Федерации» (Кредитор) по государственному контракту на выполнение работ по навигационно-доковому ремонту пограничного сторожевого корабля.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.В. Брежнев
(подпись)
3.2. Дата “ 09 ” июня 20 12 г. М.П.
