«Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НКХП»
1.3. Место нахождения эмитента Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22
1.4. ОГРН эмитента 1032309077822
1.5. ИНН эмитента 2315014748
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом Код не присвоен
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kubanrc.ru/accounts_2.php?client=33
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов», на котором принято соответствующее решение: 06 июня 2012 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов», на котором принято соответствующее решение: Протокол № 21 от 08 июня 2012 года.
Содержание решения, принятого советом директоров ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов»:
Первый вопрос повестки дня: О распределении объемов предоставляемых Обществом услуг среди контрагентов ОАО «НКХП» на период с 01.07.2012 года по 31.12. 2012года.
Решение:
1. Утвердить распределение объемов предоставляемых Обществом услуг среди контрагентов ОАО «НКХП» на период с 01.07.2012 года по 31.12.2012 года согласно Приложению № 1
2. В целях достижения максимально полной загруженности производственных мощностей ОАО «НКХП», в том числе в случае не использования Клиентами Общества запланированных объемов перевалки, заключать разовые договоры на оказание услуг с дополнительными клиентами.
Второй вопрос повестки дня: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества на 2012 год.
Решение:
Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2012 год Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит».
Третий вопрос повестки дня: Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
Решение:
1. Утвердить условия договора с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 2.
2. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор оказания услуг по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров с регистратором Общества.
Четвертый вопрос повестки дня: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли убытков Общества по итогам 2011 финансового года.
Решение:
1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2011 финансовый год, с учетом выплаченных ранее дивидендов за 9 месяцев 2011 года:
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 517 673 710,98 руб.
Чистая прибыль к распределению 241 369 273,25 руб.
распределить на:
1) Финансирование социальных программ (согласно Коллективного договора и прилагаемой сметы (Приложение №3)) 15 122 146,28 руб.
2) Выплата дивидендов 215 134 212,20 руб.
3) Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и ревизионной комиссии. 11 114 615,00 руб.
Пятый вопрос повестки дня: О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2011 года.
Решение:
Выплатить дивиденды по итогам деятельности Общества в 2011 году, с учетом выплаченных ранее дивидендов за 9 месяцев 2011 года, в размере 3 182,60 рублей (три тысячи сто восемьдесят два рубля 60 копеек) на одну обыкновенную бездокументарную акцию Общества.
Дивиденды выплачиваются денежными средствами путем безналичных перечислений на банковские счета акционеров, а также наличными денежными средствами в кассе ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» по адресу: г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22.
Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ОАО «НКХП» производится с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
Дивиденды выплатить в течение 60 (шестидесяти) дней с момента принятия решения годовым общим собранием акционеров о выплате дивидендов, то есть до 27 сентября 2012 года включительно.
Шестой вопрос повестки дня: Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Решение:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Седьмой вопрос повестки дня: Выборы председательствующего на годовом общем собрании акционеров ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов», проведение которого назначено на 27 июня 2012 года.
Решение:
Выбрать председательствующим на годовом общем собрании акционеров ОАО «НКХП», проведение которого назначено на 27 июня 2012 года Четверткову Нину Александровну.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» _________________ Шилов Сергей Владимирович
(подпись)
3.2. 08 июня 2012 года М.П.
