о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Лесопромышленная холдинговая компания «Северная целлюлоза»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ЛХК «Северная целлюлоза»
1.3. Место нахождения эмитента 163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 52 офис 943
1.4. ОГРН эмитента 1022900533479
1.5. ИНН эмитента 2901062648
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04495-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www. emitent. arh.ru
2. Содержание сообщения
1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): годовое собрание.
2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 29 июня 2012 года в 15 часов 00 мин. по адресу: 163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 52, офис 943.
3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 29 июня 2012 года, 14 часов 30 мин.
4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не заполняется.
5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 09 июня 2012 года.
6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года
5. Избрание членов совета директоров Общества
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
7. Утверждение аудитора общества.
7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Не позднее 10 июня 2012 года уведомить лиц, указанных в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, путем направления заказных писем с информацией о:
• Полном фирменном наименовании общества и его местонахождении
• Форме проведения собрания акционеров
• Дате, месте, времени проведения собрания и начала регистрации участников общего собрания акционеров
• Дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
• Повестке дня общего собрания акционеров
• Порядке ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров.
Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания:
• Годовой отчет общества
• Годовая бухгалтерская отчетность
• Рекомендации совета директоров по распределению прибыли
• Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности
• Заключение ревизионной комиссии
• Сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию общества
• Информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров и ревизионную комиссию общества
• Проекты решений общего собрания акционеров
С информацией можно ознакомиться по адресу город Архангельск, проспект Троицкий, дом 52, офис 943 в рабочие дни с 10.00 до 16.00, начиная с 11 июня 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Трофимов А.Е.
3.2. Дата 09 июня 2012г. М.П.
