1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество коммерческий банк «Русский Южный банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО КБ «РусЮгбанк»
1.3. Место нахождения эмитента 400131, Российская Федерация, г. Волгоград, улица им. Гагарина, дом 7
1.4. ОГРН эмитента 1023400000964
1.5. ИНН эмитента 3444064812
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02093-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rsbank.ru
2. Содержание сообщения
2.1.общего собрание участников (акционеров) эмитента: годовое общее собрание акционеров ОАО КБ «РусЮгбанк»
2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2.3.Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 8 июня 2012 года по адресу: 400131, Российская Федерация, г. Волгоград, улица им. Гагарина, дом 7, ОАО КБ «РусЮгбанк» с 12.00 до 13.30.
2.4. Кворум общего собрания: 99,995 % от общего количества голосов с первого по восьмой вопросы повестки дня, кворум общего собрания по девятому вопросу повестки дня 84,283%. Кворум соблюден по всем вопросам повестки дня.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.Утвердить Годовой отчет ОАО КБ «РусЮгбанк» за 2011 год. Решение принято единогласно.
2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе счета прибылей и убытков ОАО КБ «РусЮгбанк» за 2011 год. Решение принято единогласно.
3.Распределить чистую прибыль ОАО КБ «РусЮгбанк» за 2011 год следующим образом:
1) Чистую прибыль ОАО КБ «РусЮгбанк» за 2011 год в размере 43 874 298, 77 руб. оставить в распоряжении ОАО КБ «РусЮгбанк».
2) Дивиденды по акциям ОАО КБ «РусЮгбанк» за 2011 год не выплачивать.
3) Вознаграждение членам Совета директоров ОАО КБ «РусЮгбанк» за 2011 год не выплачивать.
4) Вознаграждение членам Ревизионной комиссии ОАО КБ «РусЮгбанк» за 2011 год не выплачивать.
Решение принято единогласно.
4. Утвердить изменения №4 в Устав ОАО КБ «РусЮгбанк»: Подпункт 6.1.2 пункта 6.1 Устава ОАО КБ «РусЮгбанк» изложить в следующей редакции: «Банк вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей (объявленные акции).».
Поручить Президенту ОАО КБ «РусЮгбанк» Захаровой Татьяне Валентиновне подписать изменения в Устав и ходатайство в Главное управление Центрального Банка Российской Федерации по Волгоградской области о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Открытого акционерного общества коммерческий банк «Русский Южный банк»
(ОАО КБ «РусЮгбанк»), основной государственный регистрационный номер 1023400000964, дата государственной регистрации кредитной организации 17 октября 2002 года, регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, 2093 от 10 октября 1996 года.
2. В связи с вступлением в законную силу отдельных положений Федерального закона «О банках и банковской деятельности», Федерального закона «О национальной платежной системе», повторно утвердить следующие изменения в Устав ОАО КБ «РусЮгбанк» (ранее изменения были приняты внеочередным общим собранием акционеров ОАО КБ «РусЮгбанк» 20 сентября 2011г.):
Подпункт 5.1.8 пункта 5.1 Устава ОАО КБ «РусЮгбанк» изложить в следующей редакции: «Осуществлять переводы денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).».
Присвоить изменениям в Устав ОАО КБ «РусЮгбанк» порядковый номер №5. Поручить Президенту ОАО КБ «РусЮгбанк» Захаровой Татьяне Валентиновне подписать изменения в Устав и ходатайство в Центральный Банк Российской Федерации о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Открытого акционерного общества коммерческий банк «Русский Южный банк» (ОАО КБ «РусЮгбанк»), основной государственный регистрационный номер 1023400000964, дата государственной регистрации кредитной организации 17 октября 2002 года, регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, 2093 от 10 октября 1996 года.
Решение принято единогласно.
5. Утвердить следующие изменения в «Положение о Правлении ОАО КБ «РусЮгбанк»:
1. Пункт 1.3 Положения изложить в следующей редакции: «Права и обязанности членов Правления определяются законом, Уставом, настоящим Положением.».
2. Пункт 2.2 Положения изложить в следующей редакции: «Совет директоров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия любого из членов Правления. Прекращение полномочий члена Правления не влечет за собой увольнения с соответствующей должности, занимаемой в Банке.».
3. Дополнить Раздел 2 Положения пунктом 2.5. следующего содержания: «Секретарь Правления Банка назначается приказом Президента.».
4. Пункт 4.2. Положения изложить в следующей редакции: «Лица, ответственные за подготовку вопроса, включенного в повестку дня Правления, обязаны предоставить секретарю Правления в электронном виде по электронной почте все документы, необходимые для принятия решения, за 3 (Три) рабочих дня до даты проведения заседания Правления. Секретарь Правления рассылает членам Правления по электронной почте все полученные для рассмотрения документы в срок не позднее дня, предшествующего дате проведения заседания Правления.».
5. Пункт 4.9. исключить из текста Положения.
6. Пункты 4.10 – 4.18 Положения считать пунктами 4.9 – 4.17 соответственно.
7. Пункт 4.14 Положения изложить в следующей редакции: «Протокол составляется секретарем Правления в срок не позднее 3-х рабочих дней с даты проведения заседания Правления, и подписывается Председателем и секретарем Правления. Решения Правления по сделкам, связанным с кредитованием, оформляется отдельным протоколом, который подписывается
Председателем Правления, секретарем и всеми членами Правления, присутствовавшими на заседании Правления.».
8. Пункт 4.18. Положения изложить в следующей редакции: «Контроль за исполнением решений Правления осуществляется секретарем Правления путем подготовки и направления членам Правления справки об исполнении решений Правления не реже 2 (Двух) раз в год.».
9. Пункт 4.19. Раздела 4 исключить из текста Положения.
10. Абзац 5 пункта 6.1 Положения изложить в следующей редакции: «- получать вознаграждение за исполнение обязанностей члена Правления в соответствии с решениями Совета директоров Банка.».
11. Пункт 6.3 Положения изложить в следующей редакции: «Члены Правления Банка не вправе занимать должности в других организациях, являющихся кредитными или страховыми организациями, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также в организациях, занимающихся лизинговой деятельностью.».
Решение принято единогласно.
6.Избрать Совет директоров ОАО КБ «РусЮгбанк» в количестве 6 человек в следующем составе: Юровский Юрий Леонтьевич, Зубов Максим Геннадьевич, Пятых Василий Владимирович, Шурыгин Виктор Александрович, Захарова Татьяна Валентиновна, Ярчук Александр Николаевич. Решение принято единогласно.
7.Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО КБ «РусЮгбанк»: Зайчикову Елену Михайловну, Шушину Татьяну Олеговну, Тарабантову Елену Владимировну. Решение принято единогласно.
8.Утвердить аудитором ОАО КБ «РусЮгбанк» на 2012 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Бизнес и Капитал». Решение принято единогласно.
9. Одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:
1) сделки по выдаче кредитов, заключаемые ОАО КБ «РусЮгбанк» в период до следующего годового общего собрания акционеров ОАО КБ «РусЮгбанк», в которых имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО КБ «РусЮгбанк», акционеров ОАО КБ «РусЮгбанк», в соответствии с условиями (ставка, срок), действующими в ОАО КБ «РусЮгбанк» на момент совершения указанных сделок, и в пределах нормативов, установленных Банком России на момент заключения соответствующих договоров;
2) сделки по привлечению денежных средств, заключаемые ОАО КБ «РусЮгбанк» в период до следующего годового общего собрания акционеров ОАО КБ «РусЮгбанк», в которых имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО КБ «РусЮгбанк», акционеров ОАО КБ «РусЮгбанк», во вклады в соответствии с условиями их привлечения, действующими в ОАО КБ «РусЮгбанк», и в пределах нормативов, установленных Банком России на момент осуществления сделки;
3) сделки по купле-продаже ценных бумаг, заключаемые ОАО КБ «РусЮгбанк» в период до следующего годового общего собрания акционеров ОАО КБ «РусЮгбанк», в которых имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО КБ «РусЮгбанк», акционеров ОАО КБ «РусЮгбанк», на условиях, действующих в ОАО КБ «РусЮгбанк», и в пределах нормативов, установленных Банком России на момент осуществления сделки;
4) сделки по привлечению кредитов и депозитов от юридических лиц, заключаемые ОАО КБ «РусЮгбанк» в период до следующего годового общего собрания акционеров ОАО КБ «РусЮгбанк», в которых имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО КБ «РусЮгбанк», акционеров ОАО КБ «РусЮгбанк», на условиях, действующих в ОАО КБ «РусЮгбанк» на момент их совершения, и в пределах нормативов, установленных Банком России на момент осуществления сделки;
5) сделки по залогу и поручительству, гарантиям, заключаемые ОАО КБ «РусЮгбанк» в период до следующего годового общего собрания акционеров ОАО КБ «РусЮгбанк», в которых имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО КБ «РусЮгбанк», акционеров ОАО КБ «РусЮгбанк», на условиях, действующих в ОАО КБ «РусЮгбанк» на момент их совершения, и в пределах нормативов, установленных Банком России на момент осуществления сделки;
6) сделки по купле-продаже валюты, заключаемые ОАО КБ «РусЮгбанк» в период до следующего годового общего собрания акционеров ОАО КБ «РусЮгбанк», в которых имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО КБ «РусЮгбанк», акционеров ОАО КБ «РусЮгбанк», на условиях, действующих в ОАО КБ «РусЮгбанк», и в пределах нормативов, установленных Банком России на момент осуществления сделки;
7) соглашения по установлению платы на остатки по корреспондентским счетам (ностро и лоро), заключаемые ОАО КБ «РусЮгбанк» в период до следующего годового общего собрания акционеров ОАО КБ «РусЮгбанк», в которых имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО КБ «РусЮгбанк», акционеров ОАО КБ «РусЮгбанк», на условиях, действующих в ОАО КБ «РусЮгбанк»;
8) договоры (дополнительные соглашения к ним) на открытие корреспондентских счетов (ностро и лоро), заключаемые ОАО КБ «РусЮгбанк» в период до следующего годового общего собрания акционеров ОАО КБ «РусЮгбанк», в которых имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО КБ «РусЮгбанк», акционеров ОАО КБ «РусЮгбанк», на условиях, действующих в ОАО КБ «РусЮгбанк», и в пределах нормативов, установленных Банком России на момент осуществления сделок.
Решение принято единогласно.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1.Утвердить Годовой отчет ОАО КБ «РусЮгбанк» за 2011 год.
2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе счета прибылей и убытков ОАО КБ «РусЮгбанк» за 2011 год.
3.Распределить чистую прибыль ОАО КБ «РусЮгбанк» за 2011 год следующим образом:
1) Чистую прибыль ОАО КБ «РусЮгбанк» за 2011 год в размере 43 874 298, 77 руб. оставить в распоряжении ОАО КБ «РусЮгбанк».
2) Дивиденды по акциям ОАО КБ «РусЮгбанк» за 2011 год не выплачивать.
3) Вознаграждение членам Совета директоров ОАО КБ «РусЮгбанк» за 2011 год не выплачивать.
4) Вознаграждение членам Ревизионной комиссии ОАО КБ «РусЮгбанк» за 2011 год не выплачивать
4. 1. Утвердить изменения №4 в Устав ОАО КБ «РусЮгбанк»: Подпункт 6.1.2 пункта 6.1 Устава ОАО КБ «РусЮгбанк» изложить в следующей редакции: «Банк вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей (объявленные акции).». Поручить Президенту ОАО КБ «РусЮгбанк» Захаровой Татьяне Валентиновне подписать изменения в Устав и ходатайство в Главное управление Центрального Банка Российской Федерации по Волгоградской области о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Открытого акционерного общества коммерческий банк «Русский Южный банк» (ОАО КБ «РусЮгбанк»), основной государственный регистрационный номер 1023400000964, дата государственной регистрации кредитной организации 17 октября 2002 года, регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, 2093 от 10 октября 1996 года.
2. В связи с вступлением в законную силу отдельных положений Федерального закона «О банках и банковской деятельности», Федерального закона «О национальной платежной системе», повторно утвердить следующие изменения в Устав ОАО КБ «РусЮгбанк» (ранее изменения были приняты внеочередным общим собранием акционеров ОАО КБ «РусЮгбанк» 20 сентября 2011г.):
Подпункт 5.1.8 пункта 5.1 Устава ОАО КБ «РусЮгбанк» изложить в следующей редакции: «Осуществлять переводы денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).».
Присвоить изменениям в Устав ОАО КБ «РусЮгбанк» порядковый номер №5. Поручить Президенту ОАО КБ «РусЮгбанк» Захаровой Татьяне Валентиновне подписать изменения в Устав и ходатайство в Центральный Банк Российской Федерации о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Открытого акционерного общества коммерческий банк «Русский Южный банк» (ОАО КБ «РусЮгбанк»), основной государственный регистрационный номер 1023400000964, дата государственной регистрации кредитной организации 17 октября 2002 года, регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России, 2093 от 10 октября 1996 года.
5. Утвердить следующие изменения в «Положение о Правлении ОАО КБ «РусЮгбанк»:
1. Пункт 1.3 Положения изложить в следующей редакции: «Права и обязанности членов Правления определяются законом, Уставом, настоящим Положением.».
2. Пункт 2.2 Положения изложить в следующей редакции: «Совет директоров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия любого из членов Правления. Прекращение полномочий члена Правления не влечет за собой увольнения с соответствующей должности, занимаемой в Банке.».
3. Дополнить Раздел 2 Положения пунктом 2.5. следующего содержания: «Секретарь Правления Банка назначается приказом Президента.».
4. Пункт 4.2. Положения изложить в следующей редакции: «Лица, ответственные за подготовку вопроса, включенного в повестку дня Правления, обязаны предоставить секретарю Правления в электронном виде по электронной почте все документы, необходимые для принятия решения, за 3 (Три) рабочих дня до даты проведения заседания Правления.
Секретарь Правления рассылает членам Правления по электронной почте все полученные для рассмотрения документы в срок не позднее дня, предшествующего дате проведения заседания Правления.».
5. Пункт 4.9. исключить из текста Положения.
6. Пункты 4.10 – 4.18 Положения считать пунктами 4.9 – 4.17 соответственно.
7. Пункт 4.14 Положения изложить в следующей редакции: «Протокол составляется секретарем Правления в срок не позднее 3-х рабочих дней с даты проведения заседания Правления, и подписывается Председателем и секретарем Правления. Решения Правления по сделкам, связанным с кредитованием, оформляется отдельным протоколом, который подписывается Председателем Правления, секретарем и всеми членами Правления, присутствовавшими на заседании Правления.».
8. Пункт 4.18. Положения изложить в следующей редакции: «Контроль за исполнением решений Правления осуществляется секретарем Правления путем подготовки и направления членам Правления справки об исполнении решений Правления не реже 2 (Двух) раз в год.».
9. Пункт 4.19. Раздела 4 исключить из текста Положения.
10. Абзац 5 пункта 6.1 Положения изложить в следующей редакции: «- получать вознаграждение за исполнение обязанностей члена Правления в соответствии с решениями Совета директоров Банка.».
11. Пункт 6.3 Положения изложить в следующей редакции: «Члены Правления Банка не вправе занимать должности в других организациях, являющихся кредитными или страховыми организациями, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также в организациях, занимающихся лизинговой деятельностью.».
6.Избрать Совет директоров ОАО КБ «РусЮгбанк» в количестве 6 человек в следующем составе: Юровский Юрий Леонтьевич, Зубов Максим Геннадьевич, Пятых Василий Владимирович, Шурыгин Виктор Александрович, Захарова Татьяна Валентиновна, Ярчук Александр Николаевич.
7.Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО КБ «РусЮгбанк»: Зайчикову Елену Михайловну, Шушину Татьяну Олеговну, Тарабантову Елену Владимировну.
8.Утвердить аудитором ОАО КБ «РусЮгбанк» на 2012 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Бизнес и Капитал».
9.Одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:
1) сделки по выдаче кредитов, заключаемые ОАО КБ «РусЮгбанк» в период до следующего годового общего собрания акционеров ОАО КБ «РусЮгбанк», в которых имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО КБ «РусЮгбанк», акционеров ОАО КБ «РусЮгбанк», в соответствии с условиями (ставка, срок), действующими в ОАО КБ «РусЮгбанк» на момент совершения указанных сделок, и в пределах нормативов, установленных Банком России на момент заключения соответствующих договоров;
2) сделки по привлечению денежных средств, заключаемые ОАО КБ «РусЮгбанк» в период до следующего годового общего собрания акционеров ОАО КБ «РусЮгбанк», в которых имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО КБ «РусЮгбанк», акционеров ОАО КБ «РусЮгбанк», во вклады в соответствии с условиями их привлечения, действующими в ОАО КБ «РусЮгбанк», и в пределах нормативов, установленных Банком России на момент осуществления сделки;
3) сделки по купле-продаже ценных бумаг, заключаемые ОАО КБ «РусЮгбанк» в период до следующего годового общего собрания акционеров ОАО КБ «РусЮгбанк», в которых имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО КБ «РусЮгбанк», акционеров ОАО КБ «РусЮгбанк», на условиях, действующих в ОАО КБ «РусЮгбанк», и в пределах нормативов, установленных Банком России на момент осуществления сделки;
4) сделки по привлечению кредитов и депозитов от юридических лиц, заключаемые ОАО КБ «РусЮгбанк» в период до следующего годового общего собрания акционеров ОАО КБ «РусЮгбанк», в которых имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО КБ «РусЮгбанк», акционеров ОАО КБ «РусЮгбанк», на условиях, действующих в ОАО КБ «РусЮгбанк» на момент их совершения, и в пределах нормативов, установленных Банком России на момент осуществления сделки;
5) сделки по залогу и поручительству, гарантиям, заключаемые ОАО КБ «РусЮгбанк» в период до следующего годового общего собрания акционеров ОАО КБ «РусЮгбанк», в которых имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО КБ «РусЮгбанк», акционеров ОАО КБ «РусЮгбанк», на условиях, действующих в ОАО КБ «РусЮгбанк» на момент их совершения, и в пределах нормативов, установленных Банком России на момент осуществления сделки;
6) сделки по купле-продаже валюты, заключаемые ОАО КБ «РусЮгбанк» в период до следующего годового общего собрания акционеров ОАО КБ «РусЮгбанк», в которых имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО КБ «РусЮгбанк», акционеров ОАО КБ «РусЮгбанк», на условиях, действующих в ОАО КБ «РусЮгбанк», и в пределах нормативов, установленных Банком России на момент осуществления сделки;
7) соглашения по установлению платы на остатки по корреспондентским счетам (ностро и лоро), заключаемые ОАО КБ «РусЮгбанк» в период до следующего годового общего собрания акционеров ОАО КБ «РусЮгбанк», в которых имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО КБ «РусЮгбанк», акционеров ОАО КБ «РусЮгбанк», на условиях, действующих в ОАО КБ «РусЮгбанк»;
8) договоры (дополнительные соглашения к ним) на открытие корреспондентских счетов (ностро и лоро), заключаемые ОАО КБ «РусЮгбанк» в период до следующего годового общего собрания акционеров ОАО КБ «РусЮгбанк», в которых имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО КБ «РусЮгбанк», акционеров ОАО КБ «РусЮгбанк», на условиях, действующих в ОАО КБ «РусЮгбанк», и в пределах нормативов, установленных Банком России на момент осуществления сделок.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: “08” июня 2012г. (протокол № 39)
3. Подпись
3.1. Президент Т. В. Захарова
(подпись)
3.2. Дата “ 09” июня 2012 г. М.П.
