об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Спецгазремстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Спецгазремстрой"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 111558, г. Москва, Федеративный проспект, д. 29
1.4. ОГРН эмитента: 1027700223814
1.5. ИНН эмитента: 7720018533
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07403-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.sgrs.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
6 июня 2012 г.
2.2. Кворум проведения заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и принятые решения:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании Заместителя председателя Совета директоров Общества.
3. Об определении даты проведения заседания Совета директоров по вопросу утверждения Плана работы Совета директоров.
4. Об одобрении договора пожертвования между Открытым акционерным обществом «Спецгазремстрой» и Фондом поддержки образования, культуры и спорта «Новое поколение».
Принятые решения:
По вопросу № 1 повестки дня:
Избрать Председателем Совета директоров Общества Бакшеева Андрея Александровича.
По вопросу № 2 повестки дня:
Избрать Заместителем председателя Совета директоров Общества Рябинина Игоря Михайловича.
По вопросу № 3 повестки дня:
Определить 08 августа 2012 года датой проведения заседания Совета директоров по вопросу утверждения Плана работы Совета директоров.
По вопросу № 4 повестки дня:
Одобрить договор пожертвования между Открытым акционерным обществом «Спецгазремстрой» и Фондом поддержки образования, культуры и спорта «Новое поколение» как сделку, сумма которой превышает 0,3 (Три десятых) процента балансовой
Стоимости активов Общества на дату принятия решения, на условиях, приведенных в приложении № 1.
2.4. Результаты голосования по вопросам повестки дня: все решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно.
2.5. Дата составления протокола (протокол № 1): 9 июня 2012 года.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Рябинин Игорь Михайлович
3.2. Дата подписи: 09.06.2012 г. М.П.
