Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Челябинский электрометаллургический комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЧЭМК"
1.3. Место нахождения эмитента: 454081, Челябинская область, г.Челябинск, ул.Героев Танкограда, 80-П, строение 80
1.4. ОГРН эмитента: 1027402319361
1.5. ИНН эмитента: 7447010227
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00186-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.chemk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09 июня 2012г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 июня 2012г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Принятие решения об одобрении сделки между ОАО «ЧЭМК» и ООО «Кубань-Вино», в совершении которой имеется заинтересованность.
2.4.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания - 100%
Результаты голосования за принятие решений по вопросам, поставленным на голосование: «ЗА»- 100% от числа всех незаинтересованных в совершении сделки лиц
2.5. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1) Заключить ОАО «ЧЭМК» с ООО «Кубань-Вино» краткосрочный договор процентного займа, по которому ОАО «ЧЭМК» - займодавец, а ООО «Кубань-Вино» - заемщик .
Существенные условия сделки:
- вид и предмет сделки: договор займа;
- содержание сделки: процентный договор займа;
- срок исполнения обязательств по сделке, стороны по сделке , размер в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
С 09.06.2012г. по 08.06.2013г., ОАО «ЧЭМК» и ООО «Кубань-Вино»
- дата совершения сделки: 09.06.2012г.;
- размер в денежном выражении: 205 000 000(двести пять миллионов) рублей, что составляет 0,63% от балансовой стоимости активов эмитента.
2.6. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской ( финансовой ) отчетности: на 31.03.2012г. стоимость активов эмитента составляет - 32 654 048 тыс. рублей
2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол б/н от 09.06.2012г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «ЧЭМК»П.Я.Ходоровский
3.2. Дата: 09”июня2012г.
