Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Рыбокомбинат Тюменский"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Рыбокомбинат Тюменский"
13 Место нахождения эмитента 625007, г Тюмень, ул 30 лет Победы, д 23
14 ОГРН эмитента 1027200798635
15 ИНН эмитента 7204002658
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33106-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwfishkombru
2 Содержание сообщения
21 Вид общего собрания – годовое общее собрание акционеров ОАО "Рыбокомбинат Тюменский"
22 Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
23 Дата, время и место проведения общего годового собрания акционеров: «07» июня 2012г, гТюмень, ул 30 лет Победы, д 23, в 14 часов 00 минут
24 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 13 часов 00 минут
25 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 24 апреля 2012 года;
26 Повестка дня общего собрания акционеров:
1 Утверждение годового отчёта ОАО «Рыбокомбинат Тюменский» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках, распределении прибыли и начислении дивидендов
2 Утверждение отчёта ревизионной комиссии
3 О направлении дивидендов на развитие предприятия
4 Утверждение аудитора на 2012 г
5 Выборы Совета директоров
6 Выборы ревизионной комиссии
27 Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:
- Утвердить годовой отчёт ОАО «Рыбокомбинат Тюменский» за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках, распределение прибыли и начисление дивидендов
- Утвердить отчёт ревизионной комиссии
- Направить начисленные дивиденды на развитие предприятия
- Утвердить аудитором Общества на 2012г- ООО «ГУДМЭН-ТК»
- Избрать Совет директоров Общества в составе:
Сорокин СБ
Водилов ЮА
Водилова АИ
Лапачи МН
Агеева ЛГ
Количественный состав – 5 человек, голосовали кумулятивным голосованием
- Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
Жуков АО
Истомина АЮ
Нетесов СА
28 Дата составления Протокола общего собрания акционеров -07062012г
3Подпись
31 Генеральный директор ОАО «Рыбокомбинат Тюменский -Лапачи М Н
(подпись)
32Дата «07» июня 2012г МП
Дата опубликования текста документа на странице в сети Интернет, используемой
эмитентом для раскрытия информации: 09062012г
