«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое Акционерное Общество «Бутурлиновский мелькомбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «БМК»
1.3. Место нахождения эмитента 397501, Воронежская обл., г. Бутурлиновка, ул. Маяковского, 73
1.4. ОГРН эмитента 1023600644627
1.5. ИНН эмитента 3605000114
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40038-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.butmk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 06.06.2012 г. в 14 часов 00 минут по Московскому времени по адресу: Воронежская обл., г. Бутурлиновка, ул. Маяковского, клуб мелькомбината.
2.3. Кворум общего собрания: присутствовали на собрании акционеры и представители акционеров, владеющие в совокупности – 653 2193 голосов или 95,95 % общего количества голосов размещенных голосующих акций ОАО «Бутурлиновский мелькомбинат». Кворум на годовом Общем собрании акционеров имеется, и Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1) Вопрос, поставленный на голосование по первому вопросу повестки дня: «Утвердить годовой отчет Общества».
Итоги голосования:
Количество голосов Процент от общего количества голосов акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по первому вопросу повестки дня
За 430513 65,91 %
Против 222578 34,07 %
Воздержался 0 0
Вопрос, поставленный на голосование по второму вопросу повестки дня: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества».
Итоги голосования:
Количество голосов Процент от общего колич
ства голосов акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих пр
во голоса по второму вопросу повестки дня.
За 430513 65,91 %
Против 222578 34,07 %
Воздержался 0 0
Вопрос, поставленный на голосование по третьему вопросу повестки дня: «В связи с отсутствием прибыли по результатам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Бутурлиновский мелькомбинат» по итогам 2011 года прибыль не распределять».
Итоги голосования:
Количество голосов Процент от общего количества голосов акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по третьему вопросу повестки дня.
За 430513 65,89 %
Против 222696 34,09%
Воздержался 0 0
2) Вопрос, поставленный на голосование по четвертому вопросу повестки дня: «Дивиденды по итогам 2011 финансового года не выплачивать».
Итоги голосования:
Количество голосов Процент от общего количества голосов акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по вопросу повестки дня № 4.
За 430395 65,89 %
Против 222696 34,09%
Воздержался 0 0
3) Вопрос, поставленный на голосование по пятому вопросу повестки дня:
Избрать Совет Директоров Общества в следующем составе:
№
п/п Ф.И.О. кандидата в Совет директоров «За» «Против всех» «Воздержался
о всем»
1. Назаров Максим Борисович 602634 ? ?
2. Самойлова Наталья Михайловна 779346
3. Сироткин Александр Валентинович 602586
4. Федюшин Дмитрий Юрьевич 602586
5. Федяков Григорий Викторович 779323
6. Четверткова Нина Александровна 602458
7. Шибут Сергей Леонидович 602381
4) Вопрос, поставленный на голосование по шестому вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
№ п/п Ф.И.О. кандидата «За» «Против» «Воздержался»
1. Боровая Ирина Петровна 653084
99,98 % ? ?
2. Мариничева Альфия Сергеевна 430486
65,9 % 22578
34,07 % 20
0,003 %
3. Погорелова Юлия Александровна 652966
99,96 % ? ?
5) Вопрос, поставленный на голосование по седьмому вопросу повестки дня:
«Утвердить аудитором Общества на 2012 год ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит».
Итоги голосования:
№
п/п Наименование кандидата в аудиторы общества «За» «Против» «Воздержался»
1. ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/АУДИТ»
430513
65,91 % 222578
34,07 % ? ?
8)
6) Вопрос, поставленный на голосование по восьмому вопросу повестки дня:
«Одобрить обращение в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Юго-Западном регионе (302006, г.Орел, ул.Московская, д.159) с заявлением об освобождении открытого акционерного общества «Бутурлиновский мелькомбинат» от обязанности осуществлять раскрытие информации в форме: ежеквартального отчета, сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, сообщений о существенных фактах (ст.30.1 ФЗ «О рынке ценных бумаг»).
Итоги голосования:
Количество голосов Процент от общего количества голосов акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по вопросу повестки дня № 4.
За 430513 65,91 %
Против 222578 34,07 %
Воздержался 0 0
7) Вопрос, поставленный на голосование по девятому вопросу повестки дня:
«Об одобрении сделок между ОАО «Бутурлиновский мелькомбинат» и ОАО «ОЗК» как сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности».
Итоги голосования:
Количество голосов Процент от общего количества голосов акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по вопросу повестки дня № 4.
За 481 0,19 %
Против 222578 88,77%
Воздержался 0 0
8) Вопрос, поставленный на голосование по десятому вопросу повестки дня:
«Об одобрении договора займа между ОАО «Бутурлиновский мелькомбинат» и ОАО «ОЗК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
Итоги голосования:
Количество голосов Процент от общего количества голосов акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по вопросу повестки дня № 4.
За 481 0,19 %
Против 222578 88,77 %
Воздержался 0 0
2.5.Формулировки решений, принятых общим собранием:
1) Формулировка решения по первому вопросу повестки дня: «Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год».
2) Формулировка решения по второму вопросу повестки дня: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год».
3) Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня: «В связи с отсутствием прибыли по результатам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Бутурлиновский мелькомбинат» по итогам 2011 года прибыль не распределять».
4) Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня:
«Дивиденды по итогам 2011 финансового года не выплачивать».
5) Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня: «Избрать Совет директоров ОАО «Бутурлиновский мелькомбинат» в следующем составе:
1) Назаров Максим Борисович
2) Самойлова Наталья Михайловна
3) Сироткин Александр Валентинович
4) Федюшин Дмитрий Юрьевич
5) Федяков Григорий Викторович
6) Четверткова Нина Александровна
7) Шибут Сергей Леонидович
4) Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня: «Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1) Боровая Ирина Петровна
2) Мариничева Альфия Сергеевна
3) Погорелова Юлия Александровна
5) Формулировка решения по седьмому вопросу повестки дня: «Утвердить аудитором Общества на 2012 год ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит».
6) Формулировка решения по восьмому вопросу повестки дня: решение по восьмому вопросу повестки дня не принято.
7) Формулировка решения по девятому вопросу повестки дня: решение по девятому вопросу повестки дня не принято.
8) Формулировка решения по десятому вопросу повестки дня: решение по десятому вопросу повестки дня не принято.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 08.06.2012 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «Бутурлиновский мелькомбинат» подпись В.В.Стрельчук
(подпись)
3.2. Дата “9” июня 2012 г. М.П.
