заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях,
принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Амурское пароходство»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АП»
1.3. Место нахождения эмитента Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского,2
1.4. ОГРН эмитента 1022700915962
1.5. ИНН эмитента 2700000088
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30352-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vestnikao.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений
В заседании Совета директоров ОАО «АП» приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров ОАО «АП». Кворум имеется, заседание правомочно.
Результаты голосования по Вопросу № 11 Повестки дня:
«ЗА» - 5 (пять) голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По итогам голосования по Вопросу № 3 Повестки дня принято решение в следующей формулировке:
«В соответствии с пунктом 1 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, заключение договора займа между Открытым акционерным обществом «Амурское пароходство» («Заемщик») и дочерним обществом - Закрытым акционерным обществом «Николаевская ремонтно-эксплуатационная база флота» («Заимодавец») на сумму 27 000 000 (двадцать семь миллионов) рублей.
Заем предоставляется на срок до 31.10.2012 г., процентная ставка за пользование заемными средствами не предусмотрена, заем является беспроцентным.
При наличии просрочки в возврате суммы займа, Заимодавец вправе взыскать с Заемщика неустойку в размере 24 (двадцать четыре) процента годовых от невыплаченной суммы.
Остальные условия договора - в соответствии с Приложением №1 к настоящему протоколу.».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - «08» июня 2012 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - «08» июня 2012 года, №06/2012
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.К. Пятков
(подпись)
3.2. Дата “ 09 ” июня 20 12 г. М.П.
