Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество институт "Курскагропромпроект"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО институт "Курскагропромпроект"
1.3. Место нахождения эмитента: 305001 Россия г. Курск ул. К.Маркса, д.31-а, оф.201
1.4. ОГРН эмитента: 1024600937723
1.5. ИНН эмитента: 4629007368
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 43013-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.investpalata.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента - 07 июня 2012г. в 12-00, по адресу: г. Курск, ул. К.Маркса, д.31-А
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента - В годовом собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 738355 акциями, что составляет 98,45 % от общего количества голосующих акций. Кворум имеется. Собрание правомочно по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента -
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 год.
2.Утверждение порядка распределения прибыли и убытков общества по результатам 2011 финансового года.
3.Избрание Совета директоров Общества.
4.Избрание ревизора Общества.
5.Утверждение аудитора Общества.
2.6. Вопросы поставленные на голосование:
1.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 год.
Итоги голосования: "ЗА" - 738355, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом собрании, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.
2. Дивиденды по итогам 2011 финансового года не выплачивать, полученную прибыль направить на развитие хозяйственной деятельности.
Итоги голосования: "ЗА" - 738355, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом собрании, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.
3. Избрать Совет директоров в составе:
Бондарева Алла Станиславовна
Долгих Юрий Викторович
Князев Александр Валентинович
Черницына Любовь Васильевна
Петров Алексей Валерьевич
Итоги голосования:
Бондарева Алла Станиславовна - голосовали: "ЗА" - 738355, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом собрании
Долгих Юрий Викторович - голосовали: "ЗА" - 738355, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом собрании
Князев Александр Валентинович - голосовали: "ЗА" - 738355, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом собрании
Черницына Любовь Васильевна - голосовали: "ЗА" - 738355, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом собрании
Петров Алексей Валерьевич - голосовали: "ЗА" - 738355, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом собрании
4. Избрать ревизором Общества Кузина Игоря Валерьевича Число голосов, имеющих право голоса по данному вопросу 11645. По данному опросу акционеры, имеющие право голоса по данному вопросу не зарегистрированы. Кворум по данному вопросу отсутствует. Решение не принято.
5. Утвердить аудитором Общества ООО «Аудит-Электроника» (г. Воронеж)
Итоги голосования: "ЗА" - 738355, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом собрании, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.
2.7. Формулировки решений:
1.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 год.
2.Дивиденды по итогам 2011 финансового года не выплачивать, полученную прибыль направить на развитие хозяйственной деятельности.
3.Избрать Совет директоров в составе:
Бондарева Алла Станиславовна
Долгих Юрий Викторович
Князев Александр Валентинович
Черницына Любовь Васильевна
Петров Алексей Валерьевич
4.Ревизор не избран ввиду отсутствия кворум по данному вопросу
5.Утвердить аудитором Общества ООО «Аудит-Электроника» (г. Воронеж)
2. Протокол общего собрания акционеров №23 от 09.06.2012
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.Т.Козлитин
3.2. Дата: 09.06.2012
