1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Банк ВТБ
1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
1.4. ОГРН эмитента 1027739609391
1.5. ИНН эмитента 7702070139
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01000В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vtb.ru
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имелся.
Содержание отдельных решений, принятых Наблюдательным советом, и результаты голосования:
«1. Избрать Дубинина Сергея Константиновича Председателем Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ».
Результаты голосования: решение принято.
«2. Определить состав Правления ОАО Банк ВТБ в количестве десяти человек».
Результаты голосования: решение принято.
«3. 1. В связи с истечением срока полномочий Первого заместителя Президента- Председателя Правления ОАО Банк ВТБ Соловьева Юрия Алексеевича и окончанием 9 июня 2012 года срока действия заключенного с ним договора вновь избрать Соловьева Юрия Алексеевича Первым заместителем Президента-Председателя Правления ОАО Банк ВТБ на срок с 10 июня 2012 года до 9 июня 2017 года включительно.
2. Уполномочить члена Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ, Президента-Председателя Правления ОАО Банк ВТБ Костина Андрея Леонидовича подписать договор с Первым заместителем Президента-Председателя Правления ОАО Банк ВТБ Соловьевым Юрием Алексеевичем на условиях, определенных Наблюдательным советом ОАО Банк ВТБ».
Результаты голосования: решение принято.
«5. 1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, указанной в пункте 1 настоящего решения».
Результаты голосования: решение принято.
«6. 1. В связи с истечением срока полномочий Первого заместителя Президента-Председателя Правления ОАО Банк ВТБ Титова Василия Николаевича и окончанием 9 июня 2012 года срока действия заключенного с ним договора вновь избрать Титова Василия Николаевича Первым заместителем Президента-Председателя Правления ОАО Банк ВТБ на срок с 10 июня 2012 года до 9 июня 2017 года включительно.
2. Уполномочить члена Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ, Президента-Председателя Правления ОАО Банк ВТБ Костина Андрея Леонидовича подписать договор с Первым заместителем Президента-Председателя Правления ОАО Банк ВТБ Титовым Василием Николаевичем на условиях, определенных Наблюдательным советом ОАО Банк ВТБ».
Результаты голосования: решение принято.
«8. 1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, указанной в пункте 1 настоящего решения».
Результаты голосования: решение принято.
«9. 1. В связи с истечением срока полномочий Заместителя Президента-Председателя Правления ОАО Банк ВТБ Мооса Герберта и окончанием 9 июня 2012 года срока действия заключенного с ним договора вновь избрать Мооса Герберта Заместителем Президента-Председателя Правления ОАО Банк ВТБ на срок с 10 июня 2012 года до 9 июня 2017 года включительно.
2. Уполномочить члена Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ, Президента-Председателя Правления ОАО Банк ВТБ Костина Андрея Леонидовича подписать договор с Заместителем Президента-Председателя Правления ОАО Банк ВТБ Моосом Гербертом на условиях, определенных Наблюдательным советом ОАО Банк ВТБ».
Результаты голосования: решение принято.
«11. 1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, указанной в пункте 1 настоящего решения».
Результаты голосования: решение принято.
«12. 1. В связи с истечением срока полномочий Заместителя Президента-Председателя Правления ОАО Банк ВТБ Пучкова Андрея Сергеевича и окончанием 9 июня 2012 года срока действия заключенного с ним договора вновь избрать Пучкова Андрея Сергеевича Заместителем Президента-Председателя Правления ОАО Банк ВТБ на срок с 10 июня 2012 года до 9 июня 2017 года включительно.
2. Уполномочить члена Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ, Президента-Председателя Правления ОАО Банк ВТБ Костина Андрея Леонидовича подписать договор с Заместителем Президента-Председателя Правления ОАО Банк ВТБ Пучковым Андреем Сергеевичем на условиях, определенных Наблюдательным советом ОАО Банк ВТБ».
Результаты голосования: решение принято.
«14. 1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, указанной в пункте 1 настоящего решения».
Результаты голосования: решение принято.
«15. 1. В связи с истечением срока полномочий Члена Правления ОАО Банк ВТБ Бортникова Дениса Александровича и окончанием 9 июня 2012 года срока действия заключенного с ним договора вновь избрать Бортникова Дениса Александровича Членом Правления ОАО Банк ВТБ на срок с 10 июня 2012 года до 9 июня 2017 года включительно.
2. Уполномочить члена Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ, Президента-Председателя Правления ОАО Банк ВТБ Костина Андрея Леонидовича подписать договор с Членом Правления ОАО Банк ВТБ Бортниковым Денисом Александровичем на условиях, определенных Наблюдательным советом ОАО Банк ВТБ».
Результаты голосования: решение принято.
«17. 1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, указанной в пункте 1 настоящего решения».
Результаты голосования: решение принято.
«18. 1. В связи с истечением срока полномочий Члена Правления ОАО Банк ВТБ Вануриной Виктории Геннадьевны и окончанием 9 июня 2012 года срока действия заключенного с ней договора вновь избрать Ванурину Викторию Геннадьевну Членом Правления ОАО Банк ВТБ на срок с 10 июня 2012 года до 9 июня 2017 года включительно.
2. Уполномочить члена Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ, Президента-Председателя Правления ОАО Банк ВТБ Костина Андрея Леонидовича подписать договор с Членом Правления ОАО Банк ВТБ Вануриной Викторией Геннадьевной на условиях, определенных Наблюдательным советом ОАО Банк ВТБ».
Результаты голосования: решение принято.
«20. 1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, указанной в пункте 1 настоящего решения».
Результаты голосования: решение принято.
«21. 1. В связи с истечением срока полномочий Члена Правления ОАО Банк ВТБ Дергуновой Ольги Константиновны и окончанием 9 июня 2012 года срока действия заключенного с ней договора вновь избрать Дергунову Ольгу Константиновну Членом Правления ОАО Банк ВТБ на срок с 10 июня 2012 года до 9 июня 2017 года включительно.
2. Уполномочить члена Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ, Президента-Председателя Правления ОАО Банк ВТБ Костина Андрея Леонидовича подписать договор с Членом Правления ОАО Банк ВТБ Дергуновой Ольгой Константиновной на условиях, определенных Наблюдательным советом ОАО Банк ВТБ».
Результаты голосования: решение принято.
«23. 1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, указанной в пункте 1 настоящего решения».
Результаты голосования: решение принято.
«24 1. В связи с истечением срока полномочий Члена Правления ОАО Банк ВТБ Лукьяненко Валерия Васильевича и окончанием 9 июня 2012 года срока действия заключенного с ним договора вновь избрать Лукьяненко Валерия Васильевича Членом Правления ОАО Банк ВТБ на срок с 10 июня 2012 года до 9 июня 2017 года включительно.
2. Уполномочить члена Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ, Президента-Председателя Правления ОАО Банк ВТБ Костина Андрея Леонидовича подписать договор с Членом Правления ОАО Банк ВТБ Лукьяненко Валерием Васильевичем на условиях, определенных Наблюдательным советом ОАО Банк ВТБ».
Результаты голосования: решение принято.
«26. 1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, указанной в пункте 1 настоящего решения».
Результаты голосования: решение принято.
«27. 1. В связи с истечением срока полномочий Члена Правления ОАО Банк ВТБ Норова Эркина Рахматовича и окончанием 9 июня 2012 года срока действия заключенного с ним договора вновь избрать Норова Эркина Рахматовича Членом Правления ОАО Банк ВТБ на срок с 10 июня 2012 года до 9 июня 2017 года включительно.
2. Уполномочить члена Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ, Президента-Председателя Правления ОАО Банк ВТБ Костина Андрея Леонидовича подписать договор с Членом Правления ОАО Банк ВТБ Норовым Эркином Рахматовичем на условиях, определенных Наблюдательным советом ОАО Банк ВТБ».
Результаты голосования: решение принято.
«29. 1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, указанной в пункте 1 настоящего решения».
Результаты голосования: решение принято.
«31. В связи с избранием на годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ членов Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ:
1. прекратить полномочия действующих членов Комитета Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ по аудиту;
2. избрать в Комитет Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ по аудиту:
- Варнига Артура Маттиаса;
- Меликьяна Геннадия Георгиевича;
- Саватюгина Алексея Львовича;
- Улюкаева Алексея Валентиновича».
Результаты голосования: решение принято.
«32. В связи с избранием на годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ членов Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ и прекращением полномочий членов Комитета Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ по кадрам и вознаграждениям избрать в Комитет Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ по кадрам и вознаграждениям:
- Казинца Леонида Александровича;
- Кропачева Николая Михайловича;
- Меламеда Леонида Адольфовича».
Результаты голосования: решение принято.
«33. В связи с избранием на годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ членов Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ и прекращением полномочий членов Комитета Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ по стратегии и корпоративному управлению избрать в Комитет Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ по стратегии и корпоративному управлению:
- Бондермана Дэвида;
- Дубинина Сергея Константиновича;
- Казинца Леонида Александровича;
- Костина Андрея Леонидовича;
- Саватюгина Алексея Львовича;
- Уварова Алексея Константиновича;
- Улюкаева Алексея Валентиновича».
Результаты голосования: решение принято.
«34. Утвердить План работы Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ на 2012-2013 годы».
Результаты голосования: решение принято.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 08.06.2012 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ от 08.06.2012 года № 10.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления общественных связей Департамента связей с общественностью и маркетинга ОАО Банк ВТБ В.В. Максименков
(подпись)
3.2. Дата “ 09” июня 2012 г.
