1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Ростовоблгаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Ростовоблгаз»
1.3. Место нахождения эмитента: 344022, г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, д. 40а
1.4. ОГРН эмитента: 1026103159785
1.5. ИНН эмитента: 6163000368
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30742-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rostovoblgaz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам:
На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 6 (Шесть) бюллетеней из 7 (Семи). Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №9.1:
«за» – 4 голосов.
«против» – 0 голосов.
«воздержался» – 1 голос.
В связи с тем, что член Совета директоров Табачук Сергей Владимирович является лицом, заинтересованным в совершении сделки, в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» его голос не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №9.2:
«за» – 4 голосов.
«против» – 0 голосов.
«воздержался» – 1 голос.
В связи с тем, что член Совета директоров Табачук Сергей Владимирович является лицом, заинтересованным в совершении сделки, в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» его голос не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №9.3:
«за» – 5 голосов.
«против» – 0 голосов.
«воздержался» – 1 голос.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №9.4:
«за» – 5 голосов.
«против» – 0 голосов.
«воздержался» – 1 голос.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №9.5:
«за» – 5 голосов.
«против» – 0 голосов.
«воздержался» – 0 голосов.
В связи с тем, что член Совета директоров Узденов Али Муссаевич является лицом, заинтересованным в совершении сделки, в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» его голос не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №9.6:
«за» – 5 голосов.
«против» – 0 голосов.
«воздержался» – 0 голосов.
В связи с тем, что член Совета директоров Узденов Али Муссаевич является лицом, заинтересованным в совершении сделки, в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» его голос не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
9.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора на оказание услуг между ЗАО «Газпром газораспределение Пермь» и ОАО «Ростовоблгаз» в размере 63 416 (Шестьдесят три тысячи четыреста шестнадцать) руб. 00 коп., в том числе НДС.
9.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора на оказание услуг - на следующих условиях:
- стороны: ОАО «Ростовоблгаз» (Заказчик) и ЗАО «Газпром газораспределение Пермь» (Подрядчик);
- предмет: Подрядчик обязуется осуществить комплекс услуг по организации размещения и питания участников спортивной делегации Заказчика в количестве 6 человек, участвующих во II зимней Спартакиаде ОАО «Газпром газораспределение» с 19.03.2012 по 22.03.2012 в г. Перми на базе ЗАО «Газпром газораспределение Пермь», а Заказчик обязуется оплатить.
- срок оказания услуг: с 19.03.2012 по 22.03.2012;
- цена: 63 416 (Шестьдесят три тысячи четыреста шестнадцать) руб. 00 коп., в том числе НДС.
9.3. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора возмездного оказания услуг между ОАО «Ростовоблгаз» (Заказчик) и ООО «ГазРегионЗащита» (Исполнитель) в размере 9 994 (Девять тысяч девятьсот девяносто четыре) руб. 60 коп., в том числе НДС.
9.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор возмездного оказания услуг - на следующих условиях:
- стороны: ОАО «Ростовоблгаз» (Заказчик) и ООО «ГазРегионЗащита» (Исполнитель);
- предмет: оказание услуг по обеспечению Заказчику доступа к закрытому информационному ресурсу на интернет-сайте ООО «ГазРегионЗащита» «Противокоррозионный портал» www.korrozia.net, содержащему исчерпывающую информацию в области противокоррозионной защиты газораспределительных сетей, и размещение информационного материала Заказчика на сайте;
- срок оказания услуг: с 01.01.2012 по 31.12.2012;
- цена: 9994 (Девять тысяч девятьсот девяносто четыре) руб. 60 коп., в том числе НДС.
9.5. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора подряда между ОАО «Таганрогмежрайгаз» и ОАО «Ростовоблгаз» в размере 127 912 (Сто двадцать семь тысяч девятьсот двенадцать) руб. 24 коп., в том числе НДС.
9.6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора подряда - на следующих условиях:
- стороны: ОАО «Таганрогмежрайгаз» (Заказчик) и ОАО «Ростовоблгаз» (Подрядчик);
- предмет: Подрядчик обязуется провести экспертизу промышленной безопасности (техническое диагностирование) газопроводов и оборудования ГРП, ШРП в объеме 9 шт., согласно графика диагностирования ГРП, ШРП (приложение № 3 к договору), а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. Объем работы и ее стоимость определяются Сметами (приложение № 1,2 к договору).
- срок: начало работ – не позднее, чем через 10 рабочих дней после предоставления Заказчиком эксплуатационного паспорта, проектной и исполнительно-технической документации на ГРП и ШРП и внесения аванса, окончания работ до 01.12.2012;
- цена: 127 912 (Сто двадцать семь тысяч девятьсот двенадцать) руб. 24 коп., в том числе НДС.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.06.2012.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.06.2012, протокол №15.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по юридической и корпоративной работе ОАО «Ростовоблгаз» С.В. Петляков
(доверенность от 11.01.2012 № 08.1-01/999)
3.2. Дата: 08 июня 2012 года.
