Рейтинг@Mail.ru
Решения совета директоров (наблюдательного совета) - 10.12.2012, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Читать Прайм в
Дзен Telegram

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Ростовоблгаз»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Ростовоблгаз»

1.3. Место нахождения эмитента: 344022, г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, д. 40а

1.4. ОГРН эмитента: 1026103159785

1.5. ИНН эмитента: 6163000368

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30742-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rostovoblgaz.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам:

На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 6 (Шесть) бюллетеней из 7 (Семи). Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

Результаты голосования по вопросу повестки дня №9.1:

«за» – 4 голосов.

«против» – 0 голосов.

«воздержался» – 1 голос.

В связи с тем, что член Совета директоров Табачук Сергей Владимирович является лицом, заинтересованным в совершении сделки, в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» его голос не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу.

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу повестки дня №9.2:

«за» – 4 голосов.

«против» – 0 голосов.

«воздержался» – 1 голос.

В связи с тем, что член Совета директоров Табачук Сергей Владимирович является лицом, заинтересованным в совершении сделки, в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» его голос не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу.

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу повестки дня №9.3:

«за» – 5 голосов.

«против» – 0 голосов.

«воздержался» – 1 голос.

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу повестки дня №9.4:

«за» – 5 голосов.

«против» – 0 голосов.

«воздержался» – 1 голос.

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу повестки дня №9.5:

«за» – 5 голосов.

«против» – 0 голосов.

«воздержался» – 0 голосов.

В связи с тем, что член Совета директоров Узденов Али Муссаевич является лицом, заинтересованным в совершении сделки, в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» его голос не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу.

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу повестки дня №9.6:

«за» – 5 голосов.

«против» – 0 голосов.

«воздержался» – 0 голосов.

В связи с тем, что член Совета директоров Узденов Али Муссаевич является лицом, заинтересованным в совершении сделки, в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» его голос не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

9.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора на оказание услуг между ЗАО «Газпром газораспределение Пермь» и ОАО «Ростовоблгаз» в размере 63 416 (Шестьдесят три тысячи четыреста шестнадцать) руб. 00 коп., в том числе НДС.

9.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора на оказание услуг - на следующих условиях:

- стороны: ОАО «Ростовоблгаз» (Заказчик) и ЗАО «Газпром газораспределение Пермь» (Подрядчик);

- предмет: Подрядчик обязуется осуществить комплекс услуг по организации размещения и питания участников спортивной делегации Заказчика в количестве 6 человек, участвующих во II зимней Спартакиаде ОАО «Газпром газораспределение» с 19.03.2012 по 22.03.2012 в г. Перми на базе ЗАО «Газпром газораспределение Пермь», а Заказчик обязуется оплатить.

- срок оказания услуг: с 19.03.2012 по 22.03.2012;

- цена: 63 416 (Шестьдесят три тысячи четыреста шестнадцать) руб. 00 коп., в том числе НДС.

9.3. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора возмездного оказания услуг между ОАО «Ростовоблгаз» (Заказчик) и ООО «ГазРегионЗащита» (Исполнитель) в размере 9 994 (Девять тысяч девятьсот девяносто четыре) руб. 60 коп., в том числе НДС.

9.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор возмездного оказания услуг - на следующих условиях:

- стороны: ОАО «Ростовоблгаз» (Заказчик) и ООО «ГазРегионЗащита» (Исполнитель);

- предмет: оказание услуг по обеспечению Заказчику доступа к закрытому информационному ресурсу на интернет-сайте ООО «ГазРегионЗащита» «Противокоррозионный портал» www.korrozia.net, содержащему исчерпывающую информацию в области противокоррозионной защиты газораспределительных сетей, и размещение информационного материала Заказчика на сайте;

- срок оказания услуг: с 01.01.2012 по 31.12.2012;

- цена: 9994 (Девять тысяч девятьсот девяносто четыре) руб. 60 коп., в том числе НДС.

9.5. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора подряда между ОАО «Таганрогмежрайгаз» и ОАО «Ростовоблгаз» в размере 127 912 (Сто двадцать семь тысяч девятьсот двенадцать) руб. 24 коп., в том числе НДС.

9.6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора подряда - на следующих условиях:

- стороны: ОАО «Таганрогмежрайгаз» (Заказчик) и ОАО «Ростовоблгаз» (Подрядчик);

- предмет: Подрядчик обязуется провести экспертизу промышленной безопасности (техническое диагностирование) газопроводов и оборудования ГРП, ШРП в объеме 9 шт., согласно графика диагностирования ГРП, ШРП (приложение № 3 к договору), а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. Объем работы и ее стоимость определяются Сметами (приложение № 1,2 к договору).

- срок: начало работ – не позднее, чем через 10 рабочих дней после предоставления Заказчиком эксплуатационного паспорта, проектной и исполнительно-технической документации на ГРП и ШРП и внесения аванса, окончания работ до 01.12.2012;

- цена: 127 912 (Сто двадцать семь тысяч девятьсот двенадцать) руб. 24 коп., в том числе НДС.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.06.2012.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.06.2012, протокол №15.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора по юридической и корпоративной работе ОАО «Ростовоблгаз» С.В. Петляков

(доверенность от 11.01.2012 № 08.1-01/999)

3.2. Дата: 08 июня 2012 года.

 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала