«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 3
1.4. ОГРН эмитента 1022302933630
1.5. ИНН эмитента 2320109650
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interrao.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
08.06.2012.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
22.06.2012.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об участии ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в других организациях.
2. Об утверждении Решения о дополнительном выпуске акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», размещаемых путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ОГК-1» в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» при присоединении.
3. Об утверждении Решения о дополнительном выпуске акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», размещаемых путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ОГК-3» в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» при присоединении.
4. Об утверждении Решения о дополнительном выпуске акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», размещаемых путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Башэнергоактив» в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» при присоединении.
5. Об утверждении Решения о дополнительном выпуске акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», размещаемых путем конвертации привилегированных именных бездокументарных акций типа А ОАО «Башэнергоактив» в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» при присоединении.
6. Об утверждении Решения о дополнительном выпуске акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», размещаемых путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ИНТЕР РАО - Энергия» в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» при присоединении.
7. Об утверждении Решения о дополнительном выпуске акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», размещаемых путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ИНТЕР РАО - ЭнергоАктив» в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» при присоединении.
8. Об утверждении Проспекта ценных бумаг ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
3. Подпись
3.1. Директор по корпоративному управлению Блока корпоративных и имущественных отношений
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
(на основании доверенности
от 27.01.2012 № б/н) М.В. Константинов
(подпись)
3.2. Дата “ 08 ” июня 20 12 г. М.П.
