о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Кузбассэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента 656037, Российская Федерация, Алтайский край,
г. Барнаул, ул. Бриллиантовая, д. 2
1.4. ОГРН эмитента 1024200678260
1.5. ИНН эмитента 4200000333
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00064-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kuzbassenergo.ru/info/fact /
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заочном голосовании приняли участие одиннадцать членов Совета директоров Общества из одиннадцати избранных. Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросу № 1: Об одобрении договора возмездного оказания услуг № 4-ТС/12 между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «СибИАЦ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
«ЗА» - 10 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Результаты голосования по вопросу № 2: Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору № 80-03/2006-114 от 27.12.2006 г. между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «Кузбассэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
«ЗА» - 11 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Результаты голосования по вопросу № 3: Об одобрении договора подряда и возмездного оказания услуг № 1-ЭПБ/12 между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «СибИАЦ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
«ЗА» - 10 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Результаты голосования по вопросу № 4: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору подряда на выполнение проектных работ № 77-кэ-3 от 29.12.2011 г. между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «СибИАЦ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
«ЗА» - 10 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Результаты голосования по вопросу № 5: Об одобрении дополнительного соглашения к договору электроснабжения № 2009э от 01.01.2007 г. между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «Кузбассэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
«ЗА» - 11 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Результаты голосования по вопросу № 7: Об одобрении договора строительного подряда № 79-117/16 между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «Кемеровская теплосетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
«ЗА» - 11 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Результаты голосования по вопросу № 8: Об одобрении договора хранения между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
«ЗА» - 11 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Результаты голосования по вопросу № 9: Об одобрении сублицензионного соглашения № Л-СУЭК/05/2012 между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «СУЭК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
«ЗА» - 11 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Результаты голосования по вопросу № 11: Об одобрении договора оказания услуг № ТП-СУЭК/06/2012 между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «СУЭК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
«ЗА» - 11 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Результаты голосования по вопросу № 13: Об одобрении соглашения об определении порядка пользования земельным участком между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
«ЗА» - 11 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Результаты голосования по вопросу № 14: Об одобрении договора перенайма между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
«ЗА» - 11 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Результаты голосования по вопросу № 15: Об утверждении Положения о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг ОАО «Кузбассэнерго».
«ЗА» - 11 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Результаты голосования по вопросу № 16: Об одобрении договора финансовой аренды (лизинга) между ОАО «Кузбассэнерго» и ЗАО «Бизнес – Альянс», являющегося крупной сделкой.
«ЗА» - 11 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента:
По вопросу № 1 принято решение:
1.1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) приобретаемых услуг по договору возмездного оказания услуг № 4-ТС/12 между ОАО «Кузбассэнерго» (Заказчик) и ОАО «СибИАЦ» (Исполнитель) следующим образом: в размере 208 159,94 руб. (двести восемь тысяч сто пятьдесят девять рублей девяносто четыре копейки) в том числе НДС (18%) 31753,21 (тридцать одна тысяча семьсот пятьдесят три рубля двадцать одна копейка).
1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора возмездного оказания услуг № 4-ТС/12 между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «СибИАЦ» на следующих условиях:
Стороны договора:
Заказчик – ОАО «Кузбассэнерго»;
Исполнитель – ОАО «СибИАЦ».
Предмет договора: Исполнитель обязуется по техническому заданию Заказчика
оказать услуги: «комплексное обследование и оценка технического состояния зданий и сооружений Тепловых сетей Кузнецкой ТЭЦ ОАО «Кузбассэнерго с последующей экспертизой промышленной безопасности» (далее - услуги), и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.
Цена договора: определяется как стоимость подлежащих оказанию услуг и составляет 208 159,94 руб. (двести восемь тысяч сто пятьдесят девять рублей девяносто четыре копейки) в том числе НДС (18%) 31753,21 (тридцать одна тысяча семьсот пятьдесят три рубля двадцать одна копейка).
Сроки оказания услуг:
начало: 10.06.2012г.;
окончание: 30.08.2012г.
По вопросу № 2 принято решение:
2.1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) приобретаемых услуг по договору № 80-03/2006-114 от 27.12.2006г. с учетом дополнительного соглашения № 2 между ОАО «Кузбассэнерго» (Поклажедатель) и ОАО «Кузбассэнергосбыт» (Хранитель) следующим образом: 6 419,80 (шесть тысяч четыреста девятнадцать рублей 80 копеек), в том числе НДС – 979,29 (девятьсот семьдесят девять рублей двадцать девять копеек) в месяц.
2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение дополнительного соглашения № 2 к договору №80-03/2006-114 от 27.12.2006г. между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «Кузбассэнергосбыт» на следующих условиях:
Стороны сделки:
Поклажедатель – ОАО «Кузбассэнерго»
Хранитель – ОАО «Кузбассэнергосбыт»
Предмет сделки:
1. Изложить пункт 6 договора в следующей редакции: «Вознаграждение за хранение документов по договору составляет 6 419,80 (шесть тысяч четыреста девятнадцать рублей 80 копеек), в том числе НДС – 979,29 (девятьсот семьдесят девять рублей двадцать девять копеек) в месяц.
2. Стороны утверждают новую редакцию Приложения №3, которое вступает в силу с момента подписания Дополнительного соглашения.
По вопросу № 3 принято решение:
3.1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) приобретаемых работ и услуг по договору подряда и возмездного оказания услуг № 1-ЭПБ/12 между ОАО «Кузбассэнерго» (Заказчик) и ОАО «СибИАЦ» (Исполнитель) следующим образом: в размере 1 310 929,26 руб. (один миллион триста десять тысяч девятьсот двадцать девять рублей двадцать шесть копеек), в том числе НДС 18% 199972,26 руб. (сто девяносто девять тысяч девятьсот семьдесят два рубля).
3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора подряда и возмездного оказания услуг № 1-ЭПБ/12 между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «СибИАЦ» на следующих условиях:
Стороны договора:
Заказчик – ОАО «Кузбассэнерго»;
Исполнитель – ОАО «СибИАЦ».
Предмет договора: Подрядчик обязуется по техническому заданию Заказчика выполнить работы: разработка проектно-сметной документации (стадия проектирования КМ, КМД, КЖ) по усилению поврежденных в процессе строительства и эксплуатации строительных конструкций зданий и сооружений с составлением ведомостей объемов работ, локальных смет (далее - работы), и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.
Подрядчик обязуется по техническому заданию Заказчика оказать услуги: «комплексное обследование и оценка технического состояния зданий и сооружений Кузнецкой ТЭЦ ОАО «Кузбассэнерго» с последующей экспертизой промышленной безопасности (далее - услуги), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
Цена договора: определяется как стоимость подлежащих выполнению работ и оказанию услуг и составляет: 1 310 929,26 руб. (один миллион триста десять тысяч девятьсот двадцать девять рублей двадцать шесть копеек), в том числе НДС 18% 199972,26 руб. (сто девяносто девять тысяч девятьсот семьдесят два рубля).
Сроки выполнения работ и оказания услуг:
начало: 10.06.2012 г.;
окончание: 15.08.2012г.
По вопросу № 4 принято решение:
4.1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) приобретаемых работ по дополнительному соглашению № 1 к договору подряда на выполнение проектных работ № 77-кэ-3 между ОАО «Кузбассэнерго» (Заказчик) и ОАО «СибИАЦ» (Подрядчик) следующим образом:
в связи с тем, что цена (денежная оценка) приобретаемых работ по договору подряда на выполнение проектных работ № 77-кэ-3 между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «СибИАЦ» дополнительным соглашением № 1 не изменяется, цену (денежную оценку) приобретаемых работ по дополнительному соглашению № 1 к договору подряда на выполнение проектных работ № 77-кэ-3 между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «СибИАЦ» не определять.
4.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора подряда на выполнение проектных работ № 77-кэ-3 между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «СибИАЦ» на следующих условиях:
Стороны договора:
Заказчик – ОАО «Кузбассэнерго»;
Подрядчик – ОАО «СибИАЦ».
Предмет договора:
1.п. 2.1. договора изменить, изложив в редакции:
«Сроки выполнения работ:
начало: 11января 2012 г.;
окончание: 12 февраля 2013 г.
Иные существенные условия: дополнительное соглашение вступает в силу с момента заключения, условия соглашения применяются к отношениям сторон, возникшим с 11 января 2012 г.
По вопросу № 5 принято решение:
5.1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) приобретаемых услуг по дополнительному соглашению к договору электроснабжения от 01.01.2007г. №2009э между ОАО «Кузбассэнерго» (Абонент) и ОАО «Кузбассэнергосбыт» (ЭСО) следующим образом:
в связи с тем, что цена (денежная оценка) приобретаемых услуг по договору электроснабжения от 01.01.2007г. №2009э между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «Кузбассэнергосбыт» дополнительным соглашением не изменяется, цену (денежную оценку) приобретаемых услуг по дополнительному соглашению к договору электроснабжения от 01.01.2007г. №2009э между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «Кузбассэнергосбыт» не определять.
5.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение дополнительного соглашения к договору электроснабжения от 01.01.2007г. №2009э между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «Кузбассэнергосбыт» на следующих условиях:
Стороны сделки:
Абонент – ОАО «Кузбассэнерго»
ЭСО – ОАО «Кузбассэнергосбыт»
Предмет сделки:
1. Дополнить пункт 1.4 договора от 01.01.2007г. №2009э абзацем:
«Заявленная мощность - предельная величина мощности, потребляемой Абонентом в текущем периоде регулирования, в плановые часы пиковой нагрузки, установленные системным оператором, согласованная между Абонентом и ЭСО, исчисляемая в киловаттах».
2. Пункт 7.2. договора от 01.01.2007г. №2009э изложить в новой редакции:
«Абонент обязан оплачивать по договору энергию (мощность) и услуги по первой ценовой категории (для объемов покупки электрической энергии (мощности), учет которых осуществляется в целом за расчетный период) на среднем втором (СН2) и на низком (НН) напряжении в объеме фактического потребления энергии за расчетный период по нерегулируемым ценам.
При расчётах за электроэнергию (мощность), поставленную по договору цена за электроэнергию (мощность) устанавливается для Абонента с учётом числа часов использования заявленной мощности».
3. Дополнить текст договора от 01.01.2007г. №2009э пунктом 7.9 следующего содержания:
«Абонент вправе перейти на расчет с первой ценовой категории на вторую, третью или пятую ценовую категорию при условии:
- установки и приемки соответствующих приборов расчетного учета, позволяющих получать данные о потреблении электрической энергии по часам (зонам) суток;
- уведомления ЭСО об изменении ценовой категории не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала расчетного периода;
- подписания дополнительного соглашения к договору, предусматривающего обязанности Абонента, в соответствии с выбранной категорией, оформленного ЭСО на основании уведомления Абонента, в течение 10 дней с момента получения данного соглашения.
- предоставления ЭСО планового почасового потребления энергии не позднее 25 числа месяца предшествующего планируемому (в случае перехода на пятую ценовую категорию)».
4. Дополнить текст договора от 01.01.2007г. №2009э пунктом 7.10 следующего содержания:
«Абонент выбирает ценовую категорию на последующий календарный год посредством уведомления ЭСО в течении одного месяца с даты принятия решения об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии по Кемеровской области. В случае отсутствия уведомления о выборе ценовой категории на каждый последующий календарный год расчеты осуществляются по ценовой категории, которая применялась в предыдущем календарном году».
5. В пункте 12.6. договора от 01.01.2007г. №2009э слова «1.2. Величина заявленной (расчётной) активной мощности и среднегодовое число часов использования заявленной (расчётной) мощности» заменить словами «1.2. Величина заявленной мощности и число часов использования заявленной мощности».
6. Подпункт в) пункта 3.2.5 и пункты 7.8, 9.2, 9.3, 9.4 договора от 01.01.2007г. №2009э исключить.
7. Принять Приложение № 1.1 к договору от 01.01.2007г. №2009э в новой редакции от 01.04.2012г.
Иные существенные условия: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
По вопросу № 7 принято решение:
7.1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) отчуждаемых работ по договору строительного подряда № 79-117/6 между ОАО «Кузбассэнерго» (Подрядчик) и ОАО «Кемеровская теплосетевая компания» (Заказчик) следующим образом: в размере 11 102 201,19 руб. (одиннадцать миллионов сто две тысячи двести один рубль 19 коп.), в том числе НДС 18% - 1 693 556,11 руб. (один миллион шестьсот девяносто три тысячи пятьсот пятьдесят шесть рублей 11 коп.).
7.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора строительного подряда № 79-117/6 между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «Кемеровская теплосетевая компания» на следующих условиях:
Стороны договора:
Заказчик – ОАО «Кемеровская теплосетевая компания»;
Подрядчик – ОАО «Кузбассэнерго».
Предмет договора: Подрядчик обязуется в установленный договором срок по заданию Заказчика выполнить реконструкцию тепломагистрали № 2 2Ду1000 мм от ТК-6 до ТК-3 по пр. Московскому г. Кемерово (далее – работы), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.
Цена договора: определяется как стоимость подлежащих выполнению работ и составляет 11 102 201,19 руб. (одиннадцать миллионов сто две тысячи двести один рубль 19 коп.), в том числе НДС 18% - 1 693 556,11 руб. (один миллион шестьсот девяносто три тысячи пятьсот пятьдесят шесть рублей 11 коп.).
Сроки выполнения работ:
начало: 10 июня 2012 г.;
окончание: 30 ноября 2012 г.
По вопросу № 8 принято решение:
8.1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) отчуждаемых услуг по договору хранения между ОАО «Кузбассэнерго» (Хранитель) и ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг» (Поклажедатель) следующим образом: в размере 360 263,96 рублей (триста шестьдесят тысяч двести шестьдесят три руб. 96 коп.) в месяц, в том числе НДС (18%) – 54 955,52 рублей (пятьдесят четыре тысячи девятьсот пятьдесят пять рублей руб. 52 коп.).
8.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора хранения между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг» на следующих условиях:
Стороны договора:
Хранитель – ОАО «Кузбассэнерго»;
Поклажедатель – ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг»..
Предмет договора: Хранитель обязуется принять на хранение оборудование и материалы, приобретаемые Поклажедателем, необходимые для выполнения работ по договорам на проектирование, поставку и строительно-монтажные работы (EPC) в связи с техническим перевооружением Блоков на условиях «под ключ» от 27.10.2010 № 01КЭСР/Б4-2010 и от 27.10.2010 № 02КЭСР/Б6-2010 (далее - вещь), переданные ему на хранение Поклажедателем, и возвратить эту вещь в сохранности.
Цена договора: определяется как стоимость подлежащих оказанию услуг и составляет 360 263,96 рублей (триста шестьдесят тысяч двести шестьдесят три руб. 96 коп.), в месяц в том числе НДС (18%) – 54 955,52 рублей (пятьдесят четыре тысячи девятьсот пятьдесят пять рублей руб. 52 коп.).
Сроки хранения: договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует по 31.12.2014 г.
По вопросу № 9 принято решение:
9.1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) приобретаемых услуг по сублицензионному договору № Л-СУЭК/05/2012 от 01.03.2012 г. между ОАО «Кузбассэнерго» (Сублицензиат) и ОАО «СУЭК» (Сублицензиар) следующим образом: в размере 10 067 000,00 (десять миллионов шестьдесят семь тысяч) руб. НДС не облагается.
9.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение сублицензионного договора № Л-СУЭК/05/2012 от 01.03.2012 г. между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «СУЭК» на следующих условиях:
Стороны договора:
Сублицензиат – ОАО «Кузбассэнерго»;
Сублицензиар – ОАО «СУЭК».
Предмет договора: Сублицензиар, обладая неисключительным правом использования программного обеспечения SAP (далее - ПО SAP), предоставляет Сублицензиату право использования ПО SAP для обработки своих внутренних бизнес-процессов и исключительно в пределах тех прав и способов использования, которые предусмотрены для Сублицензиара Лицензионным договором с САП СНГ, в том числе Общими условиями заключения сделок ООО «САП СНГ», Прейскурантом 2006 года ООО «САП СНГ» (приложение № 6 к Договору). Права использования ПО SAP, которыми не обладает Сублицензиар, считаются не предоставленными Сублицензиату.
Цена договора: Стоимость прав использования программного обеспечения SAP составляет 10 067 000,00 (десять миллионов шестьдесят семь тысяч) руб. НДС не облагается.
Срок действия договора: с 01 марта 2012 г. по 31 декабря 2012 г.
Иные существенные условия: Договор распространяет свое действие на отношения сторон, фактически сложившиеся с 01.03.2012 г.
По вопросу № 11 принято решение:
11.1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) приобретаемых услуг по договору № ТП-СУЭК/06/2012 между ОАО «Кузбассэнерго» (Заказчик) и ОАО «СУЭК» (Исполнитель) следующим образом: в размере 2 099 400, 00 (два миллиона девяносто девять тысяч четыреста рублей 00 копеек), без учета НДС.
11.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора № ТП-СУЭК/06/2012 между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «СУЭК» на следующих условиях:
Стороны договора:
Заказчик – ОАО «Кузбассэнерго»;
Исполнитель – ОАО «СУЭК».
Предмет договора: Исполнитель оказывает Заказчику сопутствующие услуги по ежемесячной актуализации информационной системы SAP. Услуга включает выпуск новых исправлений (релизов) информационной системы SAP.
Цена договора: определяется как стоимость подлежащих оказанию услуг и составляет 2 099 400, 00 (два миллиона девяносто девять тысяч четыреста рублей 00 копеек), без учета НДС.
Сроки оказания услуг:
с 01.03.2012 по 31.12.2012 г.
Иные существенные условия: Договор распространяет свое действие на отношения сторон, фактически сложившиеся с 01.03.2012 г.
По вопросу № 13 принято решение:
13.1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) соглашению об определении порядка пользования земельным участком между ОАО «Кузбассэнерго» (Сторона 2) и ОАО «МРСК Сибири» (Сторона 1), Морозов Е.В. (Сторона 3), Манукян А.А. (Сторона 4) следующим образом: цена соглашением об определении порядка пользования земельным участком не определяется.
13.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение соглашения об определении порядка пользования земельным участком между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «МРСК Сибири» на следующих условиях:
Стороны соглашения:
Сторона 1 – ОАО «МРСК Сибири»;
Сторона 2 – ОАО «Кузбассэнерго»;
Сторона 3 – Морозов Е.В.;
Сторона 4 – Манукян А.А.
Предмет соглашения:
1. В целях определения порядка и разфаничения прав пользования земельным участком расположенным по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, ул. П.С. Кулагина, дом 16 а . кадастровый номер 22:63:020444:73. общей площадью 168 727 (сто шестьдесят восемь тысяч семьсот двадцать семь) кв.м., Стороны пришли к согласию о следующем порядке пользования земельным участком:
1.1. «Сторона 1» осуществляет пользование частью земельного участка площадью 7005 (семь тысяч пять) кв.м. расположенного под объектами недвижимости, указанными в Приложении № 1 к настоящему соглашению и необходимой для его использования - земельные участки ЗУ 2, согласно Схеме пользования земельным участком.
1.2. «Сторона 2» осуществляет пользование частью земельного участка, площадью 159725 (сто пятьдесят девять тысяч семьсот двадцать пять) кв.м. расположенного под объектами недвижимости, и необходимой для их использования - земельный участок ЗУ 1. согласно Схеме пользования земельным участком.
1.3. «Сторона 3» осуществляет пользование частью земельного участка, площадью 962 (девятьсот шестьдесят два) кв.м. расположенного под объектами недвижимости, и необходимой для их использования - земельный участок ЗУ 4, согласно Схеме пользования земельным участком.
1.4. «Сторона 4» осуществляет пользование частью земельного участка, площадью 1035 (одна тысяча тридцать пять) кв.м. расположенного под объектами недвижимости, и необходимой для их использования - земельный участок ЗУ 3, согласно Схеме пользования земельным участком.
2. Расположение объектов недвижимости Сторон, порядок пользования Сторонами вышеуказанным земельным участком, разграничение земельного участка определяются сторонами на основании Схемы пользования земельным участком, которая является неотъемлемой частью настоящего соглашения (Приложении № 5).
Срок соглашения: соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и распространяет свое действие на отношения Сторон с 23.12.2011г.
По вопросу № 14 принято решение:
14.1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) по договору перенайма № 79 между ОАО «Кузбассэнерго» (Перенаниматель) и ОАО «МРСК Сибири» (Арендатор) следующим образом: арендная плата в размере 17 088,60 (семнадцать тысяч восемьдесят восемь рублей), 60 копеек в год.
14.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора перенайма № 79 между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «МРСК Сибири» на следующих условиях:
Стороны договора:
Перенаниматель – ОАО «Кузбассэнерго»;
Арендатор – ОАО «МРСК Сибири».
Предмет договора: Арендатор передает, а перенаниматель принимает права и обязанности и соответственно становится стороной по договору аренды земельного участка № 12963 от 08.12.2006 г., заключенному между арендатором и Главным управлением имущественных отношений Алтайского края, согласно условиям настоящего договора перенайма.
Цена договора: определяется как размер арендной платы за пользование имуществом и составляет 17 088,60 (семнадцать тысяч восемьдесят восемь рублей), 60 копеек. в год.
Срок договора: Договор действует в течение срока действия Договора аренды земельного участка № 12963 от 08.12.2006 г.
Иные существенные условия: Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 29.12.2011 г.
По вопросу № 15 принято решение:
15.1. Утвердить Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг ОАО «Кузбассэнерго» согласно приложению № 1 к Протоколу.
15.2. Поручить Единоличному исполнительному органу ОАО «Кузбассэнерго» разместить Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг на интернет сайте ОАО «Кузбассэнерго» www.kuzbassenergo.ru.
По вопросу № 16 принято решение:
16.1. В соответствии с пунктом 1 статьи 78 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) договора финансовой аренды (лизинга) между ОАО «Кузбассэнерго» (Лизингополучатель) и ЗАО «Бизнес – Альянс» (Лизингодатель), включающего цену договора поставки и выполнения монтажных работ между ОАО «Кузбассэнерго» и ЗАО «Бизнес – Альянс» следующим образом: в размере 8 778 951 404,68 (Восемь миллиардов семьсот семьдесят восемь миллионов девятьсот пятьдесят одна тысяча четыреста четыре) рубля 68 копеек, в том числе НДС (18%) – 1 339 162 078,68 (Один миллиард триста тридцать девять миллионов сто шестьдесят две тысячи семьдесят восемь) рублей 68 копейки.
16.2. Одобрить взаимосвязанные сделки, являющиеся крупной сделкой, на следующих существенных условиях:
16.2.1. Договор финансовой аренды (лизинга) между ОАО «Кузбассэнерго» и ЗАО «Бизнес – Альянс»:
Стороны сделки: Лизингополучатель – ОАО «Кузбассэнерго»; Лизингодатель – ЗАО «Бизнес – Альянс».
Предмет сделки: Лизингодатель обязуется по поручению Лизингополучателя приобрести в собственность и предоставить Лизингополучателю во временное владение и пользование для осуществления предпринимательской деятельности в соответствии с его хозяйственным назначением новое Оборудование и организовать выполнение Дополнительных работ и услуг в соответствии со Спецификацией, составленной на основании Заявки Лизингополучателя, по согласованной с Лизингополучателем цене, за оговоренную плату на весь срок лизинга в соответствии с Договором поставки и выполнения монтажных работ, заключенным между Лизингодателем и Лизингополучателем.
Предметами лизинга согласно Договору финансовой аренды (лизинга) является оборудование Энергоблока №4 Беловской ГРЭС Кузбасского филиала ОАО «Кузбассэнерго»: Турбина паровая КТ-225-12,8-3М, Турбогенератор типа ТВВ-220-2ЕУ3, Вспомогательное оборудование энергоблока №4, Котельное оборудование энергоблока №4, Электротехническое оборудование энергоблока №4, АСУ ТП энергоблока №4, Общестанционное оборудование энергоблока №4.
Общая сумма инвестиционных затрат Лизингодателя по Договору финансовой аренды (лизинга), связанных с приобретением оборудования Энергоблока №4 Беловской ГРЭС Кузбасского филиала ОАО «Кузбассэнерго», не должна превышать суммы в размере 5 470 769 852,00 (Пять миллиардов четыреста семьдесят миллионов семьсот шестьдесят девять тысяч восемьсот пятьдесят два) рубля с НДС.
Поставщиком Оборудования (предметов лизинга), приобретаемых Лизингодателем на основании Договора поставки и выполнения монтажных работ, является ОАО «Кузбассэнерго». При этом Лизингополучатель подтверждает, что он самостоятельно выбрал поставляемое Оборудование (предметы лизинга), дополнительные работы и услуги, завод-изготовитель Оборудования и Поставщика.
Оборудование является собственностью Лизингодателя и учитывается на его балансе в течение всего срока лизинга.
Цена исполнения Договора с учетом выкупной цены Оборудования, составляющей не более 259 403 873,38 (Двухсот пятидесяти девяти миллионов четырехсот трех тысяч восьмиста семидесяти трех) рублей 38 копеек, в том числе НДС – составляет не более 8 778 951 404,68 (Восемь миллиардов семьсот семьдесят восемь миллионов девятьсот пятьдесят одна тысяча четыреста четыре) рубля 68 копеек, в том числе НДС (18%) – 1 339 162 078,68 (Один миллиард триста тридцать девять миллионов сто шестьдесят две тысячи семьдесят восемь) рублей 68 копейки.
Срок действия Договора – не более 84 (восьмидесяти четырех) месяцев.
Срок лизинга Оборудования (предметов лизинга) – не более 63 (шестидесяти трех) месяцев.
По окончании срока лизинга Оборудования и выплаты Лизингополучателем всей суммы платежей согласно «Графику перечисления денежных средств по Договору» и «Графику оплаты обеспечительного платежа», а также штрафов и пени (в случае их возникновения) по Договору финансовой аренды (лизинга), Лизингополучатель вправе потребовать заключения договора купли-продажи с Лизингодателем в целях выкупа Оборудования по Выкупной цене. Выкупная цена Оборудования составляет не более 259 403 873,38 (Двести пятьдесят девять миллионов четыреста три тысячи восемьсот семьдесят три тысячи) рублей 38 копеек, в том числе НДС. При этом денежные средства, оплаченные Лизингополучателем согласно «Графику оплаты обеспечительного платежа» зачитываются в счет оплаты выкупной цены Оборудования (предметов лизинга).
16.2.2. Договор поставки и выполнения монтажных работ
Стороны сделки:
ОАО «Кузбассэнерго» - Поставщик;
ЗАО «БИЗНЕС АЛЬЯНС» - Покупатель.
Предмет сделки: Поставщик принимает на себя обязательства по поставке оборудования (далее – «Оборудование»), выполнению и сдаче полного комплекса монтажных и пусконаладочных работ в отношении Оборудования (далее – «Работы») в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением №1 к Договору (далее - «Спецификация»), а Покупатель обязуется оплатить и принять Оборудование и результаты выполненных Работ на Объекте, принадлежащем Поставщику: Энергоблок №4 Беловской ГРЭС Кузбасского филиала ОАО «Кузбассэнерго» по адресу: 652644, Кемеровская область, г.Белово, пгт. Инский, мкр-он «Технологический» №5, а/я 138 (далее – «Объект»).
Перечень Оборудования и Работ, являющихся предметом сделки:
№ Наименование Оборудования Стоимость без НДС, руб. Стоимость c НДС 18%, руб.
Оборудование 2 991 694 915,26 3 530 200 000,00
Работы 1 644 550 722,03 1 940 569 852,00
Итого: 5 470 769 852,00
в том числе НДС (18%): 834 524 214,71
Цена сделки: общая стоимость по договору составляет 5 470 769 852,00 (Пять миллиардов четыреста семьдесят миллионов семьсот шестьдесят девять тысяч восемьсот пятьдесят два) рубля, в том числе НДС (18%) – 834 524 214,71 (Восемьсот тридцать четыре миллиона пятьсот двадцать четыре тысячи двести четырнадцать) рублей 71 копейка, включая:
- стоимость Оборудования составляет 3 530 200 000,00 (Три миллиарда пятьсот тридцать миллионов двести тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) – 538 505 084,74 (Пятьсот тридцать восемь миллионов пятьсот пять тысяч восемьдесят четыре) рубля 74 копеек;
- стоимость Работ составляет 1 940 569 852,00 (Один миллиард девятьсот сорок миллионов пятьсот шестьдесят девять тысяч восемьсот пятьдесят два) рубля, в том числе НДС (18%) – 296 019 129,97 (Двести девяносто шесть миллионов девятнадцать тысяч сто двадцать девять) рублей 97 копеек.
Срок поставки: 3 квартал 2012 года.
Сроки выполнения работ: 3 квартал 2012 года – 4 квартал 2013 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Совет директоров эмитента проводился в форме заочного голосования. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08июня 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Совет директоров эмитента проводился в форме заочного голосования. Дата и номер протокола Совета директоров эмитента по итогам заочного голосования: 08 июня 2012 г. , № 15/12.
3. Подпись
3.1. Директор по юридическим вопросам ОАО «Кузбассэнерго» ____________/Д.В.Скороходов
(Доверенность № 70-002/737 от 10.06.2011 г.) (подпись)
М.П.
3.2. Дата «09»июня 2012 г.
