Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Азовский завод по ремонту строительных машин»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АзРСМ»
13 Место нахождения эмитента Ростовская область, гАзов, ул Дружбы, 50
14 ОГРН эмитента 1026101792331
15 ИНН эмитента 6140000202
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31024-Е
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwvasarbitru
2 Содержание сообщения
21 Вид общего собрания – годовое общее
22 Форма проведения общего собрания – собрание
23 Дата проведения общего собрания – 24 мая 2012 г
24Место проведения общего собрания – Российская Федерация, Ростовская область, гАзов, улДружбы,50 , административный корпус , отдел кадров
24 Время проведения общего собрания – 16-00 ч
25 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров - 15-00 ч
26 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 16042012 г
27 Кворум общего собрания – 92%
28 Повестка дня общего собрания акционеров:
1 Утверждение годового отчета генерального директора ОАО «АзРСМ» о работе общества в 2011 году
2 Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества за 2011 год и плана производства доходов и расходов на 2012 год
3 О дивидендах
4 Утверждение заключения аудитора
5 Утверждение аудитора на 2012 год
6 Отчет ревизионной комиссии
7 Избрание членов ревизионной комиссии на 2012 год
8 Избрание членов совета директоров на 2012 год
9 Утверждение вознаграждения членам Совета директоров за работу в 2011 году
29 Порядок ознакомления информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес , по которому с ней можно ознакомиться – начиная с 04052012 г по 24052012 г включительно, информация (материалы) ,подлежащие предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров , предоставляются лицам, включенным в список, имеющих право на участие в общем собрании акционеров для ознакомления по следующему адресу: - Россия, Ростовская область, г Азов, улДружбы,50 с 10-00 ч до 15-00 ч ежедневно (понедельник-пятница), административный корпус, отдел кадров Указанная информация (материалы) предоставляется участникам общего собрания акционеров и во время его проведения Для ознакомления с информацией (материалами) ,подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, акционеру необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителям акционера – дополнительно доверенность
210 Формулировки решений, принятых общим собранием:
1 Утвердить годовой отчет генерального директора ОАО «АзРСМ» о работе общества в 2011 году
2 Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков Общества за 2011 год и план производства, доходов и расходов на 2012 год
3 Дивиденды за 2011 год не выплачивать – все средства направить в резервный капитал
4 Утвердить заключение аудитора общества за 2011 год
5 Утвердить аудитором общества на 2012 год «Индивидуальный предприниматель Каклюгин Валентин Григорьевич»
6 Утвердить отчет ревизионной комиссии за 2011 год
7 Избрать членов ревизионной комиссии на 2012 г в следующем составе::
1) Бобро Татьяна Михайловна
2) Малюк Валентина Александровна
3) Кравченко Диана Александровна
8 Избрать членов совета директоров на 2012 год в следующем составе:
1) Донцов Александр Николаевич
2) Безуглов Олег Николаевич
3) Иванникова Ольга Викторовна
4) Трубкин Владимир Евдокимович
5) Васильева Марина Николаевна
9 Утвердить размер вознаграждения членам совета директоров за работу в 2011 году – по 1000 (одна тысяча) рублей каждому, всего на сумму 5000 (пять тысяч) рублей
27 Дата составления протокола общего собрания 28052012 г
Генеральный директор ОАО «АзРСМ» АН Донцов
(подпись)
Дата: 06062012г МП
