Сообщение, содержащее опровержение или корректировку Информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Крутинское автотранспортное предприятие"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Крутинское АТП"
1.3. Место нахождения эмитента: 646130, Омская область, р.п. Крутинка, ул. Ленина, 61
1.4. ОГРН эмитента: 1055501684251
1.5. ИНН эмитента: 5518004028
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01008-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.alor-omsk.ru
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
(в порядке корректировки п. 2.2.7. (перечень материалов и способ их предоставления) сообщения, раскрытого в Ленте новостей 06.06.2012)
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: присутствуют 5 из 5 членов совета директоров (100%), все решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Совет директоров решил:
1.Утвердить дату проведения очередного годового общего собрания акционеров за 2011 г. 28 июня 2012г.
2.Утвердить повестку дня очередного годового общего собрания акционеров за 2011 г. из следующих вопросов:
1.О порядке ведения общего собрания акционеров
2.Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков ОАО «Крутинское АТП» по результатам 2011 финансового года
3.О выплате дивидендов по результатам 2011 финансового года
4.Избрание членов Совета директоров ОАО «Крутинское АТП»
5.Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Крутинское АТП»
6.Утверждение аудитора ОАО «Крутинское АТП»
7.Утверждение Устава ОАО «Крутинское АТП» в новой редакции.
8.Утверждение печатного издания для публикации годовой бухгалтерской
отчетности в соответствии с Федеральным законом от 21.11.1996 № 129 ФЗ «О бухгалтерском учете».
9.Утверждение решения о направлении заявления в ФСФР об освобождении эмитента от обязанности раскрытия (или предоставления) информации.
3.Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в очередном годовом общем собрании акционеров за 2011 год, 04.06.2012 года.
4. Утвердить форму проведения очередного годового общего собрания акционеров за 2011 год в виде совместного присутствия акционеров (собрания).
5. Определить место и время проведения очередного годового общего собрания акционеров за 2011 г. по адресу: Омская область, р.п. Крутинка, ул. Ленина, 61, кабинет директора, начало в 15 час.00мин, начало регистрации в 13час.00мин.
6. Направить сообщение о проведении очередного годового общего собрания акционеров за 2011 г. каждому не работающему на предприятии акционеру заказным письмом. Работающему акционеру вручить лично в руки под роспись в списке акционеров.
7. Утвердить следующий перечень материалов и способ их предоставления акционерам при подготовке очередного годового общего собрания акционеров за 2011 г:
1.Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Крутинское АТП»
2.Заключение аудитора ОАО «Крутинское АТП»
3.Заключение Ревизионной комиссии ОАО «Крутинское АТП» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете.
4.Годовой отчет ОАО «Крутинское АТП»
5.Рекомендации Совета директоров ОАО «Крутинское АТП» по распределению прибыли (в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества) и убытков Общества по результатам финансового года.
6.Сведения о кандидатах и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов:
- в Совет директоров ОАО «Крутинское АТП»;
- в Ревизионную комиссию ОАО «Крутинское АТП»
7.Проект Устав ОАО «Крутинское АТП»
8.Проекты решений годового общего собрания ОАО«Крутинское АТП» .
С предоставляемыми материалами акционеры могут ознакомиться по адресу: Омская область, р.п. Крутинка, ул. Ленина, 61, в течение 20 дней до проведения годового собрания с 08.06.12. кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.
8. Утвердить прилагаемую форму бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня очередного годового общего собрания акционеров за 2011 г.
9. Утвердить годовой отчёт общества за 2011 год.
10. Включить по инициативе совета директоров следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров общества:
1.Лаптев Леонид Николаевич
2.Прыжикова Галина Герасимовна
3.Антипов Юрий Николаевич
4.Черногородов Александр Сергеевич
5.Гонохов Юрий Иванович
6.Охотников Александр Сергеевич
11.Включить по инициативе совета директоров следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию общества:
1.Шохтин Валерий Николаевич
2.Тарасов Александр Михайлович
3.Батенёв Владимир Николаевич
4.Шишигин Владимир Васильевич
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.06.2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 04.06.2012 г .№ 3
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «Крутинское АТП» Ю.Н. Антипов
3.2. Дата: 9 июня 2012 г.
