«О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Разрез Томусинский»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Разрез Томусинский»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Кемеровская область,
г. Междуреченск, ул. Горького, 300.
1.4. ОГРН эмитента 1024201390718
1.5. ИНН эмитента 4214000020
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11428-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mechelmining.ru/shareholders/disclosure/south_kuzbass/tomusinskiy
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
- дата проведения: 05 июня 2012 года;
- место проведения: Россия, Кемеровская область, город Междуреченск, ул. Горького, 300, административно-бытовой комбинат ОАО «Разрез Томусинский»;
- время проведения: время открытия в 11 час. 00 мин., время закрытия 12 час.00 мин. местного времени.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 97,72% (30 367 штук акций) от общего количества размещенных голосующих акций Общества. Кворум собрания (более 50% голосующих акций) для проведения общего собрания акционеров ОАО «Разрез Томусинский» имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. О распределении прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
- результаты голосования:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
ЗА – 23 235; ПРОТИВ – 7 132; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
ЗА – 23 235; ПРОТИВ – 7 132; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0.
3. О распределении прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
ЗА – 23 230; ПРОТИВ –7 137; ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 0.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1 Крайзман
Михаил Борисович 29 010 0 0
2 Морозов Денис
Олегович 45 0 0
3 Попов
Сергей Васильевич 29 010 0 0
4 Романова Надежда
Владимировна 35 760 0 0
5 Скулдицкий Виктор
Николаевич 29 005 0 0
6 Тарабукин
Сергей Николаевич 29 005 0 0
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1 Губина Антонина Борисовна 23 216 7 151 0
2 Кудина Нина Павловна 23 216 7 151 0
3 Кулеш Галина Ивановна 23 216 7 151 0
4 Львов Станислав
Владимирович 23 216 7 151 0
5 Соловьёва Марина Анатольевна 23 216 7 151 0
6 Филиппова Елена Владимировна 19 30 348 0
6. Об утверждении аудитора Общества.
ЗА – 23 235; ПРОТИВ – 7 132; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0.
- формулировки решений:
1. «Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год».
2. «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год.».
3. «Прибыль ОАО «Разрез Томусинский» по результатам финансового 2011 года распределить в предложенной Советом директоров редакции. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным именным бездокументарным акциям Общества по итогам 2011 года не начислять и не выплачивать».
4. «Избрать членами совета директоров Общества»:
Крайзмана Михаила Борисовича
Попова Сергея Васильевича
Романову Надежду Владимировну
Скулдицкого Виктора Николаевича
Тарабукина Сергея Николаевича
5. «Избрать членами ревизионной комиссии Общества»:
Губину Антонину Борисовну
Кудину Нину Павловну
Кулеш Галину Ивановну
Львова Станислава Владимировича
Соловъёву Марину Анатольевну
6. «Утвердить аудитором Общества – Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «ОптимумЭкспертиза».»
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол годового общего собрания акционеров ОАО «Разрез Томусинский» от 08 июня 2012 года
3. Подпись
3.1. Директор
Открытого акционерного общества
«Разрез Томусинский»
____________
(подпись)
М.Б. Крайзман
3.2. Дата «08 » июня 20 12 г. М.П.
