«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Новгородоблэнергосбыт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Новгородоблэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 173008,
г. Великий Новгород,
ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 111
1.4. ОГРН эмитента 1055300945150
1.5. ИНН эмитента 5321102236
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50115-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vnek.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:
1. Удовлетворить требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, выдвинутое Обществом с ограниченной ответственностью «Архитектурно-дизайнерское научно-производственное объединение (НПО АРХИД)», владеющим более 10% голосующих акций Общества.
2. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
3. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 27 августа 2012 года.
4. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени.
5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, – 10 часов 30 минут по местному времени.
6. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, дом 111, зал заседаний ОАО «Новгородоблэнергосбыт» (2 этаж).
7. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2) Об избрании членов Совета директоров Общества в новом составе.
8. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, – 21 июля 2012 года.
9. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций типа "А" обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества в связи с тем, что на последнем годовом Общем собрании было принято решение о невыплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа.
10.1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества;
- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
10.2. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 06 августа 2012 года по 26 августа 2012 года, по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по адресу: г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, дом 111, а также 27 августа 2012 года (в день проведения собрания) по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
11.1. Определить, что бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом (вручен под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 06 августа 2012 года.
11.2. Определить, что заполненный бюллетень для голосования может быть направлен по следующему адресу:
- 173008, г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, дом 111.
11.3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенем для голосования, полученным по указанному в п. 11.2. настоящего решения адресу не позднее 24 августа 2012 года.
12.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
12.2. Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, опубликовав сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров в газете «Новгородские ведомости» и на веб-сайте Общества в сети Интернет www.vnek.ru не позднее 15 июня 2012 года.
13. Избрать Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Спиридонову Марию Ювенальевну.
14. Определить, что в случае невозможности присутствия на внеочередном Общем собрании акционеров членов Совета директоров Общества функции Председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров осуществляет единоличный исполнительный орган Общества.
15. Определить, что акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать 7 человек. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 27 июля 2012 года.
16. Определить дату заседания Совета директоров по рассмотрению предложений акционеров по кандидатурам в состав Совета директоров Общества, а также по утверждению текста и формы бюллетеня для голосования и иных вопросов, связанных с подготовкой к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не позднее 31 июля 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.05.2012 г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.06.2012 г.,
Протокол № 117.
3. Подпись
3.1.Генеральный директор ______________ О.В. Григорьева
ОАО «Новгородоблэнергосбыт»
М.П.
3.2. “ 13” июня 2012 г.
