Собрание утвердило Годовой отчет КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2011 год.
Годовое Общее собрание акционеров приняло решение прибыль Банка по результатам 2011 финансового года не распределять, дивиденды по результатам 2011 финансового года не выплачивать.
На годовом Общем собрании акционеров Банка был избран новый состав Совета директоров и Ревизионной комиссии. В состав Совета директоров избраны:
• Абдушелишвили Георгий Леванович;
• Дегтярев Андрей Владимирович;
• Денисенков Андрей Владимирович;
• Ильичев Павел Дмитриевич;
• Мурзин Сергей Александрович;
• Новожилов Юрий Викторович;
• Рогальский Кирилл Георгиевич.
В состав Ревизионной комиссии избраны:
• Лаврова Татьяна Владимировна;
• Федотов Вадим Дмитриевич;
• Филатова Наталья Ивановна.
На годовом Общем собрании акционеров Банка в качестве Аудитора на 2012 год для целей обязательного аудита бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с РСБУ, утверждено Общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза», а для целей аудита консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО, в качестве аудитора утверждено Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
Годовым Общим собранием акционеров Банка было принято решение установить членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии вознаграждение за исполнение ими своих обязанностей.
Также на годовом Общем собрании акционеров были утверждены Изменения № 3 в Устав КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) и одобрен перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены Банком в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, до следующего годового Общего собрания акционеров.
