«Сведения о решениях, принятых Советом директоров»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Пензаэнергосбыт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Пензаэнергосбыт"
1.3. Место нахождения эмитента 440039, Россия, г. Пенза, ул. Гагарина, 11 б
1.4. ОГРН эмитента 1055803000054
1.5. ИНН эмитента 5835059003
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55041-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sbit.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решений, принятых Советом директоров:
Вопрос. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Решение.
1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 27 августа 2012 года.
3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества в новом составе.
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, – 21 июля 2012 года.
5. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций Общества обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
6.1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества;
- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
6.2. Установить, что с информацией (материалами) по вопросу повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 06 августа 2012 года по 26 августа 2012 года, по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по следующему адресу:
- 440039, г. Пенза, ул. Гагарина, 11 б, отдел по корпоративной политике;
а также 27 августа 2012 года (в день проведения собрания) по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.05.2012.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 8 от 01.06.2012.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.В. Африканов
(подпись)
3.2. Дата “ ” 20 12 г. М.П.
