1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Саратовский нефтеперерабатывающий завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Саратовский НПЗ»
1.3. Место нахождения эмитента: 410022, Россия, г. Саратов, ул. Брянская, д. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1026402483810
1.5. ИНН эмитента: 6451114900
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00248-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tnk-bp.ru/investors/disclosure/snpz/
2. Содержание сообщения
- Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.06.2012 г.
- Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.06.2012 г.
- Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об одобрении сделки - заключение Договора аренды имущества между ОАО «Саратовский НПЗ» (Арендодатель) и Некоммерческой организацией социального обеспечения Межрегиональный негосударственный "Большой пенсионный фонд" (сокращенное наименование – МН «БПФ» (Арендатор).
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 1 к договору об оказании комплекса учетных услуг № 22/11-1339-ТБС-06-0331/11 от 23.11.2011 г. между ОАО «Саратовский НПЗ» (Заказчик) и ООО «ТНК-ВР Бизнессервис» (Исполнитель).
3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 2797 об оказании услуг по проведению рассылки уведомлений и бюллетеней лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров между ОАО «Саратовский НПЗ» (Заказчик) и ЗАО «Иркол» (Исполнитель).
4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 2796 выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров между ОАО «Саратовский НПЗ» (Заказчик) и ЗАО «Иркол» (Исполнитель).
5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения к договору аренды имущества № 22/11-1189 от 31.10.2011г. между ОАО «Саратовский НПЗ» (Арендодатель) и ООО «ТНК-ВР Бизнессервис» (Арендатор).
6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения к договору аренды имущества № 22/11-1053 от 03.10.2011г. между ОАО «Саратовский НПЗ» (Арендодатель) и ООО «ТНК-ВР Бизнессервис» (Арендатор).
3. Подпись
3.1. И.о. Генерального директора
ОАО «Саратовский НПЗ» С. Д. Иваницкая
(доверенность № 22/277 от 24.10.2011 г.)
3.2. Дата «13» июня 2012 г.
