“О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о
принятых им решениях”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Торговый Дом ГУМ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТД ГУМ»
1.3. Место нахождения эмитента 109012, г. Москва, Красная площадь, дом 3
1.4. ОГРН эмитента 1027739098287
1.5. ИНН эмитента 7710035963
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00030-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.gum.ru/issuer/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента:
годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением бюллетеней для голосования).
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 08 июня 2012 года; Российская Федерация, 109012, г. Москва, Красная площадь, дом 3, 1 линия, 3 этаж, в помещении Демонстрационного зала;
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании:
с 10 часов 00 минут.
Время открытия общего собрания: 11 часов 00 минут.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании:
11 часов 30 минут
Время закрытия годового общего собрания акционеров: 11 часов 30 минут
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 60 000 000.
Количество голосов, которым обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров - 50 801 754 (84,6696% - от числа размещенных голосующих акций Эмитента). Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня (кворум имеется).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ТД ГУМ», а также распределение прибыли и убытков ОАО «ТД ГУМ» по итогам 2011 года.
2. О выплате дивидендов акционерам ОАО «ТД ГУМ» за 2011 год.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «ТД ГУМ».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ТД ГУМ».
5. Утверждение аудитора ОАО «ТД ГУМ».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений по указанным вопросам:
2.6.1.– «Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ТД ГУМ», а также распределение прибыли и убытков ОАО «ТД ГУМ» по итогам 2011 года».
Принятое решение: – «Утвердить годовой отчет ОАО “Торговый Дом ГУМ”, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Торговый Дом ГУМ» и распределение прибыли ОАО «Торговый Дом ГУМ» по итогам 2011 года».
Результаты голосования:
«за » - 50 697 268; «против » - 40 772; «воздержался» - 41 265.
2.6.2. – «О выплате дивидендов акционерам ОАО «ТД ГУМ» за 2011 год».
Принятое решение: – «Дивиденды за 2011 год не выплачивать».
Результаты голосования:
«за» - 50 570 863; «против » - 193 052; «воздержался» - 15 725.
2.6.3. – «Избрание членов Совета директоров ОАО «ТД ГУМ».
Результаты голосования по кандидатам:
Ф.И.О. кандитатов Результаты голосования:
за
1. Белова Юлия Михайловна 10 345 083
2. Вечканов Вячеслав Леонидович 48 098 927
3. Гнатюк Андрей Климентьевич 52 447 332
4. Гугуберидзе Теймураз Владимирович 49 762 807
5. Караханян Самвел Гургенович 49 552 626
6. Кирпичева Людмила Михайловна 47 834 580
7. Малышев Николай Николаевич 39 692 919
8. Скворцов Алексей Ювенальевич 46 854 765
9. Прохорова Ирина Александровна 10 382 193
Против всех кандидатов 89 600
Воздержался по всем кандидатам 202 440
Принятое решение: – «Избрать Совет директоров ОАО «Торговый Дом ГУМ» в составе 7 человек из следующих кандидатов:
1. Вечканов Вячеслав Леонидович
2. Гнатюк Андрей Климентьевич
3. Гугуберидзе Теймураз Владимирович
4. Караханян Самвел Гургенович
5. Кирпичева Людмила Михайловна
6. Малышев Николай Николаевич
7. Скворцов Алексей Ювенальевич
2.6.4. – «Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ТД ГУМ».
Результаты голосования по кандидатам:
1. Демин Сергей Александрович
«за» - 50 659 038; «против» - 16 650; «воздержался» - 65 025.
2. Винникова Елена Игоревна
«за» - 3 807 872; «против» - 46 822 968; «воздержался» - 60 470.
3. Капускин Алексей Дмитриевич
«за» - 7 808 602; «против» - 42 880 173; «воздержался» - 53 945.
4. Королев Сергей Владимирович
«за» - 50 677 424; «против» - 12 390; «воздержался» - 54 035.
5. Маржанова Елена Алексеевна
«за» - 50 674 935; «против» - 7 740; «воздержался» - 53 585.
6. Мусоргина Галина Вячеславовна
«за» - 50 676 625; «против» - 15 165; «воздержался» - 49 195.
7. Никольская Елена Николаевна
«за» - 46 689 925; «против» - 3 959 590; «воздержался» - 51 930.
8. Старикова Светлана Николаевна
«за» - 50 680 695; «против» - 13 210; «воздержался» - 52155.
9. Супруненко Михаил Олегович
«за» - 50 664 419; «против» - 23 620; «воздержался» - 56 915.
Принятое решение: – «Избрать Ревизионную комиссию ОАО “ТД ГУМ” в количестве 7 человек»:
1. Демин Сергей Александрович
2. Королев Сергей Владимирович
3. Маржанова Елена Алексеевна
4. Мусоргина Галина Вячеславовна
5. Никольская Елена Нмколаевна
6. Старикова Светлана Николаевна
7. Супруненко Михаил Олегович
2.6.5. – «Утверждение аудитора ОАО «ТД ГУМ».
Принятое решение: – «Утвердить в качестве аудитора ОАО «Торговый Дом ГУМ» на 2012 год Общество с ограниченной ответственностью «Ю.Эйч.Уай Янс-Аудит».
Результаты голосования:
«за» - 50 738 974; «против» - 10 211; «воздержался» - 29 895.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 13 июня 2012 года, Протокол № 26.
3. Подписи
3.1. И.о. Управляющего директора ___________________ И.М. Шпитонов
(Уполномоченное лицо, действующее (подпись)
На основании Доверенности №68 от 09.06.2012 г.)
3.2. Дата 13 июня 2012 года
3.3. Заместитель Главного бухгалтера ___________________ О.Н. Рябова
(подпись)
3.4. Дата 13 июня 2012 года
