о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество “Трест Спецдорстрой”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Трест Спецдорстрой”
1.3. Место нахождения эмитента 163009, г. Архангельск, ул. Октябрят, д. 27
1.4. ОГРН эмитента 1042900047926
1.5. ИНН эмитента 2921125825
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03322-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www. emitent. arh.ru
2. Содержание сообщения
1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое, внеочередное): годовое.
2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие
3. Дата, место и время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 10 июня 2012 года 12 часов 00 мин. по адресу: 163009, г. Архангельск, ул. Октябрят, д. 27.
4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня –1 740 655;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 1 208 014.
Кворум общего собрания имелся.
5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2011 год. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года.
2. Избрание совета директоров.
3. Избрание ревизионной комиссии.
4. Утверждение аудитора Общества.
6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос, поставленный на голосование:
6.1. Годовой отчет, годовую бух¬гал¬тер¬скую от¬чет¬но¬сть, от¬че¬т о при¬бы¬лях и убыт¬ках ОАО «Трест Спецдорстрой» за 2011 год утвердить.
Чистую прибыль по итогам 2011 года направить на погашение убытка прошлого года, дивиденды по результатам финансового года не выплачивать.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 740 655;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 1 208 014.
Кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» – владельцы 1 208 014 голосующих акций;
«против» – нет;
«воздержались» – нет.
6.2. Избрать совет директоров Общества в следующем составе:
№ п/п Ф. И. О. члена совета директоров
1 Стрежнев Владимир Анатольевич
2 Качайло Валерий Игоревич
3 Орлов Анатолий Александрович
4 Минькин Федор Иванович
5 Пуканов Виталий Валерьевич
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 157 970 х 7 = 1 105 790.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 83 809 х 7= 586 663.
Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имелся.
Результаты голосования:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Количество голосов
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1 Стрежнев Владимир Анатольевич 1 690 888 - -
2 Качайло Валерий Игоревич 1 690 491 - -
3 Орлов Анатолий Александрович 1 690 665 - -
4 Минькин Федор Иванович 1 690 320 - -
5 Пуканов Виталий Валерьевич 1 693 734 - -
6 Маркин Игорь Валентинович - - -
7 Анисимов Александр Павлович - - -
6.3. Избрать ревизором Общества Загоскина Павла Ивановича.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 651 415.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании – 1 191 214.
Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов, отданных за кандидата:
Ф.И.О. кандидата Количество голосов
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Загоскин Павел Иванович 1 109 327 - -
6.4. Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма НЭЦ» (ИНН 2901003152, ОГРН 1022900529530).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 740 655;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 1 208 014.
Кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» – владельцы 1 208 014 голосующих акций;
«против» – нет;
«воздержались» – нет.
7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Годовой отчет, годовую бух¬гал¬тер¬скую от¬чет¬но¬сть, от¬че¬т о при¬бы¬лях и убыт¬ках ОАО «Трест Спецдорстрой» за 2011 год утвердить.
Чистую прибыль по итогам 2011 года направить на погашение убытка прошлого года, дивиденды по результатам финансового года не выплачивать.
2. Избрать совет директоров Общества в следующем составе:
№ п/п Ф. И. О. члена совета директоров
1 Стрежнев Владимир Анатольевич
2 Качайло Валерий Игоревич
3 Орлов Анатолий Александрович
4 Минькин Федор Иванович
5 Пуканов Виталий Валерьевич
3. Избрать ревизором Общества Загоскина Павла Ивановича
4. Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма НЭЦ» (ИНН 2901003152, ОГРН 1022900529530).
8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол б/н составлен 13 июня 2012 года.
3. Подпись
3.1. Управляющий ООО "Спецдорстрой"
(управляющей компании) Пуканов В.В.
3.2. Дата 13 июня 2012 г. М.П.
