«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Нижнекамскшина»
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Нижнекамскшина»
1.3 Место нахождения эмитента 423580, Россия, Республика Татарстан, г.Нижнекамск
1.4 ОГРН эмитента 1021602498114
1.5 ИНН эмитента 1651000027
1.6 Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 55032-D
1.7 Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.shina-kama.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2 Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
2.3 Дата и место проведения общего собрания: 08 июня 2012 г., Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОАО «Нижнекамскшина», конференц-зал ООО «Нижнекамский завод грузовых шин».
2.4 Кворум общего собрания: к определению кворума приняты 65 701 081 штук голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по вопросам компетенции общего собрания. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров и имеющие право голосовать по вопросам повестки дня, составило 51 104 648, включая 3 131 458 голосов, принадлежащих лицам, реализовавшим свое право на голосование по вопросам повестки дня, путем направления в общество ранее разосланных бюллетеней и полученных Обществом не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Таким образом, число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, составило 51 104 648, что составляет 77,78 процентов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в определении кворума.
2.5 Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
Вопрос повестки дня № 1: Внесение изменений в устав ОАО «Нижнекамскшина» и утверждение его в новой редакции.
- "ЗА" подано 51 091 368 голосов, что составляет 99,974 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания общества;
- "ПРОТИВ" подано 2 470 голосов, что составляет 0,005 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания общества;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" подано 6 860 голосов, что составляет 0,013 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания общества.
Вопрос повестки дня № 2: Утверждение годового отчета Общества.
- "ЗА" подано 50 075 968 голосов, что составляет 97,987 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания общества;
- "ПРОТИВ" подано 570 голосов, что составляет 0,001 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания общества;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" подано 1 020 980 голосов, что составляет 1,998 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания общества.
Вопрос повестки дня № 3: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
- "ЗА" подано 50 075 748 голосов, что составляет 97,987 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания общества;
- "ПРОТИВ" подано 570 голосов, что составляет 0,001 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания общества;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" подано 1 024 410 голосов, что составляет 2,005 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания общества.
Вопрос повестки дня № 4: Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты дивидендов Общества и убытков по результатам финансового года.
- "ЗА" подано 50 051 258 голосов, что составляет 97,938% от общего числа голосов, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания общества;
- "ПРОТИВ" подано 25 820 голосов, что составляет 0,051 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания общества;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" подано 1 023 650 голосов, что составляет 2,003 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания общества.
Вопрос повестки дня № 5: Утверждение размера дивидендов на акции Общества и срока их выплаты.
- "ЗА" подано 50 006 338 голосов, что составляет 97,85 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания общества;
- "ПРОТИВ" подано 47 170 голосов, что составляет 0,092 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания общества;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" подано 1 024 580 голосов, что составляет 2,005 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания общества.
Вопрос повестки дня № 6: Избрание членов Совета директоров ОАО «Нижнекамскшина».
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня 657 010 810.
Итоги голосования по кандидатурам:
Тахаутдинов Шафагат Фахразович
"ЗА" проголосовали 111 320 822
Маганов Наиль Ульфатович
"ЗА" проголосовали 61 033 392
Шарафеев Загит Фоатович
"ЗА" проголосовали 41 565 692
Бурганов Радий Фаридович
"ЗА" проголосовали 41 105 752
Городний Виктор Исакович
"ЗА" проголосовали 54 951 132
Лавущенко Владимир Павлович
"ЗА" проголосовали 51 951 862
Гарифуллин Искандар Гатинович
"ЗА" проголосовали 45 949 482
Акулов Тимур Юрьевич
"ЗА" проголосовали 36 107 532
Якушев Ильгизар Алялтдинович
"ЗА" проголосовали 40 946 522
Файрузов Закир Аксанович
"ЗА" проголосовали 25 947 622
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - проголосовало 7 000 кумулятивных голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - проголосовало 12 700 кумулятивных голосов.
Вопрос повестки дня № 7: Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Нижнекамскшина».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня 65 688 741.
Итоги голосования по кандидатурам:
Годовиков Александр Дмитриевич – финансовый директор ЗАО «Энерджи Консалтинг/Татнефть»
- "ЗА" подано 50 051 578 голосов, что составляет 97,939 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания общества;
- "ПРОТИВ" подано 2 920 голосов, что составляет 0,006 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания общества;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" подано 1 021 260 голосов, что составляет 1,998 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания общества.
Беспалова Светлана Анатольевна – заместитель начальника отдела бухгалтерской отчетности – начальник бюро методологии, бухгалтерского учета и налогооблажения ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»
- "ЗА" подано 50 053 918 голосов, что составляет 97,944 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания общества;
- "ПРОТИВ" подано 610 голосов, что составляет 0,001% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания общества;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" подано 1 021 230 голосов, что составляет 1,998 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания общества.
Сайфуллина Эльмира Эльбрусовна – заместитель начальника отдела бухгалтерской отчетности – начальник отдела учета затрат ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»
- "ЗА" подано 50 053 508 голосов, что составляет 97,943 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания общества;
- "ПРОТИВ" подано 730 голосов, что составляет 0,001 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания общества;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" подано 1 021 520 голосов, что составляет 1,999 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания общества.
Нурхаметова Таскиря Гаптенуровна – главный бухгалтер ООО «Управляющая компания «Система-Сервис»
- "ЗА" подано 50 051 088 голосов, что составляет 97,938 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания общества;
- "ПРОТИВ" подано 2 920 голосов, что составляет 0,006% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания общества;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" подано 1 021 750 голосов, что составляет 1,999 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания общества.
Вопрос повестки дня № 8: Утверждение аудитора ОАО «Нижнекамскшина».
Итоги голосования:
- "ЗА" подано 50 078 198 голосов, что составляет 97,991 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания общества;
- "ПРОТИВ" подано 570 голосов, что составляет 0,001 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания общества;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" подано 1 021 510 голосов, что составляет 1,999 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания общества.
2.6 Формулировки решений, принятых общим собранием:
Вопрос повестки дня № 1: Утвердить Устав ОАО «Нижнекамскшина» в новой редакции.
Вопрос повестки дня № 2: Утвердить годовой отчет Общества.
Вопрос повестки для №3: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
Вопрос повестки дня № 4: Утвердить распределение прибыли, в том числе выплату дивидендов Общества и убытков по результатам финансового года.
Вопрос повестки дня № 5: Утвердить размер дивиденда:
- по привилегированным акциям 0% к номинальной стоимости акции;
- по обыкновенным акциям 0% к номинальной стоимости акции.
Дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям – не выплачивать.
Вопрос повестки дня № 6: Избрать членом Совета директоров ОАО «Нижнекамскшина»:
1. Тахаутдинова Шафагата Фахразовича – генерального директора ОАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина;
2. Маганова Наиля Ульфатовича – первого заместителя генерального директора ОАО «Татнефть» - начальника управления по реализации нефти и нефтепродуктов;
3. Городнего Виктора Исаковича - заместителя генерального директора ОАО «Татнефть» - начальника управления собственности;
4. Лавущенко Владимира Павловича – заместителя генерального директора по экономике ОАО «Татнефть»;
5. Гарифуллина Искандара Гатиновича – главного бухгалтера – начальника управления бухгалтерского учета и отчетности ОАО «Татнефть»;
6. Шарафеева Загита Фоатовича - заместителя генерального директора ОАО «Татнефть» по нефтехимическому производству – директора ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»;
7. Бурганова Радия Фаридовича - исполнительного директора ОАО «Нижнекамскшина»;
8. Якушева Ильгизара Алялтдиновича – заместителя генерального директора ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг»;
9. Акулова Тимура Юрьевича – помощника Президента Республики Татарстан;
10. Файрузова Закира Аксановича – первого заместителя директора ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» по развитию производств.
На основании действия в отношении ОАО «Нижнекамскшина» специального права (золотой акции) в состав Совета директоров ОАО «Нижнекамскшина» назначен Сабиров Ринат Касимович – помощник Президента Республики Татарстан.
Вопрос повестки дня № 7: Избрать членом Ревизионной комиссии ОАО «Нижнекамскшина»:
1. Годовикова Александра Дмитриевича – финансового директора ЗАО «Энерджи Консалтинг/Татнефть»;
2. Беспалову Светлану Анатольевну – начальника отдела методологии, бухгалтерского учета и налогообложения ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»;
3. Сайфуллину Эльмиру Эльбрусовну – заместителя начальника отдела бухгалтерской отчетности – начальника отдела учета затрат ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»;
4. Нурхаметову Таскирю Гаптенуровну – главного бухгалтера ООО «Управляющая компания «Система - Сервис».
На основании действия в отношении ОАО «Нижнекамскшина» специального права (золотой акции) в состав Ревизионной комиссии ОАО «Нижнекамскшина» назначена Абзалова Гузель Шамильевна – ведущий советник Министерства финансов Республики Татарстан.
Вопрос повестки дня № 8: Утвердить внешним аудитором ОАО Нижнекамскшина»: ЗАО «Энерджи-Консалтинг/Аудит», г. Москва.
2.7 Дата составления протокола общего собрания: 8 июня 2011 года.
3. Подписи
Директор ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» З.Ф. Шарафеев
« 13 » июня 2012 г.
