«СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческих организаций – наименование) Открытое акционерное общество Московский научно-производственный комплекс "Авионика" имени О.В. Успенского
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО МНПК «Авионика»
1.3. Место нахождения эмитента 127055, Москва, ул. Образцова, д.7
1.4. ОГРН эмитента 1027739158402
1.5. ИНН эмитента 7715003820
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05041-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.r-brok.ru/tabid/500/Default.aspx
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 7 июня 2012 г., г. Москва, ул. Образцова, д.7, 1-й этаж инженерного корпуса, комната 231.
2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 96 184.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании на 11 час. 00 мин.- время открытия собрания, указанное в сообщении о созыве: 91 556 или 95,19% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании.
Кворум имеется. Собрание правомочно.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибыли и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 финансового года.
5. Определение количественного состава членов Совета директоров.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. О сделках с заинтересованностью. Об одобрении сделок, которые будут совершены между ОАО «ЭЛАРА» и ОАО МНПК «Авионика» в период с 07.06.2012г. до даты проведения Общего годового собрания акционеров в 2013 году и которые согласно закону об АО, относятся к сделкам с заинтересованностью.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос повестки дня N 1:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 96 184.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 91 556.
Кворум имеется.
Результаты голосования:
«ЗА» - 91 513 голосов (99,95% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
«Недействительных» - 40 голосов.
Принятое решение:
Годовой отчет Общества утвердить.
Вопрос повестки дня N 2:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 96 184.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 91 556.
Кворум имеется.
Результаты голосования:
«ЗА» - 91 513 голосов (99,95% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
«Недействительных» - 40 голосов.
Принятое решение:
Годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества утвердить.
Вопрос повестки дня N 3:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 96 184.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 91 556.
Кворум имеется.
Результаты голосования:
«ЗА» - 91 465 голосов (99,9% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 48 голосов.
«Недействительных» - 40 голосов.
Принятое решение:
Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
Вопрос повестки дня N 4:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 96 184.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 91 556.
Кворум имеется.
Результаты голосования:
«ЗА» - 58 377 голосов (63,76% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)
«Против» - 32 936 голосов.
«Воздержался» - 200 голосов.
«Недействительных» - 40 голосов.
Принятое решение:
Не выплачивать дивиденды по результатам 2011 финансового года.
Вопрос повестки дня N 5:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 96 184.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 91 556.
Кворум имеется.
Результаты голосования:
«ЗА» - 91 511 голосов (99,95% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 2 голоса.
«Недействительных» - 40 голосов.
Принятое решение:
Определить количественный состав членов Совета директоров Общества в количестве 9 человек.
Вопрос повестки дня N 6:
Голосование кумулятивное. 9 вакансий.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 865 656.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному
вопросу повестки дня общего собрания: 824 004.
Кворум имеется.
Результаты голосования:
Голосовали по кандидатам: «ЗА»
1. Кобелева В.Н. 148 448 голосов.
2. Минкова А.В. 148 048 голосов.
3. Павлова А.А. 169 голосов.
4. Архицкого В.Г. 269 голосов.
5. Дружинину Т.М. 87 545 голосов.
6. Прохорова В.П. 87 545 голосов.
7. Петрова В.М. 89 024 голоса.
8. Сорокина В.А. 87 499 голосов.
9. Углова А.А. 87 909 голосов.
10. Углова А.П. 87 521 голос.
«Против всех кандидатов» - 0 голосов.
«Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов.
«Недействительных» - 0 голосов.
Принятое решение:
Избрать членом Совета директоров ОАО МНПК «Авионика»:
1. Кобелева Виктора Николаевича
2. Минкова Алексея Владимировича
3. Архицкого Вячеслава Георгиевича
4. Дружинину Тамару Михайловну
5. Прохорова Владимира Петровича
6. Петрова Вячеслава Мефодьевича
7. Сорокина Владимира Алексеевича
8. Углова Андрея Александровича
9. Углова Александра Павлиновича
Вопрос повестки дня N 7:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 91 855.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 87 229.
Кворум имеется.
Результаты голосования:
Голосовали по кандидатурам:
1. Викторова Н.А.
«ЗА» - 54 010 голосов (61,92% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня).
«Против» - 32 864 голоса.
«Воздержался» - 0 голосов.
«Недействительных» - 352 голоса.
2. Цветкова Т.В.
«ЗА» - 54 118 голосов (62,04% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня).
«Против» - 32 862 голоса.
«Воздержался» - 0 голосов.
«Недействительных» - 246 голосов.
3. Яковлева Т.П.
«ЗА» - 86 920 голосов (99,65% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня).
«Против» - 46 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
«Недействительных» - 260 голосов.
4. Немченко А.С.
«ЗА» - 33 012 голосов (37,85% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня).
«Против» - 53 965 голосов.
«Воздержался» - 3 голоса.
«Недействительных» - 246 голосов.
5. Киселева В.В.
«ЗА» - 32 882 голоса (37,7% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня).
«Против» - 54 009 голосов.
«Воздержался» - 3 голоса.
«Недействительных» - 332 голоса.
Принятое решение:
Избрать членом Ревизионной комиссии ОАО МНПК «Авионика»:
1. Викторову Наталью Александровну
2. Цветкову Татьяну Владимировну
3. Яковлеву Тамару Петровну.
Вопрос повестки дня N 8:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 96 184.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 91 556.
Кворум имеется.
Результаты голосования:
«ЗА» - 91 513 голосов (99,95% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня).
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
«Недействительных» - 40 голосов.
Принятое решение:
Утвердить аудитором Общества аудиторскую компанию ЗАО «Аудиторская компания «Холд-Инвнст-Аудит» (ИНН 7709034316 КПП 770901001).
Вопрос повестки дня N 9:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в
совершении обществом сделки: 12 703.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие
участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 8 077.
Кворум имеется.
Результаты голосования:
«ЗА» - 8 032 голоса (63,23% от числа голосов, принадлежащих всем лицам включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании лицам, не заинтересованным в совершении сделки).
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 2 голоса.
«Недействительных» - 40 голосов.
Принятое решение:
Одобрить сделки, которые будут заключены между ОАО «ЭЛАРА» и ОАО МНПК «Авионика» в период с
07.06.12г. до даты годового общего собрания акционеров в 2013 году и которые согласно Закону об АО,
относятся к сделкам с заинтересованностью, на сумму, не превышающую 300 млн. рублей.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол от 08 июня 2012 г. N 1.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор
ОАО МНПК «Авионика» _______________________ В.Ф. Заец
3.2. 13 июня 2012 г. М.П.
