Сообщение о существенном факте о принятом советом директоров эмитента решении: об избрании (переизбрании) председателя совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а в случае его отсутствия - о члене совета директоров (наблюдательном совете) эмитента, осуществляющем функции председателя совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
Сообщение о существенном факте о принятом советом директоров эмитента решении: об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении (приостановлении) его полномочий, в том числе полномочий управляющей организации или управляющего
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Балтийский судомеханический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "БСМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента 198096, Россия, г. Санкт-Петербург, дорога на Турухтанные острова, дом 26, корп. 5
1.4. ОГРН эмитента 1027802760930
1.5. ИНН эмитента 7805029037
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03429-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rccspb.narod.ru
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.06.2012;
повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Избрание председателя Совета директоров.
2. О продлении полномочий генерального директора Общества;
кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н: кворум есть (100 процентов); решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно;
содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1). Избрать председателем Совета директоров Общества Даниленко Владимира Леонидовича на срок до следующего очередного годового общего собрания акционеров ОАО «БСМЗ». 2). Назначить генеральным директором ОАО «БСМЗ» Чеботарева Ивана Антоновича продлив срок его полномочий на 5 (пять) лет до 27 июня 2017 года;
фамилия, имя, отчество или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН и ОГРН лица, назначенного на должность единоличного исполнительного органа: Чеботарев Иван Антонович;
доля участия лица, назначенного на должность единоличного исполнительного органа, в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%; 0%;
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.06.2012;
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.06.2012, 3/2012.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор И. А. Чеботарев
(подпись)
3.2. Дата « 13 » июня 2012 г. М. П.
