“Сведения о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Волжский научно-исследовательский институт углеводородного сырья”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “ВНИИУС”
1.3. Место нахождения эмитента 420045, г. Казань, ул. Н. Ершова, д.35-А
1.4. ОГРН эмитента 1051641007274
1.5. ИНН эмитента 1660076640
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56766 – D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.reestr-ak.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 13 июня 2012г.
2.2. Дата проведения совета директоров: 14 июня 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Рассмотрение и утверждение размера годовых дивидендов по обыкновенным акциям общества не менее 30 % от чистой (нераспределенной ) прибыли ОАО «ВНИИУС» за 2011г.
2. Предварительное утверждение годового бухгалтерского баланса общества, отчета о прибылях и убытках общества, распределения прибыли общества, в том числе выплата годовых дивидендов в денежной форме по результатам 2011 года.
3. Рассмотрение Заключения ревизора и Заключения аудитора общества о достоверности бухгалтерской отчетности общества за 2011 год.
4. Об утверждении аудиторской организации общества.
5. Избрание единоличного исполнительного органа общества.
6. Утверждение условий трудового договора, заключаемого с генеральным директором.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.М. Мазгаров
(подпись)
3.2. Дата “13” июня 2012 г. М.П.
