1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Тверской мясокомбинат"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Тверской мясокомбинат"
13 Место нахождения эмитента 170028, г Тверь, ул Коминтерна, д 97
14 ОГРН эмитента 1026900591662
15 ИНН эмитента 6903027075
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01901-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwtvermkru
2 Содержание сообщения
21 Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
22 Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения и принятия решений по вопросам повестки дня)
23 Дата и место проведения общего собрания: 07 июня 2012 года, Российская Федерация, г Тверь, улица Коминтерна, дом 97, 3-й этаж административного здания, кабинет N 7
23 Кворум общего собрания: 1 По первому вопросу 53 110 800 голосов Кворум имеется 2 По второму вопросу 53 088 490 голосов Кворум имеется 3 По третьему вопросу 53 088 490 голосов Кворум имеется 4 По четвертому вопросу 53 088 490 голосов Кворум имеется 5 По пятому вопросу 53 088 490 голосов Кворум имеется 6 По шестому вопросу 53 088 490 голосов Кворум имеется 7 По седьмому вопросу 53 088 490 голосов Кворум имеется 8 По восьмому вопросу 53 088 490 голосов Кворум имеется 9 По девятому вопросу 53 088 490 голосов Кворум имеется 10 По десятому вопросу 53 088 490 голосов Кворум имеется
В соответствие со ст 66 Федерального закона "Об акционерных обществах" выборы членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием
За избрание членов совета директоров - 53 088 490 голосов Кворум имеется
За избрание членов счетной комиссии -- 53 088 490 голосов Кворум имеется
За избрание членов ревизионной комиссии голосов - 53 088 490 голосов Кворум имеется
24 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним
1 Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества
Голосовали: "ЗА" - 53 088 490 голосов (100% голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании) "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
2 Утверждение количественного состава Совета директоров Общества
Голосовали: "ЗА" - 53 088 490 голосов (100% голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании) "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
3 Избрание Совета Директоров ОАО "Тверской мясокомбинат"
Голосовали: "ЗА" - 53 088 490 голосов (100% голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании) "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
4 Утверждение количественного состава Счётной комиссии Общества
Голосовали: "ЗА" - 53 088 490 голосов (100% голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании) "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
5 Избрание состава счетной комиссии Общества
Голосовали: "ЗА" - 53 088 490 голосов (100% голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании) "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
6 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
Голосовали: "ЗА" - 53 088 490 голосов (100% голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании) "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
7 Утверждение аудитора Общества
Голосовали: "ЗА" - 53 088 490 голосов (100% голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании) "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
8 Утверждение годового отчета Общества за 2011 год
Голосовали: "ЗА" - 53 088 490 голосов (100% голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании) "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
9 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества
Голосовали: "ЗА" - 53 088 490 голосов (100% голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании) "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
10 Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года
Голосовали: "ЗА" - 53 088 490 голосов (100% голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании) "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
25 Формулировка решений принятых общим собранием
1 Определить порядок ведения годового общего собрания акционеров Общества
2 Утвердить состав Совета директоров Общества в количестве пяти человек
3 Избрать в состав Совета директоров Общества следующих лиц:
-Белов Андрей Олегович;
-Волкогонов Константин Анатольевич;
-Григорьева Татьяна Станиславовна;
-Дмитриев Дмитрий Александрович;
-Трусан Павел Валерьевич
4 Утвердить состав Счетной комиссии Общества в количестве трех человек
5 Избрать в состав Счетной комиссии Общества следующих кандидатов:
- Белякову Валентину Борисовну;
- Горюнову Любовь Михайловну;
- Федулаеву Антонину Ивановну
6 Избрать в состав членов Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:
- Буланкин Дмитрий Анатольевич,
- Ивлева Варвара Никитична,
- Перегуда Дмитрий Константинович
7 Утвердить аудитором Общества на 2012 год ООО «ВИТ-аудит» (ИНН 7810264269)
8 Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год
9 Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества
10 По итогам финансового года Общества дивиденды по акциям Общества за 2011 год не выплачивать
26 Дата составления протокола собрания: 09062012 года
3 Подпись
31 Исполнительный директор ОАО "Тверской мясокомбинат" СН Копий
(подпись)
